カザフスタン暗号資産取引の取り締まりが続き、トレーダーが5年の禁固刑に服することになった

暗号トレーダー リーガル

トレーダーは2020年から2022年にかけて、ビットコイン、ライトコイン、およびイーサリアムを売買したことが裁判所で明らかになりました 最終更新:

2024年 8月18日 23:00 EDT

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ティム・アルパー

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国の最高裁判所の投稿とインフォームビューロの報告によると、未公開の被告人は、「発行および取引」および「デジタルマイニング」を10年間禁止されている暗号資産からも禁止されています。

カザフスタン暗号資産摘発：違反者には厳しい処罰が待っています

裁判所はまた、この男から$4.19百万相当の法定通貨および暗号を没収し、財務省に引き渡すと述べた。

裁判所は、男性が「外国の取引所」でビットコイン（BTC）、ライトコイン（LTC）、およびイーサリアム（ETH）の違法取引に従事したと述べたということを聞いた。

彼はさまざまな暗号通貨取引所でコインを取引し、Nixmoney、Qiwi、Perfect Money、およびPayeerプラットフォームを利用したと裁判所が聞いた。

男性はまた、裁判所が発表したところによれば、違法に仮想通貨をマイニングしていた。しかし、どのコインを使用していたのかは明示されておらず、違法な接続を利用していたのかも説明されていない。

検察官は、この男性が「2020年から2022年までの間、プラットフォームで活動していた。その後、不法な収入の一部を不動産の購入によって浄化し、それを売却して賃貸に出した」と説明した。

検察官は、鉱夫が「違法な事業活動」を行ったとして、6年以上の懲役刑を求め、そのうち2年半を服役すべきだと裁判官に述べました。

検察官はまた、「マネーロンダリング」の罪で男性をさらに4年間投獄したかった。

この国の北部コスタナイ地域の住民である男性は、裁判中にすべての責任を否定しました。

スイス・インターナショナルのボーイング777が医療事故のためにカザフスタンに予期せぬ着陸をしました pic.twitter.com/fECpN0MOmF

— Reuters (@Reuters) August 17, 2024

暗号資産に対する態度の変化?

カザフスタンは以前、暗号通貨とマイニングに対して自由で進歩的な姿勢を取ってきました。しかし、2022年初頭の壊滅的な停電を受けて、ビットコインマイナーは強力な国内の反発の標的となりました。

政府はこれ以来、不法な鉱夫に取り締まりを行おうと努めてきました。また、登録されていない暗号通貨取引所を利用する取引者に対しても罰を科すと脅迫しました。

そして、国は暗号関連企業がアスタナ国際金融センターから営業するよう要求しています。

カザフスタンの暗号通貨取り締まりは、政府機関がさらに権力を持つことになりそうです。

今月初め、同国の反マネーロンダリング機関は、これまでに合計7500万ドル相当の違法な暗号通貨取引をブロックしたと主張しています。

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