ジェネシス・トレーディングは2つのアドレスに40,000 ETHを移転し、資産の清算の兆候を示しています

スジャ・スンダララジャン

最終更新:

2024年 8月2日01:29 EDT | 1 分で読む

ジェネシス・トレーディングは現在、破産手続きを進めており、40,000 ETH（約126.8百万ドル相当）を2つの別々のウォレットに移動し、可能性として破産清算を示唆しています。

ジェネシス・トレーディングは、今日のUTC+8 9:43に、0xcbCFから始まるアドレスに対して約87.09ミリオンドル相当の27,500ETHを送信し、0x72FEから始まるアドレスに対して約39.59ミリオンドル相当の12,500ETHを送信し、破産手続きを行ったと疑われています…

— Wu ブロックチェーン (@Wuブロックチェーン) August 2, 2024

Arkham Intelligenceのデータによると、Genesis Tradingにリンクされた暗号ウォレットが、0xcbCFで始まるアドレスに27,500 ETHを送金しました。 送金額は約8709万ドル相当でした。

ほぼ同時に、Genesis-linkedウォレットも0x72FEで始まる別のアドレスに12,500 ETH（約3,959万ドル相当）を送金しました。この送金は金曜日の早いアジア時間に行われました。

出典：Arkham Intelligenceこれは、ジェネシス暗号ウォレットが7月31日に9644.4 ETH、約3161万ドル相当を移動した後の2日間後のことです。

Genesis Tradingラベルのウォレットは、6月から7月にかけて、主に500から700 BTCの取引で、12600ビットコイン（BTC）を約719.9億ドル相当送金しました。

Genesis転送は、被害者投資家の回収額を最大化することを目的としています

5月にジェネシスがニューヨーク州との和解に達したことに伴い、大規模なビットコインとイーサリアムの転送がフォローされました。和解によれば、GenesisはEarnプログラムを通じて詐欺被害に遭った投資家に20億ドルを支払うことが求められています。

20億ドルの和解金は、ニューヨーク州の歴史上最大のもののようです。その結果、ニューヨーク州の検事総長は、これまでに20億5000万ドル以上の搾取的な暗号通貨プラットフォームからの資金を確保しているデジタル資産業界の監視と規制を強化する予定であるとも述べています。

ジェネシスは、同社のEarnプログラムを通じて、ニューヨークの住民を含む23万人の投資家を詐欺行為で訴えた訴訟に屈服しました。明らかに、同社はEarnプログラムに関連するリスクを開示しなかった。

この訴訟は、ジェネシス、デジタル通貨グループ、そのCEOであるバリー・シルバート氏、およびジェネシスの元CEOである茂呂宗一郎氏に対するものでした。

さらに、ニューヨーク州司法長官事務所は、元セルシウスCEOアレックス・マシンスキー氏に対して、プラットフォームの「深刻な財務状況」を隠蔽したとして訴訟を起こしました。

Mashinskyは現在、証券詐欺、電信詐欺、および詐欺共謀に関連する刑事訴追を受けています。彼の裁判は2025年1月に開始される予定です。

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