Europolは、ビットコインとアルトコインを含む犯罪事件の発生率が同等であることを発見

シャリニ・ナガラジャン

最終更新:

2024年 7月23日 04:27 EDT |1分で読めます

EUの警察機関Europolは、ビットコインを含む犯罪事件の件数が、オルトコインを含む事件の件数とほぼ同じであることを明らかにしました。

月曜日に発表された最新のインターネット組織犯罪脅威評価（IOCTA）で、同機関は様々な犯罪活動での暗号通貨の利用の上昇を強調しました。具体的には、犯罪目的でのオルトコインの利用が目立って上昇していることが分かりました。

この機関は、身代金支払いのためにランサムウェア攻撃者が主にビットコインを要求することを指摘しました。それは他のトークンよりも獲得が容易だからです。ただし、モネロなどの異なる暗号通貨を要求する場合もあるとのことです。

2023年、EU全土で数百万人の被害者が日々オンラインで攻撃され、搾取されました。

📍今日、ユーロポールはインターネット組織犯罪脅威評価（IOCTA）を公開しました。

🔴サイバー犯罪における重要な動向、変化、および新興脅威。

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— Europol (@Europol) 2024年7月22日

暗号資産市場の発展が新たな詐欺の扉を開く

また、Europolは、暗号通貨市場の最近の動向が犯罪者が暗号通貨を悪用する方法に影響を与える可能性があると警告しました。特に、詐欺師は増加している暗号通貨関連の取引所トレードファンド（ETF）を利用し始めるかもしれないと述べています。

投資詐欺の場合、ビットコインをイーサリアムブロックチェーンよりもTRONブロックチェーン上で見つけることが多くなってきています。これは、TRON上での取引手数料が低いためです。また、ビットコインをUSDTなどのステーブルコインに変換する傾向も増えています。これは主に、ステーブルコインの価格の変動が少ないためです。調査官は、トロンブロックチェーン上でのTetherの存在がイーサリアムブロックチェーン上よりも多いことを発見しました。

さらに、非準拠のサービスの関与は、暗号通貨の調査において重大な課題を引き起こし続けています。一部の企業は、法執行機関との協力を強化していますが、海外管轄区に拠点を置くサービスはしばしば長引く相互法的支援手続きにつながっていますと述べています。

ユーロポール、仮想通貨スワッピングのロンダリングを暴露

さらに、Europolは2023年にスワッピングサービスを通じた暗号通貨の洗浄の上昇を報告しました。犯罪者はこれらのサービスを利用して資金を隠蔽し、匿名性のためにプライバシーコインに、価格の安定性のためにステーブルコインにスワップしています。

先月、Europolは、暗号資産マイニングがマネーロンダリングの可能性を示唆した。同機関の報告書によると、犯罪者はマイニングを利用して不正に得た利益を隠すことができ、さらに利益を得ることができると警告した。例えば、BitClub Network事件では、マイニングプールがポンジスキームを推進するために悪用され、何億ユーロもの被害者をだまし取ったことが露呈された。

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