政府はどのように暗号資産犯罪に取り組んでいるのか：押収、戦略、そして影響

ルホラミン・ハクシャナス

最終更新:

2024年 6月12日 04:58 EDT |4分で読めます

世界中の政府は、犯罪活動に関連する暗号通貨を差し押さえることにますます興味を持っています。

これらの資産を没収することで、当局は犯罪ネットワークを妨害し、不正な利益を取り戻すことを目指しています。

仮想通貨の分散化にもかかわらず、政府はこれらを押収するための様々な方法や戦略を開発しています。

政府による暗号資産差し押さえのトレンド

仮想通貨の人気と価値が高まるにつれ、違法な活動に悪用されることも増えています。

暗号通貨によって容易に行われるマネーロンダリング、テロ資金提供およびその他の違法活動を防止する方法の1つは、押収です。

例えば、英国では、逮捕を必要とせずに、法執行機関によって暗号資産を押収し、凍結し、回収する新しい法律が制定されました。

これらの措置は、2023年の経済犯罪および企業透明性法の一部であり、当局は違法活動に関連していると疑われる資産を接収し、必要に応じて破壊することさえ許可されています。

アメリカ合衆国では、司法省（DOJ）が国立暗号資産執行チーム（NCET）を設立し、暗号資産の犯罪的な悪用の複雑な調査と起訴に焦点を当てています。

2022年2月、FBIは国家暗号資産取り締まりチーム（NCET）の形成により、暗号通貨犯罪に取り組む姿勢を既に示していました。 これらの詐欺師全員が3000万ドルの犯罪組織に捕まった。

— AlphaGamer.Sats_🛡_(510.Sats)_(💙,🧡) (@AlphaGamer_sats) 2023年10月20日

他の国々も犯罪活動での暗号通貨の利用を規制および管理するための措置を講じています。

政府がなぜ暗号資産を没収するのか、そしてどのように没収するのか

政府は、主にマネーロンダリング、麻薬取引、税金逃れなどの違法行為を防止するために、暗号通貨を押収しています。

シルクロードの押収などの注目される事件は、これらの行動の規模と重要性を強調しています。

2013年、アメリカの当局は悪名高いダークネットのマーケットを閉鎖し、当時約3360万ドル相当の170,000ビットコインを押収しました。

同様に、2022年2月、司法省はビットフィネックスの暗号通貨取引所から盗まれた94,636のBTCを押収しました。

ハッキングを担当したIlya Lichtenstein氏とHeather Morgan氏は、マネーロンダリングの共謀で逮捕および起訴されました。

このような押収は、サイバー捜査を訓練した特殊部隊が関与する協調した法執行作戦を通じてしばしば行われます。

取り消し後のプロセス

暗号通貨が押収されると、政府はさまざまな方法でそれらを管理し、保護します。

特定のウォレットと冷蔵庫のソリューションを使用して、資産のセキュリティを確保します。

通常、政府はこれらの資産をオークションや暗号資産取引所での販売を通じて法定通貨に換金します。

その上で、ソフトウェアエンジニア兼リサーチャーのジェームソン・ロップによるデータによると、アメリカ合衆国は2014年から2023年までの11回のオークションで、合計3億6600万ドル相当のBTCを売却しました。

最近の事件では、昨年3月にシルクロードに関連する9800以上のBTCが米国で売却されました。

これらの換金から得られた収益はしばしば法執行予算や公共サービスに還元されます。

たとえば、シルクロードのビットコインオークションからの資金は、米国財務省や他の政府機関に割り当てられました。

法的枠組み

暗号通貨の没収のための法的根拠は国によって異なりますが、一般的には金融規制、マネーロンダリング（AML）法、およびサイバー犯罪を対象とした特定の法令の組み合わせが関与しています。

米国では、銀行秘密法やマネーロンダリング取締法などの法律が、そのような行動を支持するための必要な法的根拠を提供しています。

違法な暗号資産を追跡・押収するには、国際協力が不可欠です。

インターポールやユーロポールのような組織は、国境を越えた協力を促進し、暗号関連犯罪に対するグローバルな取り組みを強化しています。

仮想通貨の追跡と押収は、ブロックチェーン取引の匿名性のため、重大な技術的課題を抱えていることに値する注目です。

しかし、ブロックチェーンフォレンジックの進歩により、不正な暗号資産を特定および追跡することがますます可能になっています。

ChainalysisやCipherTraceなどの企業が開発したツールや技術は、政府がこの複雑な課題に取り組むのを支援しています。

ビットコインの大規模押収

いくつかの注目すべき事例が、政府の暗号通貨の収用のプロセスと影響を示しています。

先に言及したシルクロード事件は、その典型例です。

別の重要な事件には、FBIによる2021年のコロニアル・パイプラインランサムウェア攻撃からのビットコイン23万ドルの押収が含まれていました。

さらに、2022年11月、ニューヨーク南部地区の米国検事局は、詐欺師のジェームズ・ジョンがシルクロードダークウェブマーケットプレイスから違法に50000BTC以上を入手したと発表し、33億ドル相当の仮想通貨を押収しました。

これらの操作はしばしば細心の鑑識作業と国際協力を必要とします。

米国政府は50億ドル以上のビットコインを所有しています

米国政府は、犯罪に関連する差し押さえを通じて、およそ20万枚のビットコイン（約50億ドル相当）を保有することになり、最大の保有者の一つとなりました。

デジタル資産は、サイバー犯罪者とダークネット市場から押収され、司法省や内国歳入庁（IRS）を含む様々な連邦機関によって制御される暗号化されたハードウェアウォレットにオフラインで安全に保管されています。

米国政府のビットコイン保有の運命は、仮想通貨トレーダーの好奇心をかき立てています。

これらの資産を売却する決定は、価格に潜在的な影響を及ぼし、兆ドル規模のデジタル資産市場に波紋を広げる可能性があります。

しかし、政府のアプローチは市場の憶測やタイミングによって駆動されているわけではありません。

その代わりに、BTCの蓄積は、これらの資産を没収し管理する長期の法的手続きの副産物です。

IRSのサイバーおよび法科学部門の責任者であるジャロッド・クープマン氏は、政府が市場で能動的に取引したり市場のタイミングを調整したりしていないとウォール・ストリート・ジャーナルに語った。

彼らの行動は、代わりに法的プロセスのタイミングによって決定されます。

米国はHODLingゲームに参加していません。 ビットコインをドルにゆっくり変換することは市場の推測ではなく、官僚主義です。 IRSのJarod Koopmanが述べるように、彼らは市場をプレイしません。 彼らは法的手続きのタイムラインに従います。

-アルマン・アブドゥル・ラフマン（@armanarahman）2023年10月25日

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