ウクライナの国家警察が、暗号資産犯罪リングに関連する14人の容疑者を拘束

スージャ・スンダララジャン

最終更新:

2024年 6月5日 07:36 EDT | 1 分読む

ウクライナ国家警察は、利益のある暗号通貨投資を約束してユーザーを詐欺した犯罪的なコールセンターリングの調査を行いました。

現地報道によると、詐欺師は欺瞞的なコールセンターを利用して、ウクライナ、モルドバ、カザフスタン、および欧州連合の市民を標的にしていると警察が確認した。

さらに、国家警察は、主催者を含む容疑者14人を拘束しました。また、12台の高級車、136台のコンピュータ機器、951枚のSIMカード、455個のスターターパック、合計$64,500の現金を押収しました。

2人のジョージア人がウクライナの暗号資産犯罪を組織化

警察報告によると、2人のジョージア国籍の人物が暗号通貨リングの組織化に関与していると疑われています。これらの容疑者は犯罪組織への関与の経歴を持っていますと追加されました。

さらに、これらの2人の容疑者は、違法な活動に関与させるために12人の無疑の人々を引き込んだと報告されています。

彼らは、問題を「積極的に」調査し、詐欺の総額と関与した被害者の数を追跡していると強調した。

ウクライナ警察は、暗号通貨コールセンター詐欺と関連して行われた一連の家宅捜索の映像も共有しています。

「詐欺電話センターのネットワークの主催者の1人は、‘Hmp’という別名の‘法の泥棒’の信頼できる人物であることが判明しました」と、ビデオの説明に書かれています。

「コールセンターの従業員は、さまざまな国の信じやすい市民に仮想通貨への投資を提案しました。警察は、犯罪組織の活動を無力化し、そのメンバーを逮捕するための特別作戦を実施しました。」

犯人たちは巧妙に証券取引所の専門家を装い、個人を説得して個人の貯金を暗号通貨に投資させました。

さらに、警察は、詐欺師が投資の多重収益性を確信させるために「心理的手法」を使用したと説明しました。ウクライナ当局は、これにより被害者が自分の資金を犯罪者の電子ウォレットや銀行カードに送金することにつながったと付け加えました。

興味深いことに、犯罪者たちはそれぞれ詐欺計画のスケッチをするための特定の役割を引き受け、スタッフの募集、"ビジネス"のための設計図の提供、そして利益の共有を行いました。

容疑者は刑期を終え、その後の手続きのためにキエフ地方検察庁に立ち向かう前に服役していると当局は述べた。

一方、ウクライナ国立銀行（NBU）は1月に仮想通貨が「お金ではない」と述べ、セクターを規制する意向を再確認しました。

Googleニュースでフォローしてください