グローバル税務グループが、金融機関に対して暗号資産リスク指標を発行

スジャ・スンダララジャン

最終更新:

5月30日、2024年04:08 EDT | 1分読む

国際的な税務長官グループであるJ5は、金融機関に暗号通貨リスク指標に注意を払うよう求め、不正活動に対して慎重であるべきだと主張しています。

The Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5)は、仮想通貨に関連する5つのリスク指標をリストアップしました。これらの指標は、加盟国のサイバーエキスパートチームによって開発されました。

J5は、世界で最も大きな5つの税務機関による世界的な金融犯罪対策のためのグローバルな共同事業です。この協会は、米国のIRS、英国のHMRC、カナダの税務機関（CRA）、オーストラリア税務庁（ATO）およびオランダの財政情報および調査サービス（FIOD）から構成されています。

「暗号資産リスク指標」と呼ばれるこの文書は、いくつかのリスク指標に焦点を当てています。これらは「金融機関がマネーロンダリングや暗号資産を利用した不正行為を検知し、報告する能力を向上させる上で重要な役割を果たしています。」

J5が挙げた赤い旗には、暗号資産の層化、地理的リスク指標、高リスクの取引相手、不明な取引先、ランサムウェア攻撃が含まれています。

リスク指標は、金融機関が暗号資産を介したマネーロンダリングや不正活動を検出し、報告する能力を高める上で重要な役割を果たしています。 \u003e > 01928374656574839201

ジョン・フォード、オーストラリア税務局の副局長によると、金融機関に対する暗号通貨の脅威が増大しているため、この動きが行われています。

「私たちは、スタッフが暗号資産の分析と調査に最も優れた専門能力を持つことを保証することに専念しています。リスク指標の公開は、税金犯罪に対する共同戦いにおいて、私たちの金融機関の同盟国を強化するでしょう。」フォードは述べました。

J5は金融機関に警告します

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最新の勧告では、銀行に対して暗号通貨のレイヤリングの検出を優先するよう促しています。これは、取引が意図的に行われ、不正な資金の出所を隠すためのプロセスです。

さらに、J5は「規制フレームワークが不十分な地理的な場所に関連する暗号取引に対して警戒を行う」と主張しました。

さらに、2023年上半期には、チェーン分析のレポートによると、ランサムウェア攻撃者への暗号通貨の支払いは4億4910万ドルに達しました。この記録は、前年同期から1億7580万ドル増加しました。

暗号通貨を悪用した詐欺が驚くほど増加しているため、J5は銀行に身代金を支払うことを控えるよう促しています。グループは「身代金支払いを止めてください。それは犯罪者が正当な金融機関と関わる重要なポイントです。」と述べました。

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