マレーシアで外国為替と暗号資産の投資詐欺が摘発され、10人が逮捕され、数百万ドルが押収されました。

ルホラミン・ハクシャナス

最終更新日:

2024年5月24日09:49 EDT |2分で読めます

マレーシア当局は、国内で活動していた外国為替投資詐欺と仮想通貨シンジケートを解体しました。

海外の詐欺で得た資金洗浄を行っていたシンジケートは、5月13日から21日にかけてクラン渓谷全域で行われた一連の家宅捜索の標的となった。

結果として、現地メディアからの報道によれば、8人の現地の男性と2人の女性が逮捕され、莫大な資産が押収されました。01928374656574839201

マレーシアの当局、1200万ドル以上の資産を押収

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家宅捜索の際、法執行当局は、380万ドル相当と推定される専用の登録ナンバープレートが付いた129台の車両を押収することに成功しました。

さらに、彼らは210万ドル相当の75個のブランド時計、170万ドル相当の18台の高級車、10万ドル以上の現金、およびその他の資産を押収しました。

さらに、調査の一環として、総額1080万ドルの銀行口座が凍結されました。

警察総監のタンスリ・ラザルディン・フセインによると、28歳から51歳までの容疑者は、さらなる捜査のために3日から7日間留置されました。

シンジケートの活動を強調することで、Razarudinは、それが2017年以来活動していること、主に外国に拠点を置いていることを明らかにしました。

シンジケートは、不正活動からの資金を移転し洗浄するために、登録されていない両替業者や仮想通貨取引などさまざまな方法を利用しました。

シンジケートは、違法な収益を隠すためにいくつかの手段を利用しました。

「Bukit Jalil」のショップを通じて、独占的でクラシックな車の登録番号や高級ブランドの腕時計の販売および購入に従事しています。

シンジケートはまた、未登録の両替業者を通じて仮想通貨を現金に換金する手段にも頼っており、これにより法執行機関の検知を効果的に回避していました。

Razarudinは、公衆に対して警戒を保ち、マネーロンダリングや詐欺的な投資スキームに関連するいかなる不審な活動も報告するよう求めました。

「一般の方々には、詐欺的な投資や登録（ナンバープレート）の販売・購入などに関する情報を警察に提供していただくよう、目と耳としての役割を引き続き果たしていただくようお願いいたします。」

4月は、暗号資産ハッキング被害の損失が最も低い月となりました。

暗号通貨業界は、4月にハッキングや詐欺からの損失が大幅に減少しました。

令和3年以来、仮想通貨関連のハッキングや詐欺による損失は最も少ない月となり、約2570万ドルが悪用、ハッキング、詐欺によって失われました。

月間の攻撃で失われた金額はわずか$25.7百万ドルにとどまり、これはCertiKが2021年以来のデータを追跡して以来の最低金額となりました。

フラッシュローン攻撃による損失額は129,000ドルで、最大のインシデントでは55,000ドルの損害が発生しました。

最初の2022年2月以来、フラッシュローン攻撃の発生率は最低となり、4.3百万ドルが出口詐欺によって失われました。

今年の第1四半期には、Web3のハッカーや詐欺師によって3億3600万ドルが失われ、そのうちのほぼ半分が1月だけで盗まれました。01928374656574839201

それにもかかわらず、その数字は2023年第1四半期と比べて23％減少しています。

Web3の資本が盗まれた7つの具体的な状況で、$73,885,000が回収されたことも注目に値します。

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