中国警察が20億ドルのUSDTアンダーグラウンドバンキング業務を発見

ハーヴェイ・ハンター

最終更新:

2024年 5月16日 07:24 EDT |2分で読めます

中国の警察は、中国の仮想通貨禁止令に反する19億ドルのUSDTアンダーグラウンドバンキング事業を発見しました。

5月15日、成都市公安局はプレスリリースで、巨大な地下銀行業務の摘発を発表した。

これは、2022年11月に成都市公安局龍泉義区支部が作戦を発見したことから始まった調査の集大成でした。

しかし、この事業は2021年1月に開始され、主に医薬品、化粧品、投資資産を海外に密輸するために使用されていたことが指摘されました。

捜査開始以来、当局は26の省で193人の容疑者を逮捕し、福建省と湖南省の2つの主要な地下組織を解体した。

この作戦のバックボーンはステーブルコインテザー(USDT)であり、国内の外国取引所規制を回避し、外国取引所取引を違法に促進するために使用されました。

暗号通貨を悪用することで、組織は介入なしで違法行為を実行することができました。これにより、匿名性と、従来の支払いに存在する仲介者の監視からの自由が与えられました。

暗号資産の禁止にもかかわらず、暗号資産の活動は続く

中国政府は厳格な反仮想通貨の姿勢をとっており、その採用を取り締まり、一連の禁止で仮想通貨関連の活動を禁止しています。

2021年、中国は仮想通貨と仮想通貨取引所を禁止しました。それにもかかわらず、市民は規制を回避し、別の手段で暗号資産にアクセスする方法を見つけました。

分散型取引所により、中国は仮想通貨の取引を継続することができました。中央集権的な取引所が禁止された後、分散型金融ベースのプロトコルの使用が大幅に増加しました。

一部の個人は、仮想プライベートネットワーク(VPN)を使用して自分の活動を隠し、検出されずに取引することで、禁止に逆らいました。

これらの取り組みにより、中国はステーブルコインの保有量で世界第2位にランクされています。Kyros Venturesのレポートによると、投資家の33.3%が複数のステーブルコインを保有しています。

ビットコインETFは中国に合法的な暗号資産のエクスポージャーを与える

仮想通貨が禁止されているにもかかわらず、最近の香港のスポットビットコインとイーサリアムの取引所上場ファンド(ETF)は、投資家に暗号資産への合法的なエクスポージャーを与えています。

China AMCのYimei Li最高経営責任者(CEO)は、これらのETFは、中国本土の投資家が暗号通貨投資をより利用しやすくする上で重要なマイルストーンであると述べた。

中国本土では仮想通貨取引は禁止されているが、李氏は、ETFの正式ローンチは、将来的に中国本土の投資家が「このプロセスに参加する」ための「新たな機会」を提供すると述べた。

これは、ETFに群がる中国本土の投資家にも当てはまることが証明されています。この採用の結果、ビットコインETFは初週に2億3,000万ドルの運用資産(AUM)を確保しました。

この急激な成長は、中国政府が課した制限的な規制にもかかわらず、中国が暗号通貨を採用することに熱心であることを示しています。

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