トルネードキャッシュ開発者が取引手数料の有罪判決を上訴し、評決を覆すよう求める

ルホラミン・ハクシャナス

最終更新:

2024年 5月16日 06:39 EDT |2分で読めます

Tornado Cashの開発者であるAlexey Pertsevは、マネーロンダリングで有罪判決を受けた後、s-Hertogenbosch控訴裁判所に控訴しました。

控訴手続きには数か月程度かかると予想されていますが、控訴が認められたかどうかは不明です。

64カ月の実刑判決を受けたペルツェフは、控訴審を待つ間、自宅監禁を申請する選択肢がある

トルネードキャッシュ開発者、有罪判決後に拘留

注目すべきは、火曜日の評決後、彼は直ちに拘留され、刑の執行が開始されたことだ。

「トルネードキャッシュは、犯罪資産を持ち、それを洗浄しようとする人々にとって、何の障壁にもならない」と、判決文の大まかな翻訳によると、

裁判所は、この評価に基づいて、起訴されたマネーロンダリング活動についてPertsevを有罪としました。

ペルツェフ氏は2022年8月、トルネードキャッシュが米国政府によってブラックリストに載せられた際、オランダで拘束された。

当時、米国財務省は、Tornado Cashが北朝鮮のハッキンググループLazarusにとって重要なツールであると非難しました。

このグループは、アクシーインフィニティのRonin Networkの6億2500万ドルのハッキングを含む、主要な暗号盗難に関連しています。

暗号資産ミキサーの開発にも役割を果たしたローマンストームとローマンセメノフは、米国でのマネーロンダリングと制裁違反の申し立てに直面しています。

🚨 >速報:Tornado Cashの開発者である31歳のAlexey Pertsevは、オランダの裁判所によって、彼のアプリを通じて$ 1.2Bのマネーロンダリングで有罪となり、5年の懲役刑を宣告されました。

警察はまた、車や仮想通貨を含む彼のすべての資産を押収しました。彼らはトルネードキャッシュがツールだったと主張しています…pic.twitter.com/wwzOOrvyxr

— Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) May 14, 2024

ストームは9月に裁判にかけられる予定だが、セメノフはまだ逮捕されていない。

ストームは昨年、トルネードキャッシュが再び米国の制裁ウォッチリストに追加された後、逮捕されました。

3月下旬、ストームはマネーロンダリング事業を運営しておらず、国際緊急経済権限法に違反していないと主張し、3つの容疑をすべて却下する動議を提出した。

しかし、米国司法省(DOJ)は、このサービスは2019年にミキサーとして発表され、Webサイト、ユーザーインターフェイス、スマートコントラクトの組み合わせ、および「リレイヤー」のネットワークで構成されていると述べ、ストームの申し立てを拒否しました。

米国下院が暗号資産ミキサーの禁止を提案

民主党の代表者は、暗号通貨ミキサーの取り締まりを目的とした米国ブロックチェーン完全性法を導入しました。

この法案は、金融機関、仮想通貨取引所、登録マネーサービス事業者がミキサーで処理された資金を受け入れることを禁止することで、違法な資金の流れを遮断し、透明性を促進することを目的としています。

これを怠ると、最大100,000ドルの民事罰が科せられます。

この開発は、米国政府が暗号ミキシングサービスに対する継続的な取り締まりの中で行われました。

最近、4億ドルの暗号ミキシングサービスであるビットコインフォグの創設者は、マネーロンダリングで有罪判決を受けました

ロマン・スターリンゴフは、マネーロンダリング、マネーロンダリングの陰謀、無許可の送金事業の運営、ワシントンD.C.送金業者法違反の罪で有罪となった。

報告されているように、米国財務省はトルネードキャッシュを特別指定国民上場に追加し、アメリカ人がこのミキサーを使用することを事実上禁止しました。

Google ニュースでフォローする