アーカム・インテリジェンスは、米国政府が、大規模な仮想通貨詐欺とマネーロンダリング計画に関与していたエストニア人2人から押収した、9,000万ドル相当のビットコインとイーサリアムを送金したと米国時間早朝に報じた。この動きは、悪名高いシルクロード市場に関連する約20億ドル相当のビットコインの送金からわずか数日後に、仮想通貨コミュニティの注目を集めた。

アーカム・インテルは、高度な追跡技術を駆使して、わずか2時間前に米国政府が押収したデジタル資産に関わる複数の取引を行ったことを明らかにした。この取引には、新たに特定されたビットコインアドレス（3GoRwyQvAJhX3conyuq355JiBD9FyfXAQe）への、およそ45,750ドル相当の0.69 BTCと、およそ2,480万ドル相当の374 BTCの送金が含まれていた。

さらに、1,449万ドル相当の218.5 BTCと、1,521万ドル相当の4.567K ETHも同じアドレスに移動されました。記事執筆の数分前に、さらに0.0001 BTCと0.5 BTCが別の新しいアドレス（3LNW8R3AfDQgVCB9sQPwChyG47ktSjh3f3）に移動されました。

米国政府ビットコインイーサリアム |出典: Arkham Intel ビットコインとイーサリアムのアドレスはどちらも新しく、アーカムにとってこれまで知られていなかったものであり、資産の即時清算ではなく戦略的統合を示唆しています。

押収された資金の出所は、ワシントン西部地区の大陪審による18件の起訴を受けて、2022年10月に母国で逮捕されたエストニア人のセルゲイ・ポタペンコ氏とイワン・トゥローギン氏の2人だ。

この二人は、仮想通貨マイニングサービスのHashFlareと、存在せず投資家に約束した配当も返還しなかった仮想通貨銀行であるPolybius Bankというベンチャー事業を通じて、5億7,500万ドルの仮想通貨詐欺を画策したことに関与したとされている。彼らの入念な計画には、不正な機器のレンタル契約が含まれていただけでなく、ダミー会社も利用して、高級不動産や自動車を取得するための収益を洗浄していました。

昨年９月、エストニア政府はポタペンコ氏とトゥローギン氏の米国への引き渡しを承認した。エストニアのカジャ・カラス首相は当時、この決定は政府レベルで行われたと明らかにした。

米国政府による今日の取引は、シルクロードのビットコインの動きによって設定された前例に従っています。特に、シルクロードの収穫からの2,000 BTCはCoinbaseウォレットに移され、残りはアーカムによって政府に属するものとして特定されたウォレットに再移されました。

このパターンは、将来の潜在的な行動の前に統合に重点を置き、押収されたデジタル資産の処理に対する米国政府の慎重なアプローチを示しています。

仮想通貨市場がこうした展開を観察する中、ビットコインの価格は安定し、66,000ドル以上で推移している。関与する資金の巨額さと政府によるこうした資産の取り扱いは、仮想通貨業界の投資家と観察者の両方にとって引き続き関心事となっている。

一般的な考えに反して、米国政府は通常、公開市場でビットコインやイーサを販売しないことに注意することが重要です。「シルクロード米国政府コイン FUD は文字通り単なる FUD です。政府は公的注文簿の市場売りを厳しく非難していない。販売される場合は、すでに販売されているか、OTC/オークションで販売される予定である」と仮想通貨アナリストのビザンチン・ジェネラル氏は2日前に指摘した。

本稿執筆時点では、BTCは66,311ドルで取引されていました。

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