Nexoは、中止された調査をめぐってブルガリア当局に30億ドルを求めています

仮想通貨の貸し手であるNexoは、ブルガリア当局に30億ドルの損害賠償を要求しています。

ロイター通信によると、Nexoは、米国の株式上場とサッカーのスポンサー契約の計画を頓挫させた犯罪捜査の行き詰まりに関連して、30億ドルを回収したいと考えています。

Nexoの代表者はまた、調査が会社の評判を傷つけ、株主価値を破壊したと主張しています。これは、世界銀行の投資紛争解決国際センター(ICSID)に提出された文書に記載されています。

Nexoのオフィスでの捜索は2023年1月に行われました。検察は、2018年から2023年1月までのマネーロンダリング、税務犯罪、コンピューター詐欺でプラットフォームを告発しました。同社の経営陣は、マネーロンダリングやその他の犯罪に関するすべての告発を激しく否定しました。

2023年12月、ブルガリア検察庁は、マネーロンダリング、脱税、その他の犯罪の証拠を見つけることができなかったため、暗号通貨クレジットサービスNexoに対する刑事事件を終結させました。

1月中旬。2023年、米国証券取引委員会(SEC)も、国内での未登録サービスに対してプラットフォームに4,500万ドルの罰金を科しました。規制当局によると、Nexoは2020年6月にアメリカの投資家に暗号通貨預金サービスの提供を開始しました。

貸し手の代表者は、SECとの契約を締結しました。現在、このサイトは米国でライセンスされたサービスを提供することを禁じられています。