検察が不正捜査を拡大する台湾のACE交流

ルホラミン・ハクシャナス

最終更新:

2024年1月24日 05:19 EST |2分で読めます

台湾の検察当局はACE取引所への捜査を拡大し、同プラットフォームの社長であるChenhuan Wang氏の拘留を要求している。

検察当局は、今月初めに拘束された同社の創業者であるデビッド・パン氏が画策したとされる詐欺行為に関連して、マネーロンダリングと詐欺の罪で王氏を起訴した。

台北地方検察庁は、警察が台湾北部のさまざまな場所で家宅捜索を行った後、Chien Yeh法律事務所のパートナーでもあるWang氏が他の4人の容疑者とともに尋問のために召喚されたことを明らかにした。

取り調べ後、検察は王氏と他の4人の容疑者を拘束し、面会権を制限するよう裁判所に請求した。

パン氏と共謀者のリン氏は、ソーシャルメディア上の虚偽の広告を使って投資家を騙し、MOCTを含む価値のない仮想通貨を購入させたとして、3年間にわたって協力したとして告発されました。

検察は現在、王氏をこの事件に関与させており、裁判所は王氏の拘禁の可否を決定する予定だ。

パンは2022年以降、ACEに関与していなかった

ACE取引所は今月初め、潘氏の逮捕に対し、潘氏は2022年以降、日常業務に関与しておらず、2023年9月に王氏が社長に就任したと述べた。

王氏は、就任後、物議を醸すコインの上場廃止に尽力したと主張し、証人として捜査に協力していることをACE保証した。

最近の声明で、ACE取引所は、ユーザー資産のセキュリティと暗号通貨と新台湾ドルの入出金サービスの円滑な機能を強調し、取引および運用条件は正常であると主張しました。

「ユーザー資産のセキュリティを保証し、暗号通貨と新台湾ドルの入出金のためのすべてのサービスはスムーズに機能しています」と同社は付け加えました。

2018年に設立されたACE取引所は、BitoGroupやMaiCoinと並んで、台湾で著名な暗号通貨取引所の1つです。

取引所は、経営陣が法の原則を順守し、いかなる不正行為も容認しないことを強調しました。

台湾が仮想通貨規制を推進

台湾は、必要な登録を取得しない限り、管轄内で運営されているオフショア暗号通貨取引所に制限を課すように設定されています。

昨年9月、同国の金融監督委員会(FSC)は、仮想資産サービスプロバイダー(VASP)が自主規制ルールを確立するための10の指針を起草しました。

台湾の取り締まり:オフショアの仮想通貨取引所は従わなければ撤退 #AltcoinNews #Taiwan #Regulation #CryptoRegulation

— DeFiBloke (@DeFiBloke) September 8, 2023

今月末までに正式に発表される予定の指導原則は、さまざまな側面に焦点を当てます。

具体的には、情報開示の強化、仮想資産の上場・廃止の審査基準の確立、企業と顧客の資産の分離・保管の徹底などが期待されます。

FSCは、外国の仮想通貨企業による違法なビジネス勧誘を厳しく禁止することを計画しています。

また、外国のVASPに対しては、会社法に従って登録し、マネーロンダリング防止規制の遵守をFSCに申告することを義務付けます。

これを怠ると、これらの企業は台湾国内または国内居住者からのビジネス勧誘を禁止されます。

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