米財務省、ハマスとつながりのある仮想通貨企業に対する新たな制裁を発表

ブライアン・ユエ

最終更新:

2024年1月22日 01:01 EST |1分で読めます

Source: Pixabay米国財務省外国資産管理局は、パレスチナの過激派組織ハマスに関連する仮想通貨取引に関与するファシリテーターとネットワークに新たな制裁を課しました。

1月22日に投稿された発表で、外国資産管理局(OFAC)は、ハマスに対して5回目の制裁を課すと述べた。これらの制裁は、10月7日に発生したイスラエルに対するグループの攻撃に対応するものです。

財務省は、暗号資産をハマスに送金する上で重要な役割を果たした金融ファシリテーターに焦点を当てていると明記しています。

さらに、英国とオーストラリアの当局は、ハマスに同様の制裁を課している、と発表は述べている。

「ハマスは、仮想通貨の搾取を含むさまざまな金融移転メカニズムを活用して、グループのテロ活動を支援するために資金を振り向けようとしてきました」と、テロ・金融情報担当財務次官のブライアン・E・ネルソンは述べています。

制裁

OFACの特別指定国民にリストアップされている団体の中には、イランからハマスに数千万ドルを注ぎ込むガザを拠点とする両替商と関係のあるシャムラフ家のメンバーも含まれている。また、仮想通貨取引を促進するためにハマスと協力したとされるHerzallah Exchangeについても言及されています。

課せられた制裁措置により、OFACのリストで指定された個人に属する、米国に所在する、または米国人の管理下にあるすべての財産および財産の利益は、現在ブロックされています。そのような資産はOFACに報告する必要があります。

OFACの規制は、OFACが発行した一般ライセンスまたは特定のライセンスによって許可されている場合、または免除されている場合を除き、米国人による、または米国内(または通過)の指定された人物またはブロックされた人物の財産または財産の利益を含むすべての取引を一般的に禁止しています。

OFACがハマスと関係のある仮想通貨事業者に対して発表した制裁は、10月7日の攻撃後の以前の行動に基づいています。

前出のネルソン局長は、「財務省は同盟国やパートナー国と緊密に連携し、ハマスやハマスの金融業者、国際金融インフラを標的にするために、引き続き当局を活用する」と述べた

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