仮想通貨企業USI Techの創業者ホルスト・ジチャ氏が1億5000万ドルの詐欺容疑で逮捕

馮 洪吉

最終更新:

2024年1月22日 03:11 EST |2分で読めます

Source: Department of Justice(司法省) 仮想通貨企業USI Techの創業者であるHorst Jicha氏は、1億5000万ドルの国際詐欺計画に関与した疑いで米国当局に逮捕・起訴された。

米国司法省(DOJ)が最近発表したリリースによると、64歳のドイツ国籍のJicha氏は、投資家に暗号通貨投資で高いリターンを約束したと偽ってマルチレベルマーケティングスキームとしてUSI Techを運営したとして非難されています。

2023年12月23日、フロリダ州マイアミで休暇を過ごそうとしていたジチャが逮捕された際、証券詐欺や証券詐欺の共謀、電信詐欺、マネーロンダリングなどの容疑で封印が解かれた。

仮想通貨投資プラットフォームのCEO>、数百万ドルの国際詐欺スキームで起訴(@NewYorkFBIで発表)

— 米国検事 EDNY (@EDNYnews) January 19, 2024

JichaとUSI Techの詐欺の手口

当初、JichaとUSI Techは米国で積極的にプラットフォームを売り込み、高い投資収益率を約束していました。USI Techは、平均的な個人投資家が仮想通貨市場に参加するための簡単でアクセスしやすい方法として紹介されました。これらの約束には、最大140%の非現実的なリターンが含まれており、投資家をスキームに誘い込みました。

このプラットフォームは、合法的な暗号投資機会を装って運営されていましたが、実際にはマルチレベルマーケティング(MLM)スキームでした。このスキームは、投資家が自分の下により多くの投資家を募集し、ピラミッドのような構造を作成するという原則に基づいていました。真の投資よりも採用に重点が置かれており、これは多くの不正なMLM活動の特徴です。

Jichaは2017年、USI Techが世界初の自動ビットコイン取引プラットフォームであると宣言しました。彼は、平均的な投資家の暗号投資を簡素化したと主張しました。起訴状によると、Jichaはニューヨークやラスベガスなどで実施されたダイナミックなマーケティングキャンペーンを通じて、米国の投資家から投資を集めた。

2018年、米国での規制当局の精査を受けて、JichaはUSI Techの同国での事業を突然停止しました。シャットダウン後、約1億5,000万ドル相当のビットコインとイーサリアムを中心に、かなりの量の暗号資産がJichaが管理するアドレスに転送されたと報じられています。

逮捕に関する米国当局のコメント

司法省はプレスリリースに詐欺被害者の連絡先メールアドレスを記載し、「被告は50年間米国に帰国しなかったが、私の事務所とFBIは、被告が米国に戻ったときに、彼が法の裁きを受けられるように努力した」とコメントした。

「あまりにも頻繁に、誠実な投資家は、新たな金融機会を取り巻くスキームの犠牲になる」と、FBIのスミス副長官は述べた。「実際には、このプラットフォームは見せかけに過ぎず、疑問が生じると、Jichaは投資家の何百万ものお金を盗み、国外に逃亡しました。」

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