2023年に240億ドル以上を受け取った違法な暗号アドレス、とChainalysisは述べています

Chainalysisによると、違法な暗号通貨アドレスは2023年に242億ドルを受け取り、2022年の推定396億ドルから減少しています。

ブロックチェーン分析会社であるChainalysisが発表した最新の調査レポートによると、2023年に違法な仮想通貨が受け取った価値は合計242億ドルで、2022年の損失である396億ドルから約39%減少しました。

暗号犯罪の状況では、関与する資産の種類に変化が見られました。データによると、以前はビットコイン(BTC)が支配的でしたが、現在ではステーブルコインが違法取引量の大部分を占めています。チェイナリシスによると、この変化は、ステーブルコインが合法的な暗号活動で目立つようになるという、より広範な傾向に沿ったものです。

資産タイプ別の不正取引量 |Source: Chainalysisしかし、ダークネット市場での販売やランサムウェアの恐喝など、特定の形態の違法行為は依然として主にBTCが関与しているとChainalysisは指摘しています。一方、制裁対象企業に関連する詐欺や取引は、2022年以降、ステーブルコインへの移行が顕著になっています。

また、2023年は、制裁対象の事業体や管轄区域が不正取引総額に149億ドル相当の貢献をし、年間を通じて測定された総額の61.5%を占めました。チェイナリシスによると、この重要な数字は、主に米国財務省外国資産管理局(OFAC)からの制裁に直面している暗号サービス、または米国の制裁が執行されていない制裁地域で運営されている暗号サービスによって促進されています。

例えば、ガランテックスは、ロシアにおける米国の制裁措置が実施されていないため、事業を継続しています。Chainalysisは、Garantexのすべての取引量がランサムウェアやマネーロンダリングに関連しているわけではないと指摘していますが、ロシアを拠点とする仮想通貨取引所へのエクスポージャーは、「米国または英国の管轄下にある仮想通貨プラットフォームに深刻な制裁リスクをもたらす」とブロックチェーンフォレンジック会社は付け加えました。

OFACは2022年4月にGarantexに制裁を科し、当時、ロシアのRaaSギャングContiから約600万ドル、現在は廃止されたHydraダークネットマーケットプレイスから約260万ドルを含む、1億ドル以上の取引が違法行為者やダークネット市場に関連していると述べていました。