EU、欧州議会、仮想通貨企業のデューデリジェンスルールの厳格化に合意

欧州理事会と欧州議会は、この分野のマネーロンダリング防止対策を強化するために、仮想通貨企業に対する規制強化に暫定的に合意しました。

欧州理事会と欧州議会は、仮想通貨企業がより厳しいガイドラインに従うための新しい規則に合意しました。これらの規則は、マネーロンダリング防止の取り組みの一部であり、木曜日に発表されました。

仮想通貨企業は、特に1,000ユーロや1,090ドル以上の取引について、顧客をより綿密にチェックする必要があります。その目的は、暗号通貨が違法行為に使用されないようにすることです。また、このルールは、会社ではなくユーザー自身が管理するセルフホスト型ウォレットにも特に焦点を当てています。

この合意はまだ最終決定ではありません。欧州議会の承認が必要です。承認されると、理事会と議会はそれを正式に採用する必要があり、その後、規則が公開され、適用が開始されます。

欧州銀行監督局は火曜日、マネーロンダリングとテロ資金供与のリスク要因に関するガイドラインを延長し、現在は仮想通貨セクターも含んでいます。

ベルギーのVincent Van Peteghem財務大臣は、これらの新しい規則はマネーロンダリングと戦うためのEUの計画の一部であると述べた。その目的は、犯罪者やテロリストが違法なお金を隠すために金融を利用するのを阻止することです。

昨年、EUは暗号資産市場(MiCA)規制を可決し、暗号資産に関する規則を明確にしました。