EU、暫定的なAML合意で仮想通貨規制を強化

馮 洪吉

最終更新:

2024年1月18日 01:01 EST |1分で読めます

EUのロゴ欧州連合(EU)は、特に仮想通貨セクターを対象とした新しいマネーロンダリング防止(AML)規制に暫定的に合意しました。

欧州理事会が発表したプレスリリースによると、理事会と欧州議会が合意した暫定合意は、マネーロンダリングやテロ資金供与活動からEU市民とその金融の両方を保護するための措置を強化することに焦点を当てています。

暗号セクターを対象とする新契約

新しいAML規制は「ほとんどの暗号資産セクター」に適用され、すべての暗号資産サービスプロバイダー(CASP)に顧客に対するデューデリジェンスの実施を義務付けています。これには、顧客に関する事実と情報の確認、および疑わしい活動の報告が含まれます。

「合意によると、CASPは1000ユーロ以上の取引を行う際に、顧客デューデリジェンス措置を適用する必要があります」と評議会は述べています。「セルフホスト型ウォレットでの取引に関連するリスクを軽減するための対策が追加されています。」

合意された措置には、特に国境を越えたコルレス関係に関与する暗号資産サービスプロバイダーに対するデューデリジェンス要件の強化が含まれています。これは、国際的な暗号取引の監視を強化し、セキュリティを強化するための的を絞った取り組みです。

「クレジットおよび金融機関は、非常に裕福な(富裕層)個人とのビジネス関係が多額の資産の取り扱いを伴う場合、強化されたデューデリジェンス措置を講じます」と評議会は述べています。

EUの金融犯罪対策の強化

合意の次のステップは、合意された文書を最終決定することです。その後、EU常任代表委員会と欧州議会の代表者に提出され、承認されます。

承認後、理事会と議会は正式に措置を採択する必要があります。採択されると、EUの官報に掲載され、その後発効します。

「この協定は、EUの新たなマネーロンダリング防止策の一環です」と、ベルギーのヴィンセント・ヴァン・ペテゲム財務大臣は述べています。「マネーロンダリングやテロ資金供与に反対する各国の組織化と協力のあり方を改善するだろう」

「これにより、詐欺師、組織犯罪、テロリストは、金融を通じて収益を正当化する余地がなくなります」とVan Peteghemは述べています。

2023年3月、欧州議会(MEP)の経済・通貨委員会、市民的自由委員会、司法委員会、内務委員会の議員は、テロ資金供与対策(CFT)の厳格化によるAML措置を承認しました。