中国の「犯罪者はデジタル人民元を使用してマネーロンダリング」 – 検察官

ティム・アルパー

最終更新:

2024年1月15日 22:00 EST | 2分で読めます

開示:暗号資産はリスクの高い資産クラスです。 この記事は情報提供を目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。 このウェブサイトを使用することにより、利用規約に同意したことになります。 コンテンツ内でアフィリエイトリンクを利用し、コミッションを受け取る場合があります。Source: dule964Adobe中国の法執行機関は、デジタル人民元ウォレットを使用してマネーロンダリングを行っていたギャングを閉鎖したと述べています。

メディア「The Paper」によると、ギャングは浙江省紹興市の岳城区で活動していたとされている。

紹興市公安局は、詐欺関連の変更で7人を逮捕・拘禁したと発表した。

同局によると、昨年9月16日、ある銀行員が加盟店の電子CNYウォレットに「非常に異常な」取引行為があることに気づき、警察に通報した。

警察は「直ちに」捜査班を設置した。 彼らは最終的に、ウォレットが「海外の詐欺師グループ」の資金を集めるために使用されていることを「決定」しました。

中国の浙江省。 (出典: TUBS [CC BY-SA 3.0]) 警察は最終的に、湖州の岳城と智里区のいくつかの住所を急襲した。

警察官らは、約20台の携帯電話と「コンピューターなどの機器」を押収したと述べた。

また、デジタル人民元のウォレットや銀行口座にある3,370ドル以上の資金を凍結しました。

同局は、このグループが電子CNYウォレットを使用して、約70,000ドル相当の資金洗浄を処理したと付け加えました。

中国の詐欺師がCBDCを利用した犯罪に目を向ける?

同メディアは、容疑者らは「デジタル人民元取引の高いプライバシー機能を利用した」と主張した。

ギャングはまた、法執行機関が電子CNYで資金洗浄された資金を「調査」することは非常に困難であると考えていたとされています。

警察によると、このグループは「9月初旬から」活動していたという。

また、同グループは紹興市、金華市、杭州市、嘉興市などの都市のホテルオーナーを騙してデジタル人民元を調達したと当局者は述べている。

このグループは、デジタル人民元コインを現金に交換した場合、8%の手数料を受け取ることができるとホテル運営者に伝えたとされています。

同局の広報担当者は、「営利目的で」民間の「デジタル人民元交換」取引に「参加」することは「詐欺」であると国民に警告した。 広報担当者は次のように付け加えた。

「国民は、第三者がデジタルを要求しようとする試みに警戒しなければならない [yuan] アプリのログイン情報またはパスワード。 これを怠ると、財産や資金を失う可能性があります。

🇨🇳 > 中国は「国境を越えた」デジタル人民元支出の拡大を目指す

中国の銀行頭取は、2024年を「国境を越えた」デジタル人民元の支出を増やすことで始めたいと考えています #CryptoNews

— Cryptonews.com (@cryptonews) 2024年 1月 1日

中国の警察と裁判所は、デジタル人民元関連の犯罪が大幅に増加していると警告しています。

今月初め、上海の裁判所は、ATMでCBDCの取引所機能を悪用し、機械の現金準備金の「ほぼすべて」を盗んだ犯罪者グループに有罪判決を下しました。