国連が東南アジアの犯罪を助長するテザー社のUSDTにフラグを立てる

テザー社のUSDTステーブルコインは、アジアでの詐欺の急増に拍車をかけていると、国連の薬物犯罪事務所の最近の報告書は述べています。

フィナンシャル・タイムズ紙の報道によると、USDTは東南アジアの犯罪組織にとって重要なツールとなっており、その多くがマネーロンダリングや違法なオンラインギャンブルプラットフォームの運営にステーブルコインを使用しています。

「オンラインギャンブルプラットフォーム、特に違法に運営されているプラットフォームは、暗号通貨ベースのマネーロンダリング業者、特にテザーを使用する人々にとって最も人気のある手段の一つとして浮上しています。」

国連薬物犯罪事務所

USDTの違法事件への関与の規模は明確には言及されていませんが、国連の薬物犯罪事務所は、「巧妙で高速なマネーロンダリングの使用が急速に増加している」と指摘しています。 近年は「地下テザー専門チーム」。

また、フィナンシャル・タイムズ紙は、ミャンマーとカンボジアで活動するマネーロンダリング・シンジケートが、人通りの多い通りにUSDTを宣伝する看板を掲げ、「ブラック」トークンを現金に交換するケースも紹介しています。

アジアの犯罪グループによるUSDTの使用が増加しているにもかかわらず、ステーブルコインの発行者であるテザー社は、米国の法執行機関や規制当局と協力する用意があるようです。 2023年12月、ステーブルコインの発行者は、米国下院金融サービス委員会および米国上院銀行・住宅・都市問題委員会のメンバーと関連情報を共有し、違法な仮想通貨取引に対する取り組みを強化することを表明しました。

Dune Analyticsのデータによると、テザー社は違法行為に関連する1,260以上のアドレスを禁止しており、禁止されたウォレットのUSDTの合計はこれまでに8億7,500万ドルを超えています。