ウクライナがFATF要件で仮想通貨を規制へ

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2023年12月11日、ウクライナのデジタルトランスフォーメーション省の仮想資産局長であるYulia Parkhomenko氏は、ウクライナは国際基準に準拠するために金融活動作業部会(FATF)によって開発された仮想通貨標準を実装すると述べました。

パルホメンコ氏は、テロやマネーロンダリングとの闘いには金融監視が不可欠であると説明し、ウクライナが国際ルールに従わない場合、ウクライナはFATFのグレーリストに掲載されるリスクがあると指摘した。

「FATFの勧告に従わなければ、ウクライナとウクライナの企業がFATFのグレーリストやブラックリストに載せられるリスクがある」

ユリア・パルホメンコ

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Parkhomenko氏は、ウクライナには仮想通貨を規制する包括的な法律がまだないため、現在の法律は仮想通貨には適用されないと指摘しました。その結果、国内の仮想通貨取引所の活動は規制されていません。

「仮想資産による業務の財務監視の実施は、新しい市場が適切に規制されている場合にのみ可能です。効果のない規制が導入された場合、市場が立ち上がらないリスクがあり、サービスプロバイダー(仮想通貨取引所)は私たちの管轄区域に登録しないか、影で運営され続けるでしょう。」

ユリア・パルホメンコ

ウクライナ当局者によると、法案第10225-1号で定義されている規制基準は、ウクライナでの仮想通貨ビジネスの運営に必要なすべての条件を作り出すことができます。

現在、ウクライナ議会(Verkhovna Rada)で審議されている法案第10225-1号は、暗号通貨の包括的な規制の枠組みを作成することが期待されています。仮想通貨取引所は、政府への登録、顧客デューデリジェンスの実施、疑わしい取引の報告を義務付けています。