金色财经の報道によると、4月24日、米国司法省の公式発表によると、米国司法省の「詐欺対策チーム」は本日、東南アジアの犯罪組織に対して一連の調整行動を発表した。缅甸の「順達詐欺センター」に勤務する中国籍の管理者黄興山と江文杰の2名を起訴し、彼らは強制的に売買された労働者を暗号通貨投資詐欺に従事させた疑いがあり、現在タイで逮捕されている。 6000人以上のフォロワーを持つTelegramチャンネルを押収し、そのチャンネルは人々をカンボジアの詐欺センターに誘導し、強制労働に従事させるために使用されていた。 同時に、合法的な投資プラットフォームに偽装した詐欺ドメイン503個も押収された。 資金面では、調査チームは7億1000万ドルを超える詐欺やマネーロンダリングに関与すると疑われる暗号通貨を凍結し、「Operation Level Up」作戦を通じて8935人の被害者に通知し、潜在的な損失約5億6300万ドルの回収を見込んでいる。 さらに、米国国務省は、ミャンマーの「太昌詐欺センター」に関する情報提供に対して最高1000万ドルの報奨金を提供すると発表し、財務省はカンボジアの関係者や団体に対して制裁を同時に実施した。 FBIのデータによると、2025年の米国における暗号通貨投資詐欺の損失額は72億ドルに達し、2024年と比較して24％増加している。
米国司法省は東南アジアの犯罪組織に対して一連の調整行動を取り、7億ドルを超える暗号通貨を凍結しました
金色财经の報道によると、4月24日、米国司法省の公式発表によると、米国司法省の「詐欺対策チーム」は本日、東南アジアの犯罪組織に対して一連の調整行動を発表した。缅甸の「順達詐欺センター」に勤務する中国籍の管理者黄興山と江文杰の2名を起訴し、彼らは強制的に売買された労働者を暗号通貨投資詐欺に従事させた疑いがあり、現在タイで逮捕されている。
6000人以上のフォロワーを持つTelegramチャンネルを押収し、そのチャンネルは人々をカンボジアの詐欺センターに誘導し、強制労働に従事させるために使用されていた。
同時に、合法的な投資プラットフォームに偽装した詐欺ドメイン503個も押収された。
資金面では、調査チームは7億1000万ドルを超える詐欺やマネーロンダリングに関与すると疑われる暗号通貨を凍結し、「Operation Level Up」作戦を通じて8935人の被害者に通知し、潜在的な損失約5億6300万ドルの回収を見込んでいる。
さらに、米国国務省は、ミャンマーの「太昌詐欺センター」に関する情報提供に対して最高1000万ドルの報奨金を提供すると発表し、財務省はカンボジアの関係者や団体に対して制裁を同時に実施した。
FBIのデータによると、2025年の米国における暗号通貨投資詐欺の損失額は72億ドルに達し、2024年と比較して24％増加している。