ロシア、未登録の暗号サービスを犯罪化する法案を推進

ロシアの下院は、規制承認なしで運営される暗号サービスに対する刑事責任を強化することを目的とした法案の草案を受け取りました。 この法律は、ロシア銀行のライセンスなしにデジタル通貨の流通を組織する団体に刑事責任を課すものであり、モスクワがより広範なデジタル資産規則に先立ち、セクターを規制しようとする中で、より厳しい姿勢を示しています。

草案によると、中央銀行に登録せずに暗号関連サービスを提供する個人は、最大4,000米ドルの罰金と最大4年の懲役に直面する可能性があります。 より厳しい罰則は、組織化されたグループや大規模な損害や不正利益を伴うケースに適用されます。 この法案は、組織化されたグループによる行為や重大な被害をもたらした場合には、最大5年の強制労働または最大7年の懲役を科すことを想定しています。 別の規定では、状況に応じて最大1,000,000ルーブル（約13,100米ドル）の罰金(または最大5年間の利益連動罰則を認めています。

重要ポイント

この法案は、未登録の暗号資産サービスを刑事化し、既存のライセンス制度を超える規制網を拡大します。

違反の性質に応じて罰則は拡大し、個人には控えめな罰金と潜在的な懲役が科される一方、組織化されたグループや大規模な不正にはより厳しい結果が待っています。

この動きは、ロシアのデジタル通貨規制の広範な推進と一致していますが、より広範な「デジタル通貨とデジタル権利」フレームワークがまだ正式化されており、7月に施行される予定です。

ロシア最高裁判所は、デジタル通貨に関する法律が伴わない場合の刑事罰の必要性について疑問を呈し、その措置は時期尚早だと指摘しています。

並行して、ロシアはGrinex取引所のハッキングなどの高プロファイルな暗号セキュリティ事件に直面しており、規制の強化に伴うトレーダーや取引所の実世界のリスクを浮き彫りにしています。

3月初めには、違法マイニングに対する罰則を含む暗号規制提案のパッケージが提示され、市場の動向に影響を与える多角的な規制アプローチが示されました。

規制の強化とライセンス制度

この法案の核心は、ロシア銀行が主導するライセンス制度です。 「デジタル通貨の流通を組織する活動」をライセンスなしで行うことに刑事責任を結びつけることで、立法者は民事や行政措置を超え、刑事執行に踏み込もうとしているようです。草案に記載された意図は、未登録の提供者を抑止し、モスクワが潜在的な悪用の可能性を持つ成長中のセクターに対して中央集権的な監督メカニズムを導入することにあります。

具体的には、登録なしで運営する個人は最大4,000米ドルの罰金と最大4年の懲役に直面します。組織化されたグループや特に大きな利益や損害をもたらす場合は、最大5年の強制労働または最大7年の懲役に罰則が強化されます。さらに、ケースの詳細に応じて、最大1,000,000ルーブルの罰金または所得に基づく罰則も検討されています。

この法律は、ロシアにおける暗号活動の監督を正式化し、ライセンス要件や中央集権的な監督を含む広範な動きの一環です。3月のパッケージでは、違法な暗号マイニングに対する刑事罰も提案されており、取引所活動とマイニングの両方を対象とした統一的な規制枠組みの構築を示唆しています。

司法の警告とタイミングの懸念

立法者がより厳格な執行を推進する一方で、ロシア最高裁判所はこの法案のアプローチに懸念を示しています。RBCが報じた最近の発言では、裁判所は刑事罰には「合理的な根拠」が欠如していると示唆し、規制の全体的な枠組みが整う前にこの措置は時期尚早だと述べています。裁判所は、7月に施行予定のデジタル通貨とデジタル権利に関する法律が、ロシアにおけるデジタル資産の扱いと執行の枠組みを定めると指摘しています。

観測者は、立法側の緊急性と裁判所の慎重な段階的アプローチとの間の緊張を指摘しています。もしデジタル通貨とデジタル権利の法律が予定通り成立し施行されれば、草案に想定されるより厳しい権限の法的根拠となる可能性があります。それまでは、慎重かつルールに基づくアプローチを支持する声は、より明確な法的基盤とライセンス、監督、消費者保護の詳細が確定するまで、刑事罰の導入は待つべきだと主張しています。

ロシアがより正式な監督体制に向かう中、市場にとって重要な問いは、規制の枠組みが流動的な間に参加者がどの程度のリスクを負うのかという点です。暗号サービスにとって、コンプライアンスへの道はライセンス取得だけでなく、中央集権的なデータ共有、資本適正性、マネーロンダリング対策基準を満たす準備も必要となる可能性があり、批評家はこれが参入障壁を高め、競争環境を再形成する恐れがあると指摘しています。

Grinexハッキング事件と運用リスクの再認識

規制の動きの背景として、ロシア拠点の取引所Grinexは高プロファイルなセキュリティ事件に直面しています。同プラットフォームは、1億ルーブル（約1370万米ドル）を超える損失を報告したハッキング後に取引を停止しました。ハッカーは「敵対的な国家」関与を疑っており、警察に通報し、刑事告訴を提出しています。現在、事件解決とユーザ資金の保護に向けて取り組んでいます。

このGrinex事件は、規制当局の監視が強まる中でも、取引所やユーザが直面する実世界のリスクを浮き彫りにしています。セキュリティ事故は、当局の注目を集めることでコンプライアンス努力を複雑にし、厳格な執行の意欲を高める可能性があります。規制の強化とサイバーセキュリティのストレステストの並行進行は、市場参加者がライセンス取得やリスク管理の改善、より明確なガバナンス体制の追求を促す要因となるでしょう。

同様に、ロシアのメディア報道や業界の報告は、これらの規制動向と国内の暗号市場の変化を結びつけています。継続的な議論は、イノベーションと投資家保護、国家安全保障のバランスを取るための一貫したルールブックを市場が注視していることを反映しています。

今後の注目点

最も重要なマイルストーンは、7月のデジタル通貨とデジタル権利の枠組みの施行と、それに続く法的明確化です。新法が中央銀行のライセンス制度と未登録サービスに対する刑事罰を明文化すれば、市場参加者はより正式な体制への迅速な移行を見込め、コンプライアンス措置や登録を求める動きが加速する可能性があります。

また、当局が「デジタル通貨の流通の組織化」とは何か、「大規模」な違反の閾値は何かといった執行の詳細についても、さらなる明確化が期待されます。Grinex事件の展開に伴い、規制当局は実際の事件を用いて執行の厳しさを調整し、サイバー侵害の実際的なコストを示す可能性があります。

ロシアの暗号エコシステムに関わる投資家や開発者にとって、現在の段階は慎重さと機会の両方を示しています。規制強化はコンプライアンスコストを引き上げ、グレー市場の活動を制限する一方で、最終的には正当な企業や機関投資家を惹きつける安定した規制環境を育む可能性もあります。今後数週間は、立法の詳細と裁判所の判断が、執行とイノベーションの適切なバランスをどのように取るかを見極める重要な時期となるでしょう。

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