今日はまた誰かが「あるアドレスが突然偶然に送金した＝何か仕掛けている」って言ってるのを見たけど、今はもうそういう一言だけの結論はあまり信用しなくなった。

オンチェーン上のいわゆる偶然も、多くの場合、細かく見ればただの普通のルートに過ぎない：取引所のホットウォレットのアドレス変更、マーケットメーカーの集約/分割、クロスチェーンブリッジの入出金、さらには同じチームのマルチシグによるポジション調整。
資金がどこから来て、どの中継を経て、最終的にどこに落ち着くのかをまずつなぎ合わせて、それからその時間点がアナウンスやロック解除、新規上場などのカタリストと一致しているかどうかを見れば、心も落ち着く。

最近はデータツールやタグ付けシステムの遅れについても文句を言ってるし、誤解されやすいのもわかる…要するにタグはあくまでヒントに過ぎない。本気で追及するなら、自分でパスを追って何跳も調べる必要があるし、「疑似XX」とだけ思ってビビる必要はない。

次回からはこういう「偶然の送金」も、固定の分析方法を使って：出所-中継-落ちる先-動機の四つの枠に書き出すつもりだ。
皆さんは普通、どうやって一つの送金がノイズなのかシグナルなのか判断している？