4月16日、ハノイ市警察は、最近この女性が外国の銀行を装った偽のプラットフォームでオンライン金投資を行った際に82億ドンを騙し取られたと発表しました。

被害者は、「アメリカのステートストリート銀行」と連携した取引プラットフォームを通じて高収益の金投資を紹介され、安定した安全な利益を約束されました。その後、詐欺グループは被害者を誘導し、少額の資金を試験的に投入させました。この時点で、システムは利益が急増していると表示し、出金成功を示すことで信頼を強化しました。
女性が多額の資金を投資した際、詐欺グループは国際通貨交換手数料、国際口座開設手数料、法人口座開設手数料、取引保険料、書類・金融証明書発行手数料、税金、マネーロンダリング防止のための確認手数料など、追加の資金を要求する理由を次々に提示しました。
各手数料支払い後、システムは新たな理由を挙げて出金を妨げました。被害者は82億ドンを投資しましたが、資金を引き出すことができませんでした。
詐欺の手口を防ぐため、ハノイ市警察は市民に対し、正規の金融機関のみで投資を行い、高収益や確実な利益を約束する投資勧誘を信用しないよう呼びかけています。
また、警察は、出金や「技術的処理」のために手数料の支払いを求められた場合、絶対に送金しないよう注意を促し、不審な兆候を発見した場合は直ちに警察に通報し、法令に従って事件を解決するよう勧告しています。
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(*) 出典：Znews