専門家はロシア連邦における違法な暗号通貨取引の罰則を評価 - ForkLog: 暗号通貨、AI、シンギュラリティ、未来

# 専門家はロシア連邦における違法な暗号通貨取引の罰則を評価

政府の立法活動委員会は、暗号通貨の違法取引に対する刑事責任を想定した規定を承認した。これについて「RIAノーボス」が報じている

ForkLogは専門家と議論し、どの層に最初に影響するのか、取引所にどのようなリスクが生じるのか、新しい規制モデルが既存の「グレー」セグメントを排除できるかどうかを検討した。

背景

ロシア連邦刑法（УК РФ）に、新たに第171.7条を追加する提案がなされた—デジタル通貨の違法な流通組織に関する条項だ。これは、ロシア中央銀行の登録やライセンスなしにデジタル通貨の流通を組織する活動に責任を課すものである。

この新措置については、以前、中央銀行の副議長ウラジミール・チスチュヒンが初めて言及した。

罰則は被害額に応じて異なる。基本的な構成では、最大30万ルーブルの罰金、強制労働または最大4年の懲役が規定されている。

特定の条件、例えば犯罪が複数人によるものである場合や、特に大規模な場合には、刑期は最大7年に延長され、罰金は最大100万ルーブルに達する。

大きな被害とみなされるのは3.5百万円以上、超大規模な被害は13.5百万円以上とされている。

改正案は、「デジタル通貨とデジタル権利に関する法律案」の一部となり、2026年7月1日から施行される可能性がある。

罰せられる対象

「ПЛАН Б」の法務部長オルガ・ザハロワは、罰則は一時的な暗号通貨の交換に対してではなく、デジタル資産の取引を組織する活動に対して適用されると強調した。

違法な流通とみなされるのは、具体的には以下の活動だ。

• 暗号通貨の記録や取引を行うサービス；
• これらの流通を組織するその他のサービス—ただし、その際にロシアのインフラを使用している場合。

ザハロワは、取引所だけでなく、取引をサポートしたりインフラを提供したりするあらゆるサービスもリスクにさらされると説明した。法律は、外国企業がロシアの銀行口座や電子マネー、国内決済システムの要素を使用している場合も対象となる。

取引所にとって最大のリスク

市場にとっての最大の問題は、刑事責任そのものではなく、それにどれだけ簡単に近づけるかだと、法務エージェンシーCartesiusの創設者イグナット・リフヌフは考えている。

彼は、3.5百万円の閾値に注目した。暗号市場にとっては比較的小さな金額だ。

「つまり、ざっくり言えば、取引所が条件付きで40,000 USDTや50,000 USDTを購入し、それを取引してコストをかけ、その後高値で売って1％の利益を得た場合、すでに3.5百万円の閾値を超え、最初の構成要件の一部に該当することになる」—専門家は説明した

これは、標準的な操作でも形式的に刑事事件に該当し得ることを意味している。

リフヌフは、活動をグループの仕事とみなすことに関連した追加リスクについても指摘した。彼によれば、ほぼすべての取引所は小規模な組織であり、運営者、マネージャー、リーダー、時には配達員もいる。

このような構成のビジネスは、最大の刑期が規定されているより重い構成に該当する可能性がある。

これらの措置はなぜ必要か

専門家は総じて、これは一時的な懲罰的措置ではなく、暗号市場を規制された枠組みにまとめる試みだと一致している。

法務会社GMT Legalの創設者アンドレイ・トゥガリンは、新しい法案の主な目的は、デジタル通貨の流通を組織する者たち—特に暗号通貨取引所—を規制することだと指摘した。ただし、参加者の範囲はより広い。

「ロシアではついに、グレーゾーンから合法と非合法の段階に移行し、何も中間的な段階はなくなる。新しい法律は、ロシア連邦で暗号通貨の流通を組織する活動を開始するための合法的な地位を取得する機会を提供する」—彼は述べた

リフヌフも同様の見解を示した。彼によれば、刑事責任は突然出現したのではなく、ライセンス付与に関する法案とともに最初からあったものであり、今や制裁措置の段階に進んだ。

「これは、基本的に市場の規制を開始する際の、理解しやすく論理的な一連の流れだ」—彼は強調した

ザハロワはまた、「デジタル通貨とデジタル権利に関する法律案」との関連で改正案を結びつけた。これらの措置は、以前提案された暗号通貨交換や違法マイニングに関する行政規則（КоАП）の改正と同様に、新しい基本法が定める規則の遵守を確実にするためのものだ。

法的市場は既存の市場に取って代わることができるか

リフヌフは、「最も興味深い」問題として、ライセンス付与後の既存市場の行方を挙げた。

彼は、枠組み法案と中央銀行の関係者のコメントに言及し、規制当局は将来のモデルをデジタル預託所、ブローカー、運営者、ライセンスを持つ暗号取引所を通じて描いていると示唆した。

しかし、多くの重要な側面については未だ明確ではない。例えば、合法的な参加者がUSDT—今日の取引の主要資産—を扱えるかどうかは不明だ。

また、以下の制限も議論されている。

• 現金取引の廃止の可能性；
• 非資格投資家向けの制限。

専門家によると、もしこれらの制限が導入されれば、合法的市場はあまりにも狭くなり、ビジネスの実際のニーズを満たせなくなるだろう。

リフヌフは実例を挙げた。制限や規制があると、ユーザーは必要な取引量で暗号通貨を購入できなくなる可能性がある、と。

「二つの並行した世界ができるだろう。一つは今の状態、もう一つはライセンスを持つ世界だ」—彼は締めくくった

ちなみに、2月にロシアで資産のトークン化のコンセプトが承認されたことを思い出そう。