山東鋼鐵：關於董事長辭職及擬選舉董事長的公告

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山東鋼鉄股份有限公司　取締役会長辞任および新たな取締役会長選任に関する公告

当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現、または重大な不備がないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性について法的責任を負います。

重要な内容の提示:

山東鋼鉄股份有限公司(以下「当社」)取締役会は、2026年4月1日に、当社の取締役会長、取締役の毛展宏氏から書面による報告を受け取りました。業務調整のため、毛展宏氏は当社の取締役会長、取締役および取締役会専門委員会の委員職から辞任を申請しました。

一、早期退任の基本状況

未履行の公開義務の有無

上場企業およびその支配下子会社からの離任の継続の有無

離任理由

氏名 離任職務 離任日時 当初の任期満了日

約束

在任

取締役会長

取締役

取締役会戦略計画・ESG委員会委員長

取締役会指名委員会委員

2026年4月1日

2027年7月8日

業務調整 いいえ いいえ

毛展宏

月1日

月8日

二、離任が会社に与える影響

「中華人民共和国会社法」「上海証券取引所上場会社自主規制指針第1号–適正運営」および「山東鋼鉄股份有限公司章程」などの関連規定に基づき、毛展宏氏の辞職は、会社の取締役会メンバー数が法定最低人数を下回ることを引き起こさず、取締役会の正常な運営や会社の経営管理に支障をきたすことはありません。上記の離任事項は、当社の取締役会が書面による報告を受け取った日から効力を生じます。毛展宏氏は、関連制度に従って引き継ぎを完了しています。

毛展宏氏は、当社の取締役会長、取締役およびその他の職務を務める間、誠実に職務を遂行し、勤勉に責任を果たしました。取締役会は、在任期間中に毛展宏氏が果たした貢献に対し、心から感謝の意を表します。

三、次期取締役会長候補の基本状況

「中華人民共和国会社法」および関連法律、規則、規範性文書、「山東鋼鉄股份有限公司章程」などの規定に基づき、当社は2026年4月2日に第8期取締役会第25回会議を開催し、「第8期取締役会の役員補充に関する議案」「取締役会長の選任および取締役会専門委員会の調整に関する議案」を審議・承認しました。候補者の郭小龍氏が株主総会で選出された場合、取締役会は郭小龍氏を第8期取締役会会長、戦略計画・ESG委員会委員長、指名委員会委員に選任し、その任期は本会議の任期満了までとします。

特に公告します。

山東鋼鉄股份有限公司取締役会

2026年4月3日

声明：市場にはリスクが伴います。投資は慎重に行ってください。本記事は第三者データベースに基づき自動的に公開されたものであり、新浪财经の見解を示すものではありません。本文に記載された情報はあくまで参考用であり、個人投資の助言を構成しません。内容に誤りがあれば、実際の公告を優先してください。ご不明な点があれば、biz@staff.sina.com.cn までお問い合わせください。