山東鋼鐵：關於獨立董事辭職的公告

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山东钢铁股份有限公司　独立取締役辞任のお知らせ

当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く記述、または重大な記載漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性について法的責任を負います。

重要な内容の提示:

山东钢铁股份有限公司(以下「当社」)取締役会は、2026年4月1日に、独立取締役の汪晋宽氏から書面による報告を受領しました。個人的な理由により、汪晋宽氏は当社の独立取締役および取締役会の専門委員会の委員職から辞任を申請しました。

一、早期退任の基本状況

未履行の公開義務はありますか

引き続き上場企業およびその子会社に在籍しますか

辞任理由

氏名　辞任職務　辞任日時　当初の任期満了日

約束　就任

独立取締役　取締役会戦略企画・ESG委員会委員

取締役会指名委員会委員長

取締役会リスク管理・監査委員会委員

取締役会予算・報酬・評価委員会委員

2026年4月1日

2027年7月8日

個人的な理由　いいえ　いいえ

汪晋宽

二、辞任が会社に与える影響

「中華人民共和国会社法」「上海証券取引所上場会社自主規制指針第1号—適正運営」および「山东钢铁股份有限公司定款」の関連規定に基づき、汪晋宽氏の辞職は、会社の取締役会の人数が法定最低人数を下回ることを引き起こさず、取締役会の正常な運営や会社の経営管理に影響を及ぼさないものとします。上記の辞任は、当社の取締役会が書面による報告を受領した日から効力を生じます。汪晋宽氏は、会社の関連制度に従って引き継ぎを完了しています。

汪晋宽氏は、当社の独立取締役およびその他の職務を務める間、誠実に職務を遂行し、勤勉に責任を果たしました。取締役会は、汪晋宽氏の在任期間中の貢献に対し、心から感謝の意を表します。

以上、お知らせいたします。

山东钢铁股份有限公司取締役会

2026年4月3日

声明：市場にはリスクが伴います。投資は慎重に行ってください。本稿は第三者データベースに基づき自動的に公開されたものであり、新浪财经の見解を示すものではありません。本文に記載された情報はあくまで参考であり、個人投資の助言を構成するものではありません。内容に誤りがある場合は、実際の公告を優先してください。ご不明な点があれば、biz@staff.sina.com.cn までお問い合わせください。

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責任編集：小浪快报