ログイン新浪财经アプリで【信披】を検索し、評価レベルを詳しく見る 証券コード：688449 証券略称：聯芸科技 公告番号：2026-010 本会社の取締役会および全役員は、本公告内容に虚偽の記載、誤解を招く記述または重大な脱漏がないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性について法的責任を負う。 聯芸科技（杭州）股份有限公司（以下「会社」）は、2026年3月9日に第2期取締役会第5回会議を開催し、「2026年制限付き株式インセンティブ計画（草案）」及びその要約に関する議案等を審議・承認し、2026年3月10日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）にて関連公告を公開した。 「上場会社の株式インセンティブ管理規則」「上場会社の情報開示管理規則」などの関連法律、行政規則、規範性文書および会社の「インサイダー情報管理制度」などの内部規則の規定に従い、会社は2026年制限付き株式インセンティブ計画（以下「本インセンティブ計画」）について十分かつ必要な秘密保持措置を講じ、また本インセンティブ計画のインサイダー情報に関与する情報通者の登録を行った。 また、「上場会社の株式インセンティブ管理規則」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「科創板上場会社の自主規制ガイドライン第4号—株式インセンティブ情報開示」などの法律、行政規則、規範性文書の規定に基づき、中国証券登記結算有限責任公司上海支店を通じて、本インセンティブ計画のインサイダー情報に関与する情報通者が本インセンティブ計画の草案公開前6ヶ月間（2025年9月9日から2026年3月9日まで、以下「自己点検期間」）に会社株式の売買を行った状況について自己点検を行った。具体的な内容は以下の通り。 一、点検範囲と点検手続き 1、点検対象は本インセンティブ計画のインサイダー情報に関与する情報通者。 2、本インセンティブ計画のインサイダー情報に関与する情報通者は全員、「インサイダー情報通関者登録表」を記入した。 3、会社は中国証券登記結算有限責任公司上海支店に対し、自己点検期間中の株式売買状況について照会を行い、中国証券登記結算有限責任公司上海支店は「情報開示義務者の持株及び株式変動照会証明書」および「株主の株式変動明細リスト」を発行した。 二、点検対象の株式売買状況の説明 中国証券登記結算有限責任公司上海支店が発行した「情報開示義務者の持株及び株式変動照会証明書」および「株主の株式変動明細リスト」に基づき、自己点検期間中に14名の点検対象者が株式の売買を行ったことが確認された。その他の点検対象者は期間中に株式売買を行っていない。上記14名は会社の取締役や上級管理職には該当しない。具体的には以下の通り。 1、9名の点検対象者は、本インセンティブ計画の事項を知る前に株式の売買を行った。会社の確認によると、これら9名は株式売買時に本インセンティブ計画の関連事項を知らなかった。彼らの売買行為は、会社の公開情報や自身の二次市場取引状況の分析判断に依存し、独立して行った投資判断・行動であり、本インセンティブ計画のインサイダー情報とは無関係であり、インサイダー情報を利用した株式取引の事例はない。 2、残りの5名の点検対象者は、本インセンティブ計画を知った後、最初の公告公開前までに株式の売買を行った。会社の確認によると、これら5名は本インセンティブ計画の主要要素の情報を知ることなく、公開情報と自身の二次市場取引状況の分析に基づき独立して投資判断を行ったものであり、インサイダー情報を利用した取引ではない。この中には1名のインセンティブ対象者も含まれるが、計画の合法性と適正性を確保するため、慎重な原則に従い、その対象者は自発的に本インセンティブ計画への参加を放棄した。 三、結論 会社は本インセンティブ計画の策定過程において、「上場会社の情報開示管理規則」「上場会社監督指針第5号—上場会社インサイダー情報通関者登録制度」および内部の秘密保持制度に厳格に従い、関係者の範囲を限定し、インサイダー情報に接触した会社関係者や中介機関の担当者を適時登録し、秘密保持措置を講じた。会社が初めて本インセンティブ計画に関する公告を公開する前には、インサイダー情報の漏洩は確認されなかった。 点検の結果、公開前6ヶ月間において、インサイダー情報に関与する情報通者が本インセンティブ計画に関するインサイダー情報を利用した株式売買や漏洩した事例はなく、すべての点検対象者の行動は「上場会社の株式インセンティブ管理規則」の規定に適合しており、インサイダー情報を利用した株式取引はなかった。 以上、公告する。 聯芸科技（杭州）股份有限公司取締役会 2026年3月26日 証券コード：688449 証券略称：聯芸科技 公告番号：2026-011 聯芸科技（杭州）股份有限公司 2026年第1回臨時株主総会決議公告 本会社の取締役会および全役員は、本公告内容に虚偽の記載、誤解を招く記述または重大な脱漏がないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性について法的責任を負う。 重要内容のポイント： ● 本会議の否決議案はなし 一、会議の開催と出席状況 （一）株主総会の開催日時：2026年3月25日 （二）株主総会の開催場所：浙江省杭州市滨江区西興街道阡陌路459号C1棟6階会社会議室 （三）出席した普通株株主、特別表決権株主、議決権回復株主およびその議決権数の状況： （四）議決方式が「会社法」および会社定款の規定に適合しているか、株主総会の司会進行状況など。 本株主総会は、会社の取締役会が招集し、方小玲取締役会長が司会を務め、現地投票とオンライン投票を併用して議決を行った。招集・開催の手続き、出席者の資格と招集者の資格、議決手続きと結果は、「中華人民共和国会社法」および「聯芸科技（杭州）股份有限公司定款」の規定に適合している。 （五）取締役および取締役会秘書の出席状況 1、在任の取締役7名が現地と通信手段を併用して出席。 2、取締役会秘書の錢晓飛氏が出席し、他の幹部も現地と通信手段を併用して出席。 二、議案審議の状況 （一）非累積投票議案 1、議案名：「2026年制限付き株式インセンティブ計画（草案）」及びその要約に関する議案 審議結果：承認 投票状況： 2、議案名：「2026年制限付き株式インセンティブ計画実施評価管理办法」に関する議案 審議結果：承認 投票状況： 3、議案名：「会社の株主総会に対し、取締役会に本計画に関する事項の権限委譲を提案する議案」 審議結果：承認 投票状況： 4、議案名：「取締役および上級管理職の報酬管理制度」の制定に関する議案 審議結果：承認 投票状況： 5、議案名：「一部募集投資プロジェクトの実施方式の変更、投資金額の調整および内部投資構造の見直しに関する議案」 審議結果：承認 投票状況： （二）重要事項に関わる場合、5%未満の株主の議決状況も説明 （三）議案の議決に関する説明 1、本次審議の議案1、2、3は特別決議議案であり、出席した株主または株主代表が持つ有効議決権の3分の2以上の賛成を得て承認された。その他の議案は普通決議議案であり、出席株主または株主代表が持つ有効議決権の過半数以上の賛成を得て承認された。 2、本次審議の議案1、2、3、5は中小投資者の個別投票を実施。 3、本次審議の議案1、2、3は関係株主の回避表決を行った。 4、優先株主の議決参加に関わる議案はなし。 三、弁護士の立会い状況 1、今回の株主総会の立会弁護士事務所：北京君合（杭州）弁護士事務所 弁護士：沈娜、章元元 2、弁護士の立会意見： 北京君合（杭州）弁護士事務所は、「中華人民共和国会社法」「上場会社株主総会規則」などの関連法律・規則および「聯芸科技（杭州）股份有限公司定款」に従い、招集・開催手続きは適法であり、出席者と招集者の資格も合法的であると認め、議決手続きと結果も合法的かつ有効であると判断した。 以上、公告する。 聯芸科技（杭州）股份有限公司 取締役会 2026年3月26日
聯芸科技（杭州）股份有限公司关于 2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告
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証券コード：688449 証券略称：聯芸科技 公告番号：2026-010
本会社の取締役会および全役員は、本公告内容に虚偽の記載、誤解を招く記述または重大な脱漏がないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性について法的責任を負う。
聯芸科技（杭州）股份有限公司（以下「会社」）は、2026年3月9日に第2期取締役会第5回会議を開催し、「2026年制限付き株式インセンティブ計画（草案）」及びその要約に関する議案等を審議・承認し、2026年3月10日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）にて関連公告を公開した。
「上場会社の株式インセンティブ管理規則」「上場会社の情報開示管理規則」などの関連法律、行政規則、規範性文書および会社の「インサイダー情報管理制度」などの内部規則の規定に従い、会社は2026年制限付き株式インセンティブ計画（以下「本インセンティブ計画」）について十分かつ必要な秘密保持措置を講じ、また本インセンティブ計画のインサイダー情報に関与する情報通者の登録を行った。
また、「上場会社の株式インセンティブ管理規則」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「科創板上場会社の自主規制ガイドライン第4号—株式インセンティブ情報開示」などの法律、行政規則、規範性文書の規定に基づき、中国証券登記結算有限責任公司上海支店を通じて、本インセンティブ計画のインサイダー情報に関与する情報通者が本インセンティブ計画の草案公開前6ヶ月間（2025年9月9日から2026年3月9日まで、以下「自己点検期間」）に会社株式の売買を行った状況について自己点検を行った。具体的な内容は以下の通り。
一、点検範囲と点検手続き
1、点検対象は本インセンティブ計画のインサイダー情報に関与する情報通者。
2、本インセンティブ計画のインサイダー情報に関与する情報通者は全員、「インサイダー情報通関者登録表」を記入した。
3、会社は中国証券登記結算有限責任公司上海支店に対し、自己点検期間中の株式売買状況について照会を行い、中国証券登記結算有限責任公司上海支店は「情報開示義務者の持株及び株式変動照会証明書」および「株主の株式変動明細リスト」を発行した。
二、点検対象の株式売買状況の説明
中国証券登記結算有限責任公司上海支店が発行した「情報開示義務者の持株及び株式変動照会証明書」および「株主の株式変動明細リスト」に基づき、自己点検期間中に14名の点検対象者が株式の売買を行ったことが確認された。その他の点検対象者は期間中に株式売買を行っていない。上記14名は会社の取締役や上級管理職には該当しない。具体的には以下の通り。
1、9名の点検対象者は、本インセンティブ計画の事項を知る前に株式の売買を行った。会社の確認によると、これら9名は株式売買時に本インセンティブ計画の関連事項を知らなかった。彼らの売買行為は、会社の公開情報や自身の二次市場取引状況の分析判断に依存し、独立して行った投資判断・行動であり、本インセンティブ計画のインサイダー情報とは無関係であり、インサイダー情報を利用した株式取引の事例はない。
2、残りの5名の点検対象者は、本インセンティブ計画を知った後、最初の公告公開前までに株式の売買を行った。会社の確認によると、これら5名は本インセンティブ計画の主要要素の情報を知ることなく、公開情報と自身の二次市場取引状況の分析に基づき独立して投資判断を行ったものであり、インサイダー情報を利用した取引ではない。この中には1名のインセンティブ対象者も含まれるが、計画の合法性と適正性を確保するため、慎重な原則に従い、その対象者は自発的に本インセンティブ計画への参加を放棄した。
三、結論
会社は本インセンティブ計画の策定過程において、「上場会社の情報開示管理規則」「上場会社監督指針第5号—上場会社インサイダー情報通関者登録制度」および内部の秘密保持制度に厳格に従い、関係者の範囲を限定し、インサイダー情報に接触した会社関係者や中介機関の担当者を適時登録し、秘密保持措置を講じた。会社が初めて本インセンティブ計画に関する公告を公開する前には、インサイダー情報の漏洩は確認されなかった。
点検の結果、公開前6ヶ月間において、インサイダー情報に関与する情報通者が本インセンティブ計画に関するインサイダー情報を利用した株式売買や漏洩した事例はなく、すべての点検対象者の行動は「上場会社の株式インセンティブ管理規則」の規定に適合しており、インサイダー情報を利用した株式取引はなかった。
以上、公告する。
聯芸科技（杭州）股份有限公司取締役会
2026年3月26日
証券コード：688449 証券略称：聯芸科技 公告番号：2026-011
聯芸科技（杭州）股份有限公司
2026年第1回臨時株主総会決議公告
本会社の取締役会および全役員は、本公告内容に虚偽の記載、誤解を招く記述または重大な脱漏がないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性について法的責任を負う。
重要内容のポイント：
● 本会議の否決議案はなし
一、会議の開催と出席状況
（一）株主総会の開催日時：2026年3月25日
（二）株主総会の開催場所：浙江省杭州市滨江区西興街道阡陌路459号C1棟6階会社会議室
（三）出席した普通株株主、特別表決権株主、議決権回復株主およびその議決権数の状況：
（四）議決方式が「会社法」および会社定款の規定に適合しているか、株主総会の司会進行状況など。
本株主総会は、会社の取締役会が招集し、方小玲取締役会長が司会を務め、現地投票とオンライン投票を併用して議決を行った。招集・開催の手続き、出席者の資格と招集者の資格、議決手続きと結果は、「中華人民共和国会社法」および「聯芸科技（杭州）股份有限公司定款」の規定に適合している。
（五）取締役および取締役会秘書の出席状況
1、在任の取締役7名が現地と通信手段を併用して出席。
2、取締役会秘書の錢晓飛氏が出席し、他の幹部も現地と通信手段を併用して出席。
二、議案審議の状況
（一）非累積投票議案
1、議案名：「2026年制限付き株式インセンティブ計画（草案）」及びその要約に関する議案
審議結果：承認
投票状況：
2、議案名：「2026年制限付き株式インセンティブ計画実施評価管理办法」に関する議案
審議結果：承認
投票状況：
3、議案名：「会社の株主総会に対し、取締役会に本計画に関する事項の権限委譲を提案する議案」
審議結果：承認
投票状況：
4、議案名：「取締役および上級管理職の報酬管理制度」の制定に関する議案
審議結果：承認
投票状況：
5、議案名：「一部募集投資プロジェクトの実施方式の変更、投資金額の調整および内部投資構造の見直しに関する議案」
審議結果：承認
投票状況：
（二）重要事項に関わる場合、5%未満の株主の議決状況も説明
（三）議案の議決に関する説明
1、本次審議の議案1、2、3は特別決議議案であり、出席した株主または株主代表が持つ有効議決権の3分の2以上の賛成を得て承認された。その他の議案は普通決議議案であり、出席株主または株主代表が持つ有効議決権の過半数以上の賛成を得て承認された。
2、本次審議の議案1、2、3、5は中小投資者の個別投票を実施。
3、本次審議の議案1、2、3は関係株主の回避表決を行った。
4、優先株主の議決参加に関わる議案はなし。
三、弁護士の立会い状況
1、今回の株主総会の立会弁護士事務所：北京君合（杭州）弁護士事務所
弁護士：沈娜、章元元
2、弁護士の立会意見：
北京君合（杭州）弁護士事務所は、「中華人民共和国会社法」「上場会社株主総会規則」などの関連法律・規則および「聯芸科技（杭州）股份有限公司定款」に従い、招集・開催手続きは適法であり、出席者と招集者の資格も合法的であると認め、議決手続きと結果も合法的かつ有効であると判断した。
以上、公告する。
聯芸科技（杭州）股份有限公司
取締役会
2026年3月26日