この狂った事件について読んだばかりで、Gilbert Armentaに関するもので、OneCoin詐欺の深さを本当に示しています。彼は投資家からの$300 百万ドルの資金洗浄で連邦刑務所に5年間収監されました。

では、背景を説明します - 皆が「Cryptoqueen」と呼ぶRuja Ignatovaは、2014年にOneCoinを始めました。これは基本的に巨大なピラミッドスキームでした。全体で10億ドル以上を集め、正当な暗号通貨に投資していると思わせていました。Gilbert ArmentaはIgnatovaの元恋人で、運営の重要な役割を果たしました。彼は何億ドルもシステム内で動かしながら、何百万人もの投資家から盗みを働いていました。

驚くべきことに、Armentaがその盗んだお金で資金提供した生活は豪華そのものでした。高級ジェット、ハイエンドの不動産、さらにはジョージアの銀行を買収するなどです。その後、2018年にマネーロンダリングとワイヤ詐欺で有罪を認めた後、彼は当局との取引を破り、資産を売却して$4 百万ドルの小切手を手に入れました。彼はまた、メキシコの企業に賄賂を渡し、投資家の資金をギャンブルに使っていました。

彼の弁護団は、Gilbert Armentaは基本的にIgnatovaに操られていたと主張しました。彼女が彼をスパイしていた人々を持ち、関係を通じてコントロールしていたと述べています。その真偽はともかく、裁判所は彼の役割に対して5年の判決が妥当だと判断しました。

一方、Ruja Ignatova本人は？彼女は2017年にギリシャで姿を消し、それ以来見つかっていません。FBIは彼女を最重要指名手配リストに載せ、$5 の情報提供で逮捕に繋がる情報を求めています。ある人々は彼女は死んだと考え、他の人々は地中海のどこかのヨットに隠れていて、当局が手出しできないと信じています。興味深いのは、ロンドンで彼女が購入した$100K 百万ドルのペントハウスが最近市場に出てきたことで、彼女がまだ生きていて資産を動かしているのではないかと疑問を呼んでいます。

OneCoinの事件は、こうした schemesがどのように動作するかについての警鐘となる物語です。巧妙に作られて何百万人も騙すことができる一方で、結局は約束と嘘だけに基づいています。Gilbert Armentaの判決は、まだ解明されている大規模な詐欺の一部に過ぎません。