金能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

証券コード：603113 証券略称：金能科技 公告番号：2026-009

金能科技股份有限公司

2026年第一回臨時株主総会決議公告

当社取締役会及び全取締役は、本公告内容に虚偽の記載、誤解を招く表明または重大な記載漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性について法的責任を負います。

重要内容の提示：

● 本会議に否決議案はあるか：なし

一、会議の開催と出席状況

(一)株主総会の開催日時：2026年3月25日

(二)株主総会の開催場所：青島市西海岸新区龍橋路6号オフィスビル12階会議室

(三)出席した普通株主と議決権回復済み優先株主およびその保有株式状況：

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(四)議決方法が《会社法》および《会社定款》の規定に適合しているか、会議の司会状況など。

本株主総会は、当社取締役会が招集し、副取締役の劉紅偉氏が司会を務めました。本会議の招集、開催および議決方法は、《会社法》および《会社定款》等の関連規定に適合しています。

(五)取締役および取締役会秘書の出席状況

1、在任取締役10名、出席者10名；

2、取締役会秘書の王忠霞が出席し、全役員が出席。

二、議案審議状況

(一)非累積投票議案

1、議案名：2026年度におけるヘッジ取引の継続実施に関する議案

審議結果：可決

投票状況：

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(二)重要事項に関わる株主の5%未満の議決状況

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(三)議案の議決に関する説明

上記議案は株主総会の普通決議事項であり、出席した株主または株主代表が保有する有効な議決権総数の過半数の賛成を得て承認されました。

三、弁護士立会い状況

1、本株主総会の立会弁護士事務所：北京市中倫弁護士事務所

弁護士：姚啓明、郝韻珊

2、弁護士立会いの結論意見：

本株主総会の招集・開催手続きは、《会社法》《株主総会規則》等の法律、規則、規範性文書および《会社定款》の規定に適合しており、出席者の資格、招集者の資格は合法的かつ有効であり、議決手続きおよび結果も合法的かつ有効です。

以上、公告します。

金能科技股份有限公司取締役会

2026年3月26日

● インターネット公告文書

証明された弁護士事務所の署名と公印入りの法律意見書