先ほどかなり深刻な事態を目にしました。ブロックチェーン調査員のZachXBTが暴露したところによると、取引所Axiomの幹部が内部権限の乱用を疑われ、かなり不正な行為を行った可能性があるとのことです。

具体的には、その人物はBroox Bauerといい、Axiomのニューヨーク支部の上級ビジネス開発担当者です。彼は内部システムを使って敏感なユーザーデータにアクセスし、関連するビットコインアドレスの照会権限を持っていたのを、少人数のチームに情報を共有していました。そのチームの仕事は、著名な暗号通貨インフルエンサーの取引動向を追跡することです。

ZachXBTが公開した音声クリップによると、この人物は推薦コード、ウォレットアドレス、またはUIDを使って任意のAxiomユーザーを追跡できると主張し、その人物に関するすべての情報を特定できると述べています。さらに、かなり綿密な計画も説明しており、最初は10〜20のウォレットから調査を始め、徐々に活動頻度を増やすことで怪しまれないようにしていたとのことです。

さらに驚くべきは、調査によると彼は昨年4月と8月に、特定の取引者のプライベートウォレットデータのスクリーンショットを共有していたことです。また、あるチームはAxiomの内部システムのデータを使い、Googleスプレッドシートに複数の暗号資産KOLのウォレットアドレスをまとめていました。これらの人物は、大量のミームコインを積み立てていることで知られるトレーダーで、その後これらのトークンを公に宣伝しています。未公開のウォレットを特定することで、彼らは蓄積パターンを監視し、価格変動前に先回りしてポジションを取ることも可能です。

ZachXBTはまた、Bauerの主要なウォレットも追跡し、関連アドレスのマッピングを行い、資金が複数の中央取引所の入金アドレスに流れていることを突き止めました。ただし、彼は正直に、Axiomの内部ログがなければ、オンチェーンデータだけでは真のインサイダー取引の証拠を立証するのは難しいとも述べています。

Axiomの公式コメントは、「衝撃と失望を感じている」とし、これらのツールへのアクセス権を取り消し、調査を継続し責任追及を約束しています。彼らはこれがチームの立場を代表するものではなく、常にユーザーファーストを掲げていると強調しています。

この事件は、より大きな問題を浮き彫りにしています。暗号取引の規模拡大に伴い、取引行為やデータの乱用に対する監視も一層厳しくなっているのです。実際、今週Polymarketでこの調査に関する賭けの取引量は3,000万ドルを超えており、市場の関心の高さが伺えます。

正直なところ、内部関係者による権限の乱用は、どの金融プラットフォームでも絶対に許されないラインです。ユーザーデータやビットコインアドレスの照会権限といった敏感なツールが乱用されれば、その結果は非常に深刻です。だからこそ、多くの取引所が内部監査や権限管理の強化に乗り出しているのです。