規制 | Paxful共同創設者、詐欺と不十分なマネーロンダリング対策の容疑で有罪を認める

アートゥル・シャバックは、Paxfulの共同創設者であり、元最高技術責任者（(CTO)）であるが、アメリカ合衆国の連邦犯罪に対して有罪を認めた。

2024年7月8日、米国司法省（(DOJ)）は、シャバックが2015年7月から2019年6月までの間、同社のピアツーピア（(P2P)）暗号通貨取引プラットフォームの効果的なマネーロンダリング防止（(AML)）プログラムの確立と維持を怠った共謀の罪で有罪を認めたと発表した。

裁判資料によると、シャバックは、必要な身分証明書を取得せずにユーザーがアカウントを作成し取引を行うことを許可した。さらに、シャバックはPaxfulプラットフォームがKYC（顧客確認）遵守を必要としないと虚偽に装い、第三者に対して偽のAMLポリシーを提示したと、司法省は述べている。

「シャバックは、十分な情報を収集せずに顧客にアカウントを開設させ、PaxfulをKYC不要のプラットフォームとして宣伝し、実際には実施または強制されていない偽のAMLポリシーを第三者に提示し、Paxfulのユーザーが疑わしい活動や犯罪行為を行っていることを知りながら、1件の疑わしい活動報告も提出しなかった」と、司法省は述べている。

「AMLおよびKYCプログラムの実施に失敗した結果、シャバックはマネーロンダリング、制裁違反、その他の犯罪活動（詐欺、ロマンス詐欺、恐喝スキーム、売春など）の手段としてPaxfulを利用可能にした」と、司法省は述べている。

シャバックは最大5年の懲役刑に直面しており、2024年11月4日に判決が予定されている。彼の有罪認定の一環として、シャバックはPaxful Inc.の取締役会からも辞任する予定だ。

2023年1月、シャバックはPaxfulの共同創設者兼CEOのレイ・ユセフに対して、会社資金の横領、マネーロンダリング、ロシアに対する米国制裁の回避を理由とした訴訟を提起した。

プラットフォームは2023年4月に閉鎖されると発表されたが、ユセフは「規制の課題と主要スタッフの退職」を理由としていた。しかし、その1か月後、運営再開を発表した。

現在、同社はロシャン・ダリアがCEOを務めている。

かつて、Paxfulはアフリカの主要なP2P暗号通貨取引所の一つであり、ナイジェリア中央銀行（[KYC]CBN(）の暗号通貨取引禁止措置の中、2021年1月から2022年6月までにナイジェリア人がPaxfulで11億6千万ドル以上のビットコインを取引した。

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