証券コード：600604 900902 証券略称：市北高新 市北B株 公告コード：臨2026-003上海市北高新株式有限公司子会社によるアウトソーシングサービス契約の締結ならびに関連取引に関する公告当社取締役会および全取締役は、本公告の内容にいかなる虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な遺漏もないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。重要な内容の要旨：● 取引内容：上海市北高新株式有限公司（以下「当社」）の支配持株子会社である上海新市北企業管理サービス有限公司（以下「新市北不動産」または「乙方」）は、上海北上海大ホテル有限公司（以下「北上海大ホテル」または「甲方」）と、それぞれ《常駐警備アウトソーシングサービス契約》、《常駐清掃契約書》、《工事サービスアウトソーシング契約》を締結する予定です。北上海大ホテルの委託に基づき、新市北不動産は北上海大ホテルに対し、警備のアウトソーシングサービス、清掃のアウトソーシングサービスおよび工事修繕サービスを提供します。契約期間はいずれも1年で、2026年4月1日から2027年3月31日までです。《常駐警備アウトソーシングサービス契約》の金額は人民元1,776,139.20元、《常駐清掃契約書》の金額は人民元1,971,538.60元、《工事サービスアウトソーシング契約》の金額は人民元1,544,464.80元であり、総額は人民元5,292,142.60元です。● 北上海大ホテルは、当社の支配持株株主である上海市北高新（グループ）有限公司（以下「市北グループ」）の完全子会社であることから、本件において新市北不動産と北上海大ホテルがアウトソーシングサービス契約を締結する事項は関連取引に該当します。● 本件関連取引は《上場会社重大資産再編管理弁法》に定める重大資産再編には該当せず、本件関連取引は取締役会の承認権限の範囲内であるため、当社の株主総会に付議する必要はありません。● 過去12か月以内に、当社の完全子会社である上海開創企業発展有限公司（以下「開創会社」）と、市北グループの完全子会社である上海数通鏈谷企業管理サービス有限公司（以下「数通鏈谷」）が2025年4月10日に住宅賃貸借契約を締結し、数通鏈谷は開創会社が保有する上海市静安区康寧路288弄2号12階および上海市静安区康寧路288弄5号4階03および04室を賃借しました。賃料総額は人民元944.11万元です。当社の支配持株子会社である上海市北高新雲盟滙企業発展有限公司（以下「雲盟滙」）と市北グループが2025年6月1日に住宅賃貸借契約を締結し、雲盟滙は市北グループが保有する上海市静安区共和新路3201弄6号、7号を賃借しました。賃料総額は人民元2,718.37万元です。当社の完全子会社である上海市北生産性企業サービス発展有限公司（以下「市北発展」）、および支配持株子会社である新市北不動産が、市北グループの支配持株子会社である上海データポート股份有限公司（以下「データポート」）とそれぞれ住宅賃貸借契約および不動産サービス契約を締結し、市北発展は上海市静安区江場三路217号4階401室、江場三路219号1階101室、江場三路223号1-2階および江場三路223号3階301室をデータポートに賃貸し、同社の日常的な事業運営に使用します。取引金額の合計は人民元2,989.57万元です。市北グループは2025年11月7日に当社の完全子会社である上海聚能湾企業サービス有限公司（以下「聚能湾」）と《SAP（中国）イノベーション・テック・エンパワーメントセンター委託サービス協定》を締結し、市北グループが2025年の「SAP（中国）イノベーション・テック・エンパワーメントセンター」の建設運営費用として299.80万元を支払うこととしました。開創会社と数通鏈谷は2025年11月8日に住宅賃貸借契約を締結し、開創会社は上海市静安区康寧路298、308号101室、康寧路288弄5号2、3階を数通鏈谷に賃貸し、取引金額の合計は人民元1,165.53万元です。当社は2025年12月15日に上海雲中芯企業発展有限公司（以下「雲中芯」）に対して株主による同率の増資を行い、増資額は人民元1.05億元です。市北グループは2026年1月4日に雲盟滙へ株主による同率の借入3,990万元を提供しました。一、取引の概要当社の支配持株子会社である新市北不動産は、北上海大ホテルとそれぞれ《常駐警備アウトソーシングサービス契約》、《常駐清掃契約書》、《工事サービスアウトソーシング契約》を締結する予定です。北上海大ホテルの委託に基づき、新市北不動産は北上海大ホテルに対し、警備のアウトソーシングサービス、清掃のアウトソーシングサービスおよび工事修繕サービスを提供します。契約期間はいずれも1年で、2026年4月1日から2027年3月31日までです。《常駐警備アウトソーシングサービス契約》の金額は人民元1,776,139.20元、《常駐清掃契約書》の金額は人民元1,971,538.60元、《工事サービスアウトソーシング契約》の金額は人民元1,544,464.80元であり、総額は人民元5,292,142.60元です。北上海大ホテルは当社の支配持株株主である市北グループの完全子会社であることから、本件において新市北不動産と北上海大ホテルがアウトソーシングサービス契約を締結する事項は関連取引に該当します。当社は2026年4月1日に第10回取締役会第29回会議を開催し、4票の賛成、0票の反対、0票の棄権により、《支配持株子会社によるアウトソーシングサービス契約の締結ならびに関連取引に関する議案》を審議・可決しました。同議案の審議・表決において、関連取締役の孫中峰氏、魯醇氏および王晓丹氏はすでに回避しています。残りの4名の取締役は全員一致で同議案に賛成しました。本件関連取引は《上場会社重大資産再編管理弁法》に定める重大資産再編には該当せず、本件関連取引は取締役会の承認権限の範囲内であるため、当社の株主総会に付議する必要はありません。本件関連取引に至るまでに、当社は過去12か月間において同一の関連者との関連取引の金額がすでに3,000万元に達しており、直近の期における当社が監査した純資産の絶対値の5%以上には達していません。二、関連当事者の紹介（一）関連当事者の関係紹介北上海大ホテルは当社の支配持株株主である市北グループの支配持株子会社であり、《上海証券取引所の株式上場規則》《上海証券取引所上場会社の自主的監督に関する指針 第5号――取引および関連取引》の関連規定に基づき、北上海大ホテルは当社の関連法人です。（二）関連当事者の基本情報上海北上海大ホテル有限公司統一社会信用コード：91310108692997197U法定代表者：顾博登録資本金：人民元3,780万元企業タイプ：有限責任会社（自然人の投資または持株法人独資ではない法人独資）事業期間：2009-08-24から2029-08-23まで所在地：上海市江場三路256、258、266号、江場西路277号1-11階事業範囲：許可事業：宿泊サービス（江場西路277号1-11階での営業に限る）; 理髪サービス; 生活美容サービス; 足浴サービス; 高リスクのスポーツ活動（スイミング）; 飲食サービス; 保険代理業務（江場三路256、258、266号での営業）; 各種のエンジニアリング建設活動; タバコ製品の小売。（法により承認が必要な事業については、関連部門の承認後に実施でき、具体的な事業は関連部門の承認文書または許可証により決定されます）一般事業：会議および展示サービス; 駐車場サービス; 広告デザイン、代理; 広告制作; 広告掲載（放送局、テレビ局、新聞出版事業者以外）; 記念品・花卉の販売; 工芸美術品および慣習用品の販売（象牙およびその製品を除く）; 日用品の販売; 化粧品の卸売; 化粧品の小売; フィットネス・レジャー活動; 物件管理; 中医養生保健サービス（医療ではない）; 本市の範囲内における公共賃貸住宅の建設、賃貸運営・管理。（法により承認が必要な事業を除き、営業許可証に基づき法により自主的に事業を実施）上海北上海大ホテル有限公司は2009年8月に設立され、上海市北高新（グループ）有限公司の完全子会社であり、当社と同様に支配株主である市北グループの支配を受けています。2024年12月31日までに、上海北上海大ホテル有限公司の資産合計は人民元2,318.55万元、純資産は人民元-6,589.55万元です；2024年の営業収入は人民元6,146.61万元、純利益は人民元72.78万元です。（上記データは監査済み）2025年9月30日までに、上海北上海大ホテル有限公司の資産合計は人民元2,163.43万元、純資産は人民元-8,489.86万元です；2025年の最初の3四半期の営業収入は人民元3,501.47万元、純利益は人民元-1,900.30万元です。（上記データは未監査）関連当事者の資格信用状況：北上海大ホテルの資格は良好で、失信被執行人としてリストアップされていません。三、関連取引の対象の基本状況新市北不動産は北上海大ホテルに対し、警備のアウトソーシングサービス、清掃のアウトソーシングサービスおよび工事修繕サービスを提供します。四、関連取引の価格設定方針および価格設定根拠本取引の価格設定は、当事者の自発性、対等性、公平性および公正性の原則に従い、業界基準を参照し、さらに当該プロジェクトに関わる作業量およびサービス品質等の要素を総合的に勘案して、双方の協議および第三者による査定により確定されます。当社および全株主、特に中小株主の利益を損なうような事情はありません。五、関連取引契約の主要内容および履行手配（一）常駐警備アウトソーシングサービス契約1. サービス期間：2026年4月1日から2027年3月31日まで2. サービス場所：上海市静安区江場西路277号3. サービス内容：警備員サービス4. サービス費用：1,776,139.20元（壹佰柒拾柒万陆仟壹佰叁拾玖元贰角整）5. 支払方法：契約が発効した日から、乙方は毎月15日までに甲方へ請求書を提出し、甲方は翌月15日までに当月の警備サービス費を乙方へ支払います。（二）常駐清掃契約書1. サービス期間：2026年4月1日から2027年3月31日まで2. サービス場所：上海市静安区江場西路277号3. サービス内容：清掃サービス4. サービス費用：1,971,538.60元（壹佰玖拾柒万壹仟伍佰叁拾捌元陆角整）5. 支払方法：甲方が月ごとに支払います。毎月5日までに、双方で前月の出勤・在籍実績およびサービス費用の金額を照合し、毎月10日までに乙方は甲方が提供する請求に関する発票情報に基づき、前月分のサービス費用相当額について、国家税務総局の規定に適合する増値税専用発票を発行します。甲方は発票を受領した後、90営業日以内に前月のサービス費を支払います。（三）工事サービスアウトソーシング契約1. サービス期間：2026年4月1日から2027年3月31日まで2. サービス場所：上海市静安区江場西路277号3. サービス内容：厨房設備、空調システム、動力システム、給排水システム、客室の室内および共用部に関する工事サービスの、日常巡回点検および工事修繕サービス。4. サービス費用：1,544,464.80元（壹佰伍拾肆万肆仟肆佰陆拾肆元捌角整）5. 支払方法：乙方は翌月10日までに、前月分の合法かつ有効な増値税専用発票を甲方へ発行するものとし、甲方は発票を受領した日から7営業日以内に前月分の支払を行います。六、関連取引が上場会社に与える影響本件において、当社の支配持株子会社である新市北不動産が北上海ホテル会社とアウトソーシングサービス契約を締結することは、新市北不動産の通常の業務の実施であり、新市北不動産の経営上の独立性に影響を及ぼすことはありません。取引価格は公正で合理的であり、関連当事者との関係を利用して上場会社の利益を損なう行為はなく、また当社および当社株主、特に中小株主の利益を損なう事情、または当社への利益移転（利益の流出）に該当する事情もありません。当社の資産状況、財務状況および経営成果に対して不利な影響は及ぼしません。七、本件取引に必要な審議手続当社の独立取締役は2026年4月1日に第10回取締役会の独立取締役2026年第1回の専門会議を開催し、《支配持株子会社によるアウトソーシングサービス契約の締結ならびに関連取引に関する議案》を全会一致で可決し、以下の審査意見を表明しました。本件において、上海北上海大ホテル有限公司は当社の支配持株株主である上海市北高新（グループ）有限公司の完全子会社であることから、新市北不動産と北上海大ホテルがアウトソーシングサービス契約を締結する事項は関連取引に該当します。本件関連取引は会社の通常の経営発展の必要に合致しており、当社および当社の支配持株子会社である上海新市北企業管理サービス有限公司の独立性に影響を与えるものではなく、関連当事者への依存関係を形成することもありません。本件関連取引は厳格に「公正、公表、公正（フェア・オープン・ジャスト）」の原則に従い、取引の価格設定は市場化の原則を基礎としており、双方の協議および第三者による査定により確定されます。取締役会による当該議案の審議手続における表決は合法かつ有効であり、関連する法律・法規の要件を満たしています。株主、特に中小株主の利益を損なう事情はありません。当社は2026年4月1日に第10回取締役会監査委員会2026年第1回会議を開催し、《支配持株子会社によるアウトソーシングサービス契約の締結ならびに関連取引に関する議案》を全会一致で可決し、以下の審査意見を表明しました。本件において、当社の支配持株子会社である上海新市北企業管理サービス有限公司が上海北上海大ホテル有限公司とアウトソーシングサービス契約を締結する関連取引の価格設定は、市場化の原則を基礎としており、双方の協議および第三者による査定により確定されます。取引の価格設定および条項設計は、公正、公平、公正の原則に従っており、当社の財務状況および経営成果に重大な影響を与えません。新市北不動産の経営上の独立性にも影響を与えません。当社および中小株主の利益を損なう事情はありません。当該議案について、会社の取締役会による審議に付すことに同意します。当社は2026年4月1日に第10回取締役会第29回会議を開催し、《支配持株子会社によるアウトソーシングサービス契約の締結ならびに関連取引に関する議案》を審議可決しました。同議案の審議・表決において、関連取締役の孫中峰氏、魯醇氏および王晓丹氏はすでに回避しています。残りの4名の取締役は全員一致で同議案に賛成しました。本件関連取引は取締役会の承認権限の範囲内であり、当社の株主総会に付議する必要はありません。関連規定に基づき、本件関連取引は関係部門の承認を経る必要はありません。八、過去の関連取引の状況（一）2025年4月10日、当社は第10回取締役会第20回会議を開催し、《完全子会社による住宅賃貸借契約の締結ならびに関連取引に関する議案》を審議可決し、数通鏈谷が開創会社の保有する上海市静安区康寧路288弄2号12階および上海市静安区康寧路288弄5号4階03および04室を賃借することに同意しました。契約期間は3年、賃貸面積は2223.64平方メートル、賃料総額は人民元944.11万元です。（二）2025年5月19日、当社は第10回取締役会第22回会議を開催し、《支配持株子会社による住宅賃貸借契約の締結ならびに関連取引に関する議案》を審議可決し、雲盟滙が市北グループの保有する上海市静安区共和新路3201弄6号、7号を賃借することに同意しました。契約期間は10年、賃貸面積は2819.18平方メートル、賃料総額は人民元2,718.37万元です。（三）2025年10月24日、当社は第10回取締役会第24回会議を開催し、《子会社の関連取引に関する議案》を審議可決し、市北発展および新市北不動産がそれぞれデータポートと住宅賃貸借契約および不動産サービス契約を締結することに同意しました。市北発展は上海市静安区江場三路217号4階401室、江場三路219号1階101室、江場三路223号1-2階および江場三路223号3階301室をデータポートに賃貸し、同社の日常的な事業運営に使用するもので、取引金額の合計は人民元2,989.57万元です。（四）2025年11月7日、当社は第10回取締役会第25回会議を開催し、《完全子会社によるSAP（中国）イノベーション・テック・エンパワーメントセンター委託サービス協定の締結ならびに関連取引に関する議案》を審議可決しました。聚能湾と市北グループが《SAP（中国）イノベーション・テック・エンパワーメントセンター委託サービス協定》を締結し、市北グループが2025年の「SAP（中国）イノベーション・テック・エンパワーメントセンター」の建設運営費用として299.80万元を支払うことに同意しました。（五）2025年11月7日、当社は第10回取締役会第25回会議を開催し、《完全子会社による住宅賃貸借契約の締結ならびに関連取引に関する議案》を審議可決し、開創会社が上海市静安区康寧路298、308号101室、康寧路288弄5号2、3階を数通鏈谷に賃貸することに同意しました。取引金額の合計は人民元1,165.53万元です。（六）2025年12月15日、当社は第10回取締役会第28回会議を開催し、《持分法適用会社への同率増資ならびに関連取引に関する議案》を審議可決し、当社が上海雲中芯企業発展有限公司に対して株主による同率の増資を行うことに同意しました。増資額は人民元1.05億元です。（七）2024年12月13日、当社は第10回取締役会第15回会議を開催し、《会社の支配持株子会社への株主による同率借入の提供ならびに関連取引に関する議案》を審議可決しました。当社および当社の完全子会社である上海泛業投資顧問有限公司（以下「泛業投資」）、ならびに支配持株株主である市北グループは、持分比率に応じて当社の支配持株子会社である上海市北高新雲盟滙企業発展有限公司へ、合計で人民元50,000万元を上限として借入を提供します。そのうち当社の借入は人民元17,500万元を上限とし、泛業投資の借入は人民元17,500万元を上限とし、市北グループの借入は人民元15,000万元を上限とします。本借入の期間は2024年12月17日から2029年12月16日までであり、元本は複数回に分けて支給可能ですが、借入満期日は変更されません。借入は固定金利を採用し、契約締結時点の全国銀行間同業貸借取引センター（いわゆるNIFC）が公表する5年物ローン市場基準金利（LPR）に基づき、借入期間中の利率は変わりません。利息の支払方法は、契約満了後に一括で支払います。詳細は、当社が上海証券取引所ウェブサイトwww.sse.com.cnにて開示した《市北高新による会社の支配持株子会社への株主による同率借入の提供ならびに関連取引に関する公告》（臨2024-054）をご参照ください。市北グループは2025年2月5日に雲盟滙へ株主による同率借入2,370万元を提供し、2026年1月4日に雲盟滙へ株主による同率借入3,990万元を提供しました。以上、公告します。上海市北高新株式有限公司 取締役会2026年4月2日 大量の情報、精確な解釈は、Sina Finance APPでお届けします
上海市北高新股份有限公司について、子会社が締結したアウトソーシングサービス契約および関連取引に関する公告
証券コード：600604 900902 証券略称：市北高新 市北B株 公告コード：臨2026-003
上海市北高新株式有限公司
子会社によるアウトソーシングサービス契約の締結ならびに関連取引に関する公告
当社取締役会および全取締役は、本公告の内容にいかなる虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な遺漏もないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。
重要な内容の要旨：
● 取引内容：上海市北高新株式有限公司（以下「当社」）の支配持株子会社である上海新市北企業管理サービス有限公司（以下「新市北不動産」または「乙方」）は、上海北上海大ホテル有限公司（以下「北上海大ホテル」または「甲方」）と、それぞれ《常駐警備アウトソーシングサービス契約》、《常駐清掃契約書》、《工事サービスアウトソーシング契約》を締結する予定です。北上海大ホテルの委託に基づき、新市北不動産は北上海大ホテルに対し、警備のアウトソーシングサービス、清掃のアウトソーシングサービスおよび工事修繕サービスを提供します。契約期間はいずれも1年で、2026年4月1日から2027年3月31日までです。《常駐警備アウトソーシングサービス契約》の金額は人民元1,776,139.20元、《常駐清掃契約書》の金額は人民元1,971,538.60元、《工事サービスアウトソーシング契約》の金額は人民元1,544,464.80元であり、総額は人民元5,292,142.60元です。
● 北上海大ホテルは、当社の支配持株株主である上海市北高新（グループ）有限公司（以下「市北グループ」）の完全子会社であることから、本件において新市北不動産と北上海大ホテルがアウトソーシングサービス契約を締結する事項は関連取引に該当します。
● 本件関連取引は《上場会社重大資産再編管理弁法》に定める重大資産再編には該当せず、本件関連取引は取締役会の承認権限の範囲内であるため、当社の株主総会に付議する必要はありません。
● 過去12か月以内に、当社の完全子会社である上海開創企業発展有限公司（以下「開創会社」）と、市北グループの完全子会社である上海数通鏈谷企業管理サービス有限公司（以下「数通鏈谷」）が2025年4月10日に住宅賃貸借契約を締結し、数通鏈谷は開創会社が保有する上海市静安区康寧路288弄2号12階および上海市静安区康寧路288弄5号4階03および04室を賃借しました。賃料総額は人民元944.11万元です。当社の支配持株子会社である上海市北高新雲盟滙企業発展有限公司（以下「雲盟滙」）と市北グループが2025年6月1日に住宅賃貸借契約を締結し、雲盟滙は市北グループが保有する上海市静安区共和新路3201弄6号、7号を賃借しました。賃料総額は人民元2,718.37万元です。当社の完全子会社である上海市北生産性企業サービス発展有限公司（以下「市北発展」）、および支配持株子会社である新市北不動産が、市北グループの支配持株子会社である上海データポート股份有限公司（以下「データポート」）とそれぞれ住宅賃貸借契約および不動産サービス契約を締結し、市北発展は上海市静安区江場三路217号4階401室、江場三路219号1階101室、江場三路223号1-2階および江場三路223号3階301室をデータポートに賃貸し、同社の日常的な事業運営に使用します。取引金額の合計は人民元2,989.57万元です。市北グループは2025年11月7日に当社の完全子会社である上海聚能湾企業サービス有限公司（以下「聚能湾」）と《SAP（中国）イノベーション・テック・エンパワーメントセンター委託サービス協定》を締結し、市北グループが2025年の「SAP（中国）イノベーション・テック・エンパワーメントセンター」の建設運営費用として299.80万元を支払うこととしました。開創会社と数通鏈谷は2025年11月8日に住宅賃貸借契約を締結し、開創会社は上海市静安区康寧路298、308号101室、康寧路288弄5号2、3階を数通鏈谷に賃貸し、取引金額の合計は人民元1,165.53万元です。当社は2025年12月15日に上海雲中芯企業発展有限公司（以下「雲中芯」）に対して株主による同率の増資を行い、増資額は人民元1.05億元です。市北グループは2026年1月4日に雲盟滙へ株主による同率の借入3,990万元を提供しました。
一、取引の概要
当社の支配持株子会社である新市北不動産は、北上海大ホテルとそれぞれ《常駐警備アウトソーシングサービス契約》、《常駐清掃契約書》、《工事サービスアウトソーシング契約》を締結する予定です。北上海大ホテルの委託に基づき、新市北不動産は北上海大ホテルに対し、警備のアウトソーシングサービス、清掃のアウトソーシングサービスおよび工事修繕サービスを提供します。契約期間はいずれも1年で、2026年4月1日から2027年3月31日までです。《常駐警備アウトソーシングサービス契約》の金額は人民元1,776,139.20元、《常駐清掃契約書》の金額は人民元1,971,538.60元、《工事サービスアウトソーシング契約》の金額は人民元1,544,464.80元であり、総額は人民元5,292,142.60元です。
北上海大ホテルは当社の支配持株株主である市北グループの完全子会社であることから、本件において新市北不動産と北上海大ホテルがアウトソーシングサービス契約を締結する事項は関連取引に該当します。
当社は2026年4月1日に第10回取締役会第29回会議を開催し、4票の賛成、0票の反対、0票の棄権により、《支配持株子会社によるアウトソーシングサービス契約の締結ならびに関連取引に関する議案》を審議・可決しました。同議案の審議・表決において、関連取締役の孫中峰氏、魯醇氏および王晓丹氏はすでに回避しています。残りの4名の取締役は全員一致で同議案に賛成しました。
本件関連取引は《上場会社重大資産再編管理弁法》に定める重大資産再編には該当せず、本件関連取引は取締役会の承認権限の範囲内であるため、当社の株主総会に付議する必要はありません。
本件関連取引に至るまでに、当社は過去12か月間において同一の関連者との関連取引の金額がすでに3,000万元に達しており、直近の期における当社が監査した純資産の絶対値の5%以上には達していません。
二、関連当事者の紹介
（一）関連当事者の関係紹介
北上海大ホテルは当社の支配持株株主である市北グループの支配持株子会社であり、《上海証券取引所の株式上場規則》《上海証券取引所上場会社の自主的監督に関する指針 第5号――取引および関連取引》の関連規定に基づき、北上海大ホテルは当社の関連法人です。
（二）関連当事者の基本情報
上海北上海大ホテル有限公司
統一社会信用コード：91310108692997197U
法定代表者：顾博
登録資本金：人民元3,780万元
企業タイプ：有限責任会社（自然人の投資または持株法人独資ではない法人独資）
事業期間：2009-08-24から2029-08-23まで
所在地：上海市江場三路256、258、266号、江場西路277号1-11階
事業範囲：許可事業：宿泊サービス（江場西路277号1-11階での営業に限る）; 理髪サービス; 生活美容サービス; 足浴サービス; 高リスクのスポーツ活動（スイミング）; 飲食サービス; 保険代理業務（江場三路256、258、266号での営業）; 各種のエンジニアリング建設活動; タバコ製品の小売。（法により承認が必要な事業については、関連部門の承認後に実施でき、具体的な事業は関連部門の承認文書または許可証により決定されます）一般事業：会議および展示サービス; 駐車場サービス; 広告デザイン、代理; 広告制作; 広告掲載（放送局、テレビ局、新聞出版事業者以外）; 記念品・花卉の販売; 工芸美術品および慣習用品の販売（象牙およびその製品を除く）; 日用品の販売; 化粧品の卸売; 化粧品の小売; フィットネス・レジャー活動; 物件管理; 中医養生保健サービス（医療ではない）; 本市の範囲内における公共賃貸住宅の建設、賃貸運営・管理。（法により承認が必要な事業を除き、営業許可証に基づき法により自主的に事業を実施）
上海北上海大ホテル有限公司は2009年8月に設立され、上海市北高新（グループ）有限公司の完全子会社であり、当社と同様に支配株主である市北グループの支配を受けています。
2024年12月31日までに、上海北上海大ホテル有限公司の資産合計は人民元2,318.55万元、純資産は人民元-6,589.55万元です；2024年の営業収入は人民元6,146.61万元、純利益は人民元72.78万元です。（上記データは監査済み）
2025年9月30日までに、上海北上海大ホテル有限公司の資産合計は人民元2,163.43万元、純資産は人民元-8,489.86万元です；2025年の最初の3四半期の営業収入は人民元3,501.47万元、純利益は人民元-1,900.30万元です。（上記データは未監査）
関連当事者の資格信用状況：北上海大ホテルの資格は良好で、失信被執行人としてリストアップされていません。
三、関連取引の対象の基本状況
新市北不動産は北上海大ホテルに対し、警備のアウトソーシングサービス、清掃のアウトソーシングサービスおよび工事修繕サービスを提供します。
四、関連取引の価格設定方針および価格設定根拠
本取引の価格設定は、当事者の自発性、対等性、公平性および公正性の原則に従い、業界基準を参照し、さらに当該プロジェクトに関わる作業量およびサービス品質等の要素を総合的に勘案して、双方の協議および第三者による査定により確定されます。当社および全株主、特に中小株主の利益を損なうような事情はありません。
五、関連取引契約の主要内容および履行手配
（一）常駐警備アウトソーシングサービス契約
サービス期間：2026年4月1日から2027年3月31日まで
サービス場所：上海市静安区江場西路277号
サービス内容：警備員サービス
サービス費用：1,776,139.20元（壹佰柒拾柒万陆仟壹佰叁拾玖元贰角整）
支払方法：契約が発効した日から、乙方は毎月15日までに甲方へ請求書を提出し、甲方は翌月15日までに当月の警備サービス費を乙方へ支払います。
（二）常駐清掃契約書
サービス期間：2026年4月1日から2027年3月31日まで
サービス場所：上海市静安区江場西路277号
サービス内容：清掃サービス
サービス費用：1,971,538.60元（壹佰玖拾柒万壹仟伍佰叁拾捌元陆角整）
支払方法：甲方が月ごとに支払います。毎月5日までに、双方で前月の出勤・在籍実績およびサービス費用の金額を照合し、毎月10日までに乙方は甲方が提供する請求に関する発票情報に基づき、前月分のサービス費用相当額について、国家税務総局の規定に適合する増値税専用発票を発行します。甲方は発票を受領した後、90営業日以内に前月のサービス費を支払います。
（三）工事サービスアウトソーシング契約
サービス期間：2026年4月1日から2027年3月31日まで
サービス場所：上海市静安区江場西路277号
サービス内容：厨房設備、空調システム、動力システム、給排水システム、客室の室内および共用部に関する工事サービスの、日常巡回点検および工事修繕サービス。
サービス費用：1,544,464.80元（壹佰伍拾肆万肆仟肆佰陆拾肆元捌角整）
支払方法：乙方は翌月10日までに、前月分の合法かつ有効な増値税専用発票を甲方へ発行するものとし、甲方は発票を受領した日から7営業日以内に前月分の支払を行います。
六、関連取引が上場会社に与える影響
本件において、当社の支配持株子会社である新市北不動産が北上海ホテル会社とアウトソーシングサービス契約を締結することは、新市北不動産の通常の業務の実施であり、新市北不動産の経営上の独立性に影響を及ぼすことはありません。取引価格は公正で合理的であり、関連当事者との関係を利用して上場会社の利益を損なう行為はなく、また当社および当社株主、特に中小株主の利益を損なう事情、または当社への利益移転（利益の流出）に該当する事情もありません。当社の資産状況、財務状況および経営成果に対して不利な影響は及ぼしません。
七、本件取引に必要な審議手続
当社の独立取締役は2026年4月1日に第10回取締役会の独立取締役2026年第1回の専門会議を開催し、《支配持株子会社によるアウトソーシングサービス契約の締結ならびに関連取引に関する議案》を全会一致で可決し、以下の審査意見を表明しました。本件において、上海北上海大ホテル有限公司は当社の支配持株株主である上海市北高新（グループ）有限公司の完全子会社であることから、新市北不動産と北上海大ホテルがアウトソーシングサービス契約を締結する事項は関連取引に該当します。本件関連取引は会社の通常の経営発展の必要に合致しており、当社および当社の支配持株子会社である上海新市北企業管理サービス有限公司の独立性に影響を与えるものではなく、関連当事者への依存関係を形成することもありません。本件関連取引は厳格に「公正、公表、公正（フェア・オープン・ジャスト）」の原則に従い、取引の価格設定は市場化の原則を基礎としており、双方の協議および第三者による査定により確定されます。取締役会による当該議案の審議手続における表決は合法かつ有効であり、関連する法律・法規の要件を満たしています。株主、特に中小株主の利益を損なう事情はありません。
当社は2026年4月1日に第10回取締役会監査委員会2026年第1回会議を開催し、《支配持株子会社によるアウトソーシングサービス契約の締結ならびに関連取引に関する議案》を全会一致で可決し、以下の審査意見を表明しました。本件において、当社の支配持株子会社である上海新市北企業管理サービス有限公司が上海北上海大ホテル有限公司とアウトソーシングサービス契約を締結する関連取引の価格設定は、市場化の原則を基礎としており、双方の協議および第三者による査定により確定されます。取引の価格設定および条項設計は、公正、公平、公正の原則に従っており、当社の財務状況および経営成果に重大な影響を与えません。新市北不動産の経営上の独立性にも影響を与えません。当社および中小株主の利益を損なう事情はありません。当該議案について、会社の取締役会による審議に付すことに同意します。
当社は2026年4月1日に第10回取締役会第29回会議を開催し、《支配持株子会社によるアウトソーシングサービス契約の締結ならびに関連取引に関する議案》を審議可決しました。同議案の審議・表決において、関連取締役の孫中峰氏、魯醇氏および王晓丹氏はすでに回避しています。残りの4名の取締役は全員一致で同議案に賛成しました。本件関連取引は取締役会の承認権限の範囲内であり、当社の株主総会に付議する必要はありません。関連規定に基づき、本件関連取引は関係部門の承認を経る必要はありません。
八、過去の関連取引の状況
（一）2025年4月10日、当社は第10回取締役会第20回会議を開催し、《完全子会社による住宅賃貸借契約の締結ならびに関連取引に関する議案》を審議可決し、数通鏈谷が開創会社の保有する上海市静安区康寧路288弄2号12階および上海市静安区康寧路288弄5号4階03および04室を賃借することに同意しました。契約期間は3年、賃貸面積は2223.64平方メートル、賃料総額は人民元944.11万元です。
（二）2025年5月19日、当社は第10回取締役会第22回会議を開催し、《支配持株子会社による住宅賃貸借契約の締結ならびに関連取引に関する議案》を審議可決し、雲盟滙が市北グループの保有する上海市静安区共和新路3201弄6号、7号を賃借することに同意しました。契約期間は10年、賃貸面積は2819.18平方メートル、賃料総額は人民元2,718.37万元です。
（三）2025年10月24日、当社は第10回取締役会第24回会議を開催し、《子会社の関連取引に関する議案》を審議可決し、市北発展および新市北不動産がそれぞれデータポートと住宅賃貸借契約および不動産サービス契約を締結することに同意しました。市北発展は上海市静安区江場三路217号4階401室、江場三路219号1階101室、江場三路223号1-2階および江場三路223号3階301室をデータポートに賃貸し、同社の日常的な事業運営に使用するもので、取引金額の合計は人民元2,989.57万元です。
（四）2025年11月7日、当社は第10回取締役会第25回会議を開催し、《完全子会社によるSAP（中国）イノベーション・テック・エンパワーメントセンター委託サービス協定の締結ならびに関連取引に関する議案》を審議可決しました。聚能湾と市北グループが《SAP（中国）イノベーション・テック・エンパワーメントセンター委託サービス協定》を締結し、市北グループが2025年の「SAP（中国）イノベーション・テック・エンパワーメントセンター」の建設運営費用として299.80万元を支払うことに同意しました。
（五）2025年11月7日、当社は第10回取締役会第25回会議を開催し、《完全子会社による住宅賃貸借契約の締結ならびに関連取引に関する議案》を審議可決し、開創会社が上海市静安区康寧路298、308号101室、康寧路288弄5号2、3階を数通鏈谷に賃貸することに同意しました。取引金額の合計は人民元1,165.53万元です。
（六）2025年12月15日、当社は第10回取締役会第28回会議を開催し、《持分法適用会社への同率増資ならびに関連取引に関する議案》を審議可決し、当社が上海雲中芯企業発展有限公司に対して株主による同率の増資を行うことに同意しました。増資額は人民元1.05億元です。
（七）2024年12月13日、当社は第10回取締役会第15回会議を開催し、《会社の支配持株子会社への株主による同率借入の提供ならびに関連取引に関する議案》を審議可決しました。当社および当社の完全子会社である上海泛業投資顧問有限公司（以下「泛業投資」）、ならびに支配持株株主である市北グループは、持分比率に応じて当社の支配持株子会社である上海市北高新雲盟滙企業発展有限公司へ、合計で人民元50,000万元を上限として借入を提供します。そのうち当社の借入は人民元17,500万元を上限とし、泛業投資の借入は人民元17,500万元を上限とし、市北グループの借入は人民元15,000万元を上限とします。本借入の期間は2024年12月17日から2029年12月16日までであり、元本は複数回に分けて支給可能ですが、借入満期日は変更されません。借入は固定金利を採用し、契約締結時点の全国銀行間同業貸借取引センター（いわゆるNIFC）が公表する5年物ローン市場基準金利（LPR）に基づき、借入期間中の利率は変わりません。利息の支払方法は、契約満了後に一括で支払います。詳細は、当社が上海証券取引所ウェブサイトwww.sse.com.cnにて開示した《市北高新による会社の支配持株子会社への株主による同率借入の提供ならびに関連取引に関する公告》（臨2024-054）をご参照ください。市北グループは2025年2月5日に雲盟滙へ株主による同率借入2,370万元を提供し、2026年1月4日に雲盟滙へ株主による同率借入3,990万元を提供しました。
以上、公告します。
上海市北高新株式有限公司 取締役会
2026年4月2日
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