証券コード：600658 証券略称：電子城 公告番号：臨2026-010北京電子城高科技グループ株式会社2025年の日常関連取引の実施状況および2026年の日常関連取引の見通しに関する公告当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏が存在しないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。重要事項の要旨：● 本件の日常関連取引は、当社株主総会の審議提出を要しません。● 本件の日常関連取引は、公平・公正な市場の原則および取引条件に従い、当社の将来の財務状況や経営成果に不利な影響を与えず、関連当事者への依存を生じさせず、また当社の独立性にも影響を及ぼしません。一、日常関連取引の基本状況（一）日常関連取引の審議手続北京電子城高科技グループ株式会社（以下「当社」、連結財務諸表の範囲に含まれる子会社を含む）は、日常の生産経営業務に必要なため、公平・公開・公正の原則に基づき、原材料の調達、建物の賃貸、製品の販売、サービス提供などの項目について、市場価格および政府ガイド価格を基礎として、関連当事者との日常的な経営性関連取引を行う予定です。当社は2026年4月1日に独立取締役専任会議2026年第一次会議を開催し、「2026年の日常関連取引の見通しに関する議案」について審議のうえ可決しました。全ての独立取締役が当該議案に一致して同意しました。判断としては、当社の2025年の日常関連取引の実施状況および2026年の日常関連取引の計画は、通常の市場取引条件および関係する契約に基づき策定されたものであり、いずれも当社の通常の事業活動に必要なものであります。本類の関連取引は市場価格および政府ガイド価格を基準としており、価格は公正であり、当社および全株主、特に中小株主の利益を損なう事情は存在しません。当社は2026年4月1日に第十三届取締役会第七次会議を開催し、「2026年の日常関連取引の見通しに関する議案」について審議のうえ可決しました。なお、当社の関連取締役である斉戦勇氏、張玉偉氏、宋立功氏、陳兆震氏は、本議案の審議において議決を回避しました。独立取締役である宋建波氏、尹志強氏、劉志東氏は、本議案に賛成票を投じました。当社取締役会は、当社が2026年に予定している各種の日常関連取引は、当社の生産経営上の必要に基づき発生するものであり、通常の取引行為に該当し、当社の資源の最適な配置および生産効率の向上に資するものであると考えています。当社と関連当事者との間で行われる日常関連取引は、公平かつ相互に利益がある基礎の上で実施され、上場会社および中小株主の利益を損なうものではなく、当社の当期および将来の財務状況、経営成果に不利な影響を与えないほか、関連当事者への依存も生じさせず、当社の独立性にも影響しません。当社の2026年に予定される日常関連取引の金額は、当社の直近の監査済み純資産の5%を超えないため、株主総会の審議提出を要しません。（二）2025年の日常関連取引の見通しおよび実施状況■（三）2026年の日常関連取引の見通し金額および区分■二、主要関連当事者の紹介および関連関係（一）主要関連当事者の基本情報支配株主 北京電子控股有限責任公司（以下「北京電控」）1、企業名：北京電子控股有限責任公司2、企業の性質：有限責任公司（国有独資）3、設立時期：1997年4月8日4、企業所在地：北京市朝陽区三里屯西六街六号A区5、法定代表者：張勁松6、登録資本金：700,739.1319万元7、統一社会信用コード：91110000633647998H8、主要事業：認可された範囲における国有資産の経営管理；通信類、放送テレビ視聴類、コンピュータおよび外部装置・アプリケーション類、電子基礎原材料および部品類、家電および電子製品類、電子計測用の計測器・計測機器類、機械・電気設備類、交通電子類製品および電子業界以外の業界製品への投資および投資管理；不動産開発、不動産の賃貸・販売；不動産管理。9、持株構造：北京国有資本運営管理有限公司が持株100%。10、直近1年および直近の期の主要財務データ単位：万元■（二）上場会社との関連関係『上海証券取引所株式上場規則』の規定に基づき、北京電控は当社の支配株主および実質的支配者であり、北京電控およびその下属子会社は当社と関連関係を構成します。北京電控および多数の子会社は、プロジェクト協力、産業団地運営、ならびに当社が開発したテクノロジー産業パークへの入居などの理由により、当社と不動産賃貸、販売および商品の購入、サービス提供などの業務上の取引を行っており、関連取引を構成しています。当社の日常関連取引は主として北京電控およびその子会社との間で発生するものです。（三）履行能力の分析北京電控およびその下属子会社はいずれも適法に存続しており、経営状況は正常で、財務状況は良好であり、良好な履行能力を有しており、失信執行人ではありません。三、関連取引の主要内容および価格設定方針（一）日常関連取引の価格設定原則：当社と関連当事者との間の関連契約は、公平・公正な市場の原則および取引条件に基づき、各関連当事者との協議を経て、建物賃貸、物件サービス、運用・保守サービス等の各種サービス項目について、政府ガイド価格および市場価格を基礎として締結されます。取引当事者は、関連取引の事項の具体的状況に基づいて価格設定方法を確定し、具体的な関連取引の契約書においてそれを明確にします。（二）関連取引の協定締結状況：当社および子会社は、生産経営上の実際の必要に応じて、各種業務の発生状況に基づき、関連当事者とそれぞれ関連取引協定を締結します。四、関連取引の目的および上場会社への影響当社が2026年に予定している各種の日常関連取引は、当社の生産経営上の必要に基づき発生するものであり、通常の取引行為に該当し、当社の資源の最適な配置および生産効率の向上に資するものです。当社と関連当事者との間で行われる日常関連取引は、公平かつ相互に利益がある基礎の上で実施され、上場会社および中小株主の利益を損なうものではなく、当社の当期および将来の財務状況、経営成果に不利な影響を与えないほか、関連当事者への依存も生じさせず、当社の独立性にも影響しません。以上、公告します。北京電子城高科技グループ株式会社取締役会2026年4月1日証券コード：600658 証券略称：電子城 公告番号：臨2026-009北京電子城高科技グループ株式会社第十三届取締役会第七次会議決議公告当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏が存在しないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。北京電子城高科技グループ株式会社（以下「当社」）の第十三届取締役会第七次会議は、2026年4月1日に当社の会議室で開催されました。会議通知および会議関連資料は、会議開催の5日前までに、書面、メール、および担当者による直接送達の方式により、取締役会の構成員に提出されました。会議は取締役7名の出席を要し、実際には取締役7名が出席しました。当社の役員・最高法務顧問が会議に列席しました。会議は当社取締役会議長の斉戦勇氏が主宰し、会議手続は『会社法』および『会社章程』の関連規定に適合しています。出席した取締役は、記名投票方式により「2026年の日常関連取引の見通しに関する議案」を審議し、可決しました。議決状況：賛成3票、反対0票、棄権0票。当社の関連取締役である斉戦勇氏、張玉偉氏、宋立功氏、陳兆震氏は、本議案の審議において議決を回避しました。独立取締役である宋建波氏、尹志強氏、劉志東氏は、本議案に賛成票を投じました。当社が2026年に予定している各種の日常関連取引は、当社の生産経営上の必要に基づき発生するものであり、通常の取引行為に該当し、当社の資源の最適な配置および生産効率の向上に資するものです。当社と関連当事者との間で行われる日常関連取引は、公平かつ相互に利益がある基礎の上で実施され、上場会社および中小株主の利益を損なうものではなく、当社の当期および将来の財務状況、経営成果に不利な影響を与えないほか、関連当事者への依存も生じさせず、当社の独立性にも影響しません。本件の議案は、当社取締役会の独立取締役専任会議2026年第一次会議において審議・可決されており、株主総会への提出を要しません。詳細は、当社が同日付で『中国証券報』『上海証券報』『証券時報』『証券日報』および上海証券取引所ウェブサイト（http：//www.sse.com.cn）に公告した「2025年の日常関連取引の実施状況および2026年の日常関連取引の見通しに関する公告」（臨2026-010）をご覧ください。以上、公告します。北京電子城高科技グループ株式会社取締役会2026年4月1日 大量の情報、正確な解釈は新浪財経APPにて
北京電子城高科技グループ股份有限公司に関する2025年の通常関連取引の実施状況および2026年の通常関連取引の見通しに関する公告
証券コード：600658 証券略称：電子城 公告番号：臨2026-010
北京電子城高科技グループ株式会社
2025年の日常関連取引の実施状況
および2026年の日常関連取引の見通しに関する公告
当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏が存在しないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。
重要事項の要旨：
● 本件の日常関連取引は、当社株主総会の審議提出を要しません。
● 本件の日常関連取引は、公平・公正な市場の原則および取引条件に従い、当社の将来の財務状況や経営成果に不利な影響を与えず、関連当事者への依存を生じさせず、また当社の独立性にも影響を及ぼしません。
一、日常関連取引の基本状況
（一）日常関連取引の審議手続
北京電子城高科技グループ株式会社（以下「当社」、連結財務諸表の範囲に含まれる子会社を含む）は、日常の生産経営業務に必要なため、公平・公開・公正の原則に基づき、原材料の調達、建物の賃貸、製品の販売、サービス提供などの項目について、市場価格および政府ガイド価格を基礎として、関連当事者との日常的な経営性関連取引を行う予定です。
当社は2026年4月1日に独立取締役専任会議2026年第一次会議を開催し、「2026年の日常関連取引の見通しに関する議案」について審議のうえ可決しました。全ての独立取締役が当該議案に一致して同意しました。判断としては、当社の2025年の日常関連取引の実施状況および2026年の日常関連取引の計画は、通常の市場取引条件および関係する契約に基づき策定されたものであり、いずれも当社の通常の事業活動に必要なものであります。本類の関連取引は市場価格および政府ガイド価格を基準としており、価格は公正であり、当社および全株主、特に中小株主の利益を損なう事情は存在しません。
当社は2026年4月1日に第十三届取締役会第七次会議を開催し、「2026年の日常関連取引の見通しに関する議案」について審議のうえ可決しました。なお、当社の関連取締役である斉戦勇氏、張玉偉氏、宋立功氏、陳兆震氏は、本議案の審議において議決を回避しました。独立取締役である宋建波氏、尹志強氏、劉志東氏は、本議案に賛成票を投じました。当社取締役会は、当社が2026年に予定している各種の日常関連取引は、当社の生産経営上の必要に基づき発生するものであり、通常の取引行為に該当し、当社の資源の最適な配置および生産効率の向上に資するものであると考えています。当社と関連当事者との間で行われる日常関連取引は、公平かつ相互に利益がある基礎の上で実施され、上場会社および中小株主の利益を損なうものではなく、当社の当期および将来の財務状況、経営成果に不利な影響を与えないほか、関連当事者への依存も生じさせず、当社の独立性にも影響しません。
当社の2026年に予定される日常関連取引の金額は、当社の直近の監査済み純資産の5%を超えないため、株主総会の審議提出を要しません。
（二）2025年の日常関連取引の見通しおよび実施状況
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（三）2026年の日常関連取引の見通し金額および区分
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二、主要関連当事者の紹介および関連関係
（一）主要関連当事者の基本情報
支配株主 北京電子控股有限責任公司（以下「北京電控」）
1、企業名：北京電子控股有限責任公司
2、企業の性質：有限責任公司（国有独資）
3、設立時期：1997年4月8日
4、企業所在地：北京市朝陽区三里屯西六街六号A区
5、法定代表者：張勁松
6、登録資本金：700,739.1319万元
7、統一社会信用コード：91110000633647998H
8、主要事業：認可された範囲における国有資産の経営管理；通信類、放送テレビ視聴類、コンピュータおよび外部装置・アプリケーション類、電子基礎原材料および部品類、家電および電子製品類、電子計測用の計測器・計測機器類、機械・電気設備類、交通電子類製品および電子業界以外の業界製品への投資および投資管理；不動産開発、不動産の賃貸・販売；不動産管理。
9、持株構造：北京国有資本運営管理有限公司が持株100%。
10、直近1年および直近の期の主要財務データ
単位：万元
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（二）上場会社との関連関係
『上海証券取引所株式上場規則』の規定に基づき、北京電控は当社の支配株主および実質的支配者であり、北京電控およびその下属子会社は当社と関連関係を構成します。
北京電控および多数の子会社は、プロジェクト協力、産業団地運営、ならびに当社が開発したテクノロジー産業パークへの入居などの理由により、当社と不動産賃貸、販売および商品の購入、サービス提供などの業務上の取引を行っており、関連取引を構成しています。当社の日常関連取引は主として北京電控およびその子会社との間で発生するものです。
（三）履行能力の分析
北京電控およびその下属子会社はいずれも適法に存続しており、経営状況は正常で、財務状況は良好であり、良好な履行能力を有しており、失信執行人ではありません。
三、関連取引の主要内容および価格設定方針
（一）日常関連取引の価格設定原則：当社と関連当事者との間の関連契約は、公平・公正な市場の原則および取引条件に基づき、各関連当事者との協議を経て、建物賃貸、物件サービス、運用・保守サービス等の各種サービス項目について、政府ガイド価格および市場価格を基礎として締結されます。取引当事者は、関連取引の事項の具体的状況に基づいて価格設定方法を確定し、具体的な関連取引の契約書においてそれを明確にします。
（二）関連取引の協定締結状況：当社および子会社は、生産経営上の実際の必要に応じて、各種業務の発生状況に基づき、関連当事者とそれぞれ関連取引協定を締結します。
四、関連取引の目的および上場会社への影響
当社が2026年に予定している各種の日常関連取引は、当社の生産経営上の必要に基づき発生するものであり、通常の取引行為に該当し、当社の資源の最適な配置および生産効率の向上に資するものです。当社と関連当事者との間で行われる日常関連取引は、公平かつ相互に利益がある基礎の上で実施され、上場会社および中小株主の利益を損なうものではなく、当社の当期および将来の財務状況、経営成果に不利な影響を与えないほか、関連当事者への依存も生じさせず、当社の独立性にも影響しません。
以上、公告します。
北京電子城高科技グループ株式会社
取締役会
2026年4月1日
証券コード：600658 証券略称：電子城 公告番号：臨2026-009
北京電子城高科技グループ株式会社
第十三届取締役会第七次会議決議公告
当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏が存在しないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。
北京電子城高科技グループ株式会社（以下「当社」）の第十三届取締役会第七次会議は、2026年4月1日に当社の会議室で開催されました。会議通知および会議関連資料は、会議開催の5日前までに、書面、メール、および担当者による直接送達の方式により、取締役会の構成員に提出されました。会議は取締役7名の出席を要し、実際には取締役7名が出席しました。当社の役員・最高法務顧問が会議に列席しました。会議は当社取締役会議長の斉戦勇氏が主宰し、会議手続は『会社法』および『会社章程』の関連規定に適合しています。出席した取締役は、記名投票方式により「2026年の日常関連取引の見通しに関する議案」を審議し、可決しました。
議決状況：賛成3票、反対0票、棄権0票。当社の関連取締役である斉戦勇氏、張玉偉氏、宋立功氏、陳兆震氏は、本議案の審議において議決を回避しました。独立取締役である宋建波氏、尹志強氏、劉志東氏は、本議案に賛成票を投じました。
当社が2026年に予定している各種の日常関連取引は、当社の生産経営上の必要に基づき発生するものであり、通常の取引行為に該当し、当社の資源の最適な配置および生産効率の向上に資するものです。当社と関連当事者との間で行われる日常関連取引は、公平かつ相互に利益がある基礎の上で実施され、上場会社および中小株主の利益を損なうものではなく、当社の当期および将来の財務状況、経営成果に不利な影響を与えないほか、関連当事者への依存も生じさせず、当社の独立性にも影響しません。
本件の議案は、当社取締役会の独立取締役専任会議2026年第一次会議において審議・可決されており、株主総会への提出を要しません。
詳細は、当社が同日付で『中国証券報』『上海証券報』『証券時報』『証券日報』および上海証券取引所ウェブサイト（http：//www.sse.com.cn）に公告した「2025年の日常関連取引の実施状況および2026年の日常関連取引の見通しに関する公告」（臨2026-010）をご覧ください。
以上、公告します。
北京電子城高科技グループ株式会社
取締役会
2026年4月1日
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