“ブラックゴールドの海外展開”：越境追徴の制度的歪みと利益の再分配

約1.5億年前の恐竜の化石が、ロンドンのオークションハウスで競売にかけられ、落札されました；

ロンドンの不動産85件、価値は8000万ポンド超。10社あまりのペーパーカンパニーを通じて集中保有されていました；

6万枚余りのビットコイン。時価総額は人民元で数百億元規模。英国の捜査当局によって押収された後、英国高等裁判所での民事追徴手続に移りました；

そして、大西洋を挟んだ向こう側である米国では、米司法省がカンボジアの電信詐欺グループに関連する10万枚余りのビットコインを差し押さえたと発表しました。事件の価値は人民元で千億元を超え、米国史上最大規模の資産追徴記録を更新しました。

これら一見ばらばらに見える資産の背後には、しかし、ますます明確になっている同一の道筋があります。中国に由来する経済犯罪の収益が、国境を越えた移転、段階的なマネーロンダリング、資産の形態の再編を経て、最終的に英国、米国、そしてその他の法治が成熟した市場に蓄積されるのです。被害者の大半は中国におり、しばしば分散していて弱い立場にあります。ところが、資産が海外で「合法化」のための包み（ラッピング）を完了すると、案件の焦点はもはや上流の犯罪そのものではなく、海外の司法制度がこれらの富をどのように処分するかへと移っていきます。

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