宁波三星医疗电气股份有限公司の子会社保証提供に関する進捗公告

証券コード：601567 証券略称：三星医療 公告番号：臨2026-021

浙江三星医療電気股份有限公司

子会社への保証提供に関する進捗公告について

当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負う。

重要事項の提示：

● 保証対象および基本状況

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● 累計保証状況

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注：表中、本公告日現在における上場会社およびその持株子会社の対外保証総額は、当該年度に承認済みの保証枠内で未使用の枠と保証の実際発生残高の合計を含み、会社が実際に発生させた保証残高を指すものではない。

一、保証の状況概要

（一）保証の基本状況

当社は子会社三星スマート合同入札を行い、入札書の要件に従い、当社は近日、中国銀行股份有限公司寧波市鄞州支行（以下「中国銀行」）に対して申請人として保証状の開設を申請した。当社は三星スマートに対して保証を提供し、保証状の金額は18.00万米ドル（保証状発行当日の為替レートで換算、約124.40万元人民元）である。保証期間は、保証状の開設日から2026年12月21日までとする。

三星スマートは当社の全額出資子会社であり、当社はその重要事項の意思決定および日常の経営管理に対して実質的な支配権を有し、保証リスクを効果的に防止できる。

（二）内部意思決定手続

当社は2025年4月24日に第6期取締役会第21回会議を開催し、2025年5月16日に2024年度年次株主総会を開催した。会議にて「持株子会社への保証提供に関する議案」が審議され可決された。当社の持株子会社の経営目標および実際の資金需要に基づき、当社は持株子会社の銀行ローン、引受・承諾、保証状、信用状、資産担保証券（ABS）の発行およびその他の融資等の業務に対し、総額974,850万元を超えない範囲で保証を提供する予定である。そのうち三星スマートに対する保証枠は250,000万元であり、保証期間は1年とし、2024年度年次株主総会にて審議可決された日から2025年度年次株主総会の開催日までとする。2024年度末時点で三星スマートの資産負債率は47.81%であり、本保証事項は必要な審査・承認手続を履行済みである。

二、被保証人の基本状況

（一）基本状況

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三、保証状の主要内容

申請人：浙江三星医療電気股份有限公司

被保証人：寧波三星スマート電気有限公司

保証状金額：USD180,000.00

保証タイプ：履行保証

保証期間：保証状の開設日から2026年12月21日まで

四、保証の必要性および合理性

子会社の資金需要を満たし、その健全な経営を確保するため、本件において当社は三星スマートに対して保証を提供する。被保証側は当社の連結決算の範囲に含まれる子会社であり、当社は被保証人の信用力および財務状況を適時に把握できる。被保証側の現在の経営状況は良好で、より良い返済能力を有している。本件保証の総合的なリスクは管理可能である。

五、取締役会の意見

本件の保証事項は、当社が2025年4月24日に開催した第6期取締役会第21回会議で審議され可決済みである。取締役会は、保証事項の被保証側は当社の連結範囲内の持株子会社であり、上記の持株子会社に対して保証を提供するのは、各子会社の生産・経営における実際の必要性に基づくものであるとしている。現在、各持株子会社の経営は正常であり、上記の保証リスクは管理可能である。

当社による対外保証の提供は、「会社法」、「上海証券取引所株式上場規則」および「会社定款」等の関連する法律・法規の規定に合致し、当社および中小株主の利益を害する状況は存在しない。

六、累計の対外保証数量および期限超過保証の数量

本公告の開示日現在、当社が持株子会社に提供する保証総額は975,350万元人民元であり、すなわち当社が承認済みの年度対外保証の見込み額で、当社2024年度における上場会社株主に帰属する純資産の80.73%を占める。そのうち、持株子会社に対して実際に発生している保証残高は610,555.86万元人民元であり、当社2024年度における上場会社株主に帰属する純資産の50.54%を占める。上記の保証枠は、当社の対外保証の授権総額の範囲内である。当社には期限超過の保証はない。

以上、公告する。

寧波三星医療電気股份有限公司 取締役会

2026年4月2日

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