ブラジル、$500 百万マネーロンダリングスキームに関連する暗号ピラミッドに対する大規模取り締まりを開始

• 広告 -

ブラジルの連邦当局は、暗号資産ベースのピラミッド構造を通じて数十億をマネーロンダリングしたとして告発された大規模な犯罪ネットワークの解体を目指す、広範な捜査・取締り作戦を開始した。

「Kryptolaundry作戦」と呼ばれるこの捜査では、以前に崩壊したGAS Consultoriaスキームに関係していたことでも知られる「ビットコインのファラオ」として広く知られるGlaidson Acácio dos Santosとつながりがあるとされるグループが対象となる。連邦警察によれば、このネットワークは暗号取引と名目会社を用いて、不正資金を大規模に移動・隠匿したという。

襲撃はブラジルとヨーロッパにまたがる

作戦の一環として、捜査当局は24件の捜索令状を執行し、9件の予防的な逮捕命令を発付した。当局は、容疑者8人が拘束され、そのうち6人がブラジルの連邦直轄区で、残り2人がスペインで逮捕されたことを確認しており、されているスキームの国際的な広がりを示している。

この捜査は、ネットワークがGAS Consultoriaの初期段階での露出をはるかに超えて活動を続け、正当な投資活動の体裁のもとで運用し続けるために構造を適応させていたことを示唆している。

                いまビットコインの最悪の敵は何で、それはなぜですか？

数万人規模の被害者に影響

警察の推計によれば、このスキームはブラジル国内で少なくとも62,000人の被害者に影響を与えた可能性がある。捜査当局は、この集団が不正利益としてR$404 millionを生み出した一方で、時間の経過とともによりはるかに大きな量の資金をマネーロンダリングしていたとみている。

これに対し、連邦裁判所は、高級な不動産、農場、商業施設を含む最大R$685 million相当の資産の凍結を認めた。当局によれば、これらの資産は違法な収益の出所を隠し、正式な経済に統合するために使われていたという。

複雑なマネーロンダリング構造

捜査当局の主張では、この組織は、規制されたファンドに似せるよう設計されたペーパーカンパニーと投資型の事業体に依存していたという。この構造により、集団は資金を暗号資産へ流し込み、国境を越えて価値を移動させ、取引の痕跡を曖昧にできたとされる。

捜査対象となった者は、司法手続きの結果次第では、金融詐欺、マネーロンダリング、組織的犯罪集団への関与に関連する罪で起訴される可能性がある。

Kryptolaundry作戦は、暗号資産を介した金融犯罪を標的にしたブラジルでも最も重要な取締り行動の一つであり、デジタル・アセットと従来型の詐欺メカニズムを組み合わせたスキームに対する監視の強まりを裏付けている。