湖南和順石油股份有限公司2026年第一次臨時股東會決議公告

証券コード：603353 証券略称：和順石油 公告番号：2026-010

湖南和順石油株式会社 2026年 第1回臨時株主総会 決議公告

当社取締役会および全取締役は、本公告の内容にいかなる虚偽記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。

重要事項の告知：

● 本会議に拒否（否決）議案はあるか：なし

一、会議の開催および出席状況

（一）株主総会の開催日時：2026年4月3日

（二）株主総会の開催場所：湖南省長沙市雨花区万家麗中路二段58号 和順ビル

（三）出席した普通株主および議決権を回復した優先株主ならびに保有株式の状況：

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（四）議決の方法が《会社法》および《会社定款》の規定に適合しているか、会議の議長の状況等。

本会議は会社の取締役会が招集し、取締役会長の趙忠氏が議長を務めました。本会議の招集・開催の手続、出席者の資格、招集者の資格、議決手続および議決結果はいずれも《会社法》《上場会社株主総会規則》等の関連する法令ならびに《会社定款》の規定に適合しています。

（五）会社の取締役および取締役会事務局長の列席状況

1、在任取締役7名、出席7名；

2、会社の取締役会事務局長が本会議に出席しました。高級管理者は本会議に列席しました。北京市中倫（深圳）法律事務所の弁護士が現場方式により本会議を見届けました。

二、議案の審議状況

（一）累積投票対象でない議案

1、議案名：株式の取得および増資の方法による資産の購入ならびに関連取引に関する議案

審議結果：可決

採決状況：

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2、議案名：2026年度の対外保証枠の見込みに関する議案

審議結果：可決

採決状況：

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（二）重要事項に該当し、議決権の保有が総株式の5％未満の株主の採決状況

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（三）議案の議決に関する説明事項

本株主総会で審議された議案1は普通決議の議案であり、現場およびネットワーク投票に参加した議決権を有する株主（株主代理人を含む）が保有する議決権総数の2分の1超の同意により可決されました；議案2は特別決議の議案であり、現場およびネットワーク投票に参加した議決権を有する株主（株主代理人を含む）が保有する議決権総数の3分の2超の同意により可決されました。

三、弁護士による見届け状況

1、本株主総会を見届けた法律事務所：北京市中倫（深圳）法律事務所

弁護士：朱強、覃国飚

2、弁護士見届けの結論意見：

本所は、本株主総会の招集・開催の手続は《会社法》《株主総会規則》および会社定款の規定に適合し、会議の出席者の資格ならびに招集者の資格はいずれも合法かつ有効であり、本会議の議決手続ならびに議決結果は合法かつ有効であると考えます。

以上、公告します。

湖南和順石油株式会社 取締役会

2026年4月4日

● オンライン公告の添付書類

《北京市中倫（深圳）法律事務所 湖南和順石油株式会社 2026年 第1回臨時株主総会に関する法的意見書》