新浪財経アプリをログインして【開示情報（信披）】を検索し、評価等級をさらに表示 証券コード：688247 証券略称：宣泰医薬 公告番号：2026-018 上海宣泰医薬科技股份有限公司 2025年制限付き株式インセンティブ計画 インセンティブ対象者への制限付き株式の初回付与に関する公告 本社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落がないことを保証し、かつその内容の真実性、正確性、完全性について、法により法的責任を負うものとします。 重要な内容の提示： ● 制限付き株式の初回付与日：2026年4月1日 ● 制限付き株式の初回付与数量：483.40万株。上海宣泰医薬科技股份有限公司（以下「当社」）の2025年制限付き株式インセンティブ計画（以下「本インセンティブ計画」）の公告時の当社の払込済株式総数45,334.00万株に占める割合は1.07% ● 株式インセンティブの方式：第2種制限付き株式 当社の《2025年制限付き株式インセンティブ計画（修正案）》（以下「《インセンティブ計画》」）に定める制限付き株式の初回付与条件はすでに充足されています。会社の2026年第一次臨時株主総会の授権に基づき、当社は2026年4月1日に第2期取締役会第25回会議を開催し、「インセンティブ対象者への制限付き株式の初回付与に関する議案」を審議・可決しました。これにより、2026年4月1日を初回付与日とし、1株当たり5.71元の付与価格で64名のインセンティブ対象者に483.40万株の制限付き株式を付与することを決定しました。以下、関連事項を説明します。 一、制限付き株式の付与状況 （一）本件の制限付き株式付与に関して実施済みの意思決定手続および情報開示状況 1、2025年12月25日、当社は第2期取締役会第22回会議を開催し、「当社《2025年制限付き株式インセンティブ計画（草案）》およびその概要に関する議案」「当社《2025年制限付き株式インセンティブ計画実施考課弁法》および《2025年制限付き株式インセンティブ計画実施管理弁法》に関する議案」、ならびに「株主総会に付与する当社《2025年制限付き株式インセンティブ計画》関連事項を取締役会に取り扱わせることに関する議案」等の議案を審議可決しました。関連議案は、取締役会での審議に付される前に、取締役会の報酬・考課委員会による審査をすでに通過しており、同委員会が本インセンティブ計画の関連事項について照合を行い、関連する審査意見を発行しています。 2、2026年1月14日、当社は第2期取締役会第23回会議を開催し、「当社《2025年制限付き株式インセンティブ計画（修正案）》およびその概要に関する議案」「当社《2025年制限付き株式インセンティブ計画実施管理弁法（修正案）》に関する議案」を審議可決しました。関連議案は、取締役会での審議に付される前に、取締役会の報酬・考課委員会による審査をすでに通過しており、同委員会が関連する審査意見を発行しています。 3、2026年3月9日、当社は上海市国有資産監督管理委員会が発行した《市国資委員会による、上海宣泰医薬科技股份有限公司が2025年制限付き株式インセンティブ計画（修正案）を実施することへの同意に関する批復》（沪国资委考分〔2026〕59号）を受領しました。当社は2026年3月11日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）で、「2025年制限付き株式インセンティブ計画（修正案）が上海市国有資産監督管理委員会からの批復を得たことに関する公告」（公告番号：2026-011）を開示しました。 4、2026年3月12日から2026年3月21日まで、当社は本インセンティブ計画において初回付与を予定するインセンティブ対象者の氏名および職務について、社内で公示を行いました。公示期間中、一部の従業員が当社または取締役会の報酬・考課委員会に対し、初回付与対象者になりたい旨の要望をフィードバックしました。当社および取締役会の報酬・考課委員会は《2025 年制限付き株式インセンティブ計画実施管理弁法（修正案）》および《2025年制限付き株式インセンティブ計画（修正案）》等の関連規定に基づき、関連する問題について説明・回答を行いました。公示期間の満了時点までに、当社取締役会の報酬・考課委員会は、本インセンティブ計画における初回付与予定のインセンティブ対象者名簿について、従業員から他の異議を受け取りませんでした。2026年3月27日、当社は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）で、「取締役会の報酬・考課委員会による、当社2025年制限付き株式インセンティブ計画の初回付与予定インセンティブ対象者名簿の審査意見および公示状況の説明」（公告番号：2026-015）を開示しました。 5、2026年4月1日、当社は2026年第一次臨時株主総会を開催し、「当社《2025年制限付き株式インセンティブ計画（修正案）》およびその概要に関する議案」「当社《2025年制限付き株式インセンティブ計画実施管理弁法（修正案）》に関する議案」「当社《2025年制限付き株式インセンティブ計画実施考課弁法》に関する議案」「株主総会に付与する当社《2025年制限付き株式インセンティブ計画》関連事項を取締役会に取り扱わせることに関する議案」を審議し、可決しました。 6、2026年4月2日、当社は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）で、「当社2025年制限付き株式インセンティブ計画のインサイダー情報保有者による当社株式の売買状況に関する自己点検報告」（公告番号：2026-016）を開示しました。 7、2026年4月1日、当社は第2期取締役会第25回会議を開催し、「インセンティブ対象者への制限付き株式の初回付与に関する議案」を審議可決しました。関連議案は、取締役会での審議に付される前に、取締役会の報酬・考課委員会による審査をすでに通過しており、同委員会が前述の事項について照合を行い、審査意見を発行しています。 （二）付与条件を満たす旨に関する取締役会の説明、および取締役会の報酬・考課委員会による明確な意見 1、取締役会による、本件付与が条件を満たすかに関する関連説明 《インセンティブ計画》に定める付与条件の規定に基づき、インセンティブ対象者が制限付き株式を付与されるには、以下の条件を同時に満たす必要があります。 （1）当社に以下のいずれかの事由が発生していないこと： ①直近の会計年度の財務会計報告書について、公認会計士が否定的意見または意見不表明の監査報告書を発行していること； ②直近の会計年度の財務報告に係る内部統制について、公認会計士が否定的意見または意見不表明の監査報告書を発行していること； ③上場後の直近36か月間において、法律・法規、《会社定款》、公的な約束に従って利益配分を行っていない事例があったこと； ④法律・法規により株式インセンティブを実施できないことが定められている場合； ⑤中国証券監督管理委員会が認定するその他の状況。 （2）インセンティブ計画の公告日が属する前年のインセンティブ対象者の業績評価結果がB以上であること（本年度に新規入職する予定のインセンティブ対象者の業績評価結果は「B」とみなす）、かつインセンティブ対象者に以下のいずれかの事由がないこと： ①直近12か月以内に証券取引所によって不適当な人選と認定されたこと； ②直近12か月以内に中国証券監督管理委員会およびその出先機関によって不適当な人選と認定されたこと； ③直近12か月以内に重大な違法・違反行為により、中国証券監督管理委員会およびその出先機関から行政処罰を受ける、または市場参入禁止措置を講じられたこと； ④《中華人民共和国会社法》に定める、当社の取締役および上級管理職を務めることができない状況を有すること； ⑤法律・法規により上場会社の株式インセンティブに参加できないことが定められていること； ⑥中国証券監督管理委員会が認定するその他の状況。 （3）会社業績の評価条件が達成されていること、すなわち以下の条件を満たすこと： ①2024年の親会社帰属加重平均ROE（自己資本利益率）が10%以上、かつ業界平均水準以上であること； ②2024年の営業収入の2023年比成長率が60%以上、かつ業界平均水準以上であること； ③2024年の研究開発費の2023年比成長率が10%以上、かつ業界平均水準以上であること； ④2024年に承認された薬（製品）数が5件以上であること。 当社取締役会は慎重に照合した結果、会社およびインセンティブ対象者のいずれも上記いずれの事由も発生しておらず、また付与できない、またはインセンティブ対象者になれないその他の状況も存在しないことから、本インセンティブ計画の付与条件は充足されています。 2、取締役会の報酬・考課委員会による、本件付与が条件を満たすかに関する関連説明 （1）会社が《上場会社株式インセンティブ管理弁法》（以下「《管理弁法》」）等の法律・法規および規範的文書に定める、株式インセンティブ計画の実施を禁止する状況に該当しないこと。会社には制限付き株式インセンティブ計画を実施するための主体資格があること；会社の2025年制限付き株式インセンティブ計画におけるインセンティブ対象者が《中華人民共和国会社法》等の法律・法規および規範的文書に定める任用資格を有していること。さらに《管理弁法》および《上海証券取引所 科創板株式上場規則》（以下「《上場規則》」）に定めるインセンティブ対象者の要件を満たしていること。会社の《インセンティブ計画》およびその概要に定めるインセンティブ対象者の範囲を満たしていること。同対象者として、会社の2025年制限付き株式インセンティブ計画のインセンティブ対象者である主体資格は、適法かつ有効です。 （2）会社が定めた2025年制限付き株式インセンティブ計画の初回付与日が、《管理弁法》および《インセンティブ計画》ならびにその概要における付与日の関連規定に合致していること。 以上より、取締役会の報酬・考課委員会は、会社の2025年制限付き株式インセンティブ計画の初回付与日を2026年4月1日とすることに同意し、また付与価格1株当たり5.71元で64名のインセンティブ対象者に483.40万株の制限付き株式を付与することに同意します。 （三）付与の具体的状況 1、初回付与日：2026年4月1日 2、初回付与数量：483.40万株。本インセンティブ計画の公告時の当社株式総数45,334.00万株に占める割合は1.07% 3、初回付与人数：64人 4、初回付与価格：1株当たり5.71元 5、株式の出所：会社がインセンティブ対象者に対して当社A株の普通株を定めて発行することおよび/または二次市場からの当社A株の普通株の買い戻し。 6、インセンティブ計画の有効期間、帰属期間および帰属の手配 （1）インセンティブ対象者に初回付与する制限付き株式の有効期間は、付与日から、当該インセンティブ対象者に付与された制限付き株式がすべて帰属される日、または帰属されずに無効となる日までで、最長72か月を超えない。 （2）本インセンティブ計画においてインセンティブ対象者に初回付与する制限付き株式は、付与日から24か月経過後、かつインセンティブ対象者が相当する帰属条件を満たす場合、合意された比率に従って段階的に帰属される。帰属日は本インセンティブ計画の有効期間内の取引日でなければならないが、以下の期間内は帰属できない： ①会社の年次報告書・半期報告書の公告日前15日以内。ただし特別な理由により年次報告書・半期報告書の公告日を延期した場合は、当初の予定公告日の前15日から起算し、公告の前日までとする； ②会社の四半期報告書、業績予告、業績速報（快報）公告日前5日以内； ③本会社の証券およびそのデリバティブ商品の取引価格に大きな影響を与える可能性のある重大な出来事が発生した日、または意思決定手続の過程から、法に基づく開示の日までの期間内； ④中国証券監督管理委員会および上海証券取引所が定めるその他の期間。 上記の「重大な出来事」とは、会社が《上場規則》の規定に基づき開示すべき取引またはその他の重大事項を指します。関連する法律・行政法規・部門規則により帰属できない期間について別途の規定がある場合は、関連規定を基準とします。 本インセンティブ計画の有効期間内に、中国証券監督管理委員会および上海証券取引所による「上場会社の取締役および上級管理職は本会社株式を売買してはならない期間」の規定に変更があった場合、本インセンティブ計画のインセンティブ対象者に付与された制限付き株式は、帰属時に修正後の関連規定に基づいて取り扱うべきです。 本インセンティブ計画で付与する制限付き株式の帰属期限および帰属手配は、具体的に以下のとおりです： 7、初回のインセンティブ対象者名簿および付与状況 注：1、上記のいずれのインセンティブ対象者であっても、有効期間内におけるすべての株式インセンティブ計画を通じて付与された本会社株式の総数は、当社の総株式数の1%を超えません。有効期間内における、株式インセンティブ計画に係る対象株式の総数の累計は、株式インセンティブ計画が株主総会に付議される時点の当社株式総数の10%を超えないものとします。 2、本インセンティブ計画のインセンティブ対象者は、2つ以上の上場会社の株式インセンティブ計画に参加していません。インセンティブ対象者には、独立取締役、単独または合計で上場会社の株式を5%以上保有する株主、上場会社の実質的支配者およびその配偶者、父母、子女は含まれません。 3、留保部分のインセンティブ対象者は、本インセンティブ計画が株主総会で審議・可決された後12か月以内に確定されます。取締役会が提出し、報酬・考課委員会が明確な意見を表明し、弁護士が専門的意見を述べ、法的意見書を発行した後、会社は指定ウェブサイトで要件に従い関連情報を適時かつ正確に開示します。 4、上表中の一部の合計数と各明細数の直接加算の合計において、末尾の数値に差異がある場合は、四捨五入によるものです。 二、取締役会の報酬・考課委員会による、初回付与インセンティブ対象者名簿の照合状況 1、本インセンティブ計画の初回付与インセンティブ対象者は、すべて《管理弁法》第8条に定める「インセンティブ対象者になれない」状況に該当しません： （1）直近12か月以内に証券取引所によって不適当な人選と認定されたこと； （2）直近12か月以内に中国証券監督管理委員会およびその出先機関によって不適当な人選と認定されたこと； （3）直近12か月以内に重大な違法・違反行為により、中国証券監督管理委員会およびその出先機関から行政処罰を受ける、または市場参入禁止措置を講じられたこと； （4）《中華人民共和国会社法》に定める、当社の取締役および上級管理職を務めることができない状況を有すること； （5）法律・法規により上場会社の株式インセンティブに参加できないことが定められていること； （6）中国証券監督管理委員会が認定するその他の状況。 2、本インセンティブ計画の初回付与インセンティブ対象者には、会社の独立取締役、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主、ならびに実質的支配者およびその配偶者、父母、子女は含まれません。 3、会社が今回初回付与するインセンティブ対象者の名簿は、会社の2026年第一次臨時株主総会で承認された2025年制限付き株式インセンティブ計画に定めるインセンティブ対象者の条件と一致しています。 4、本インセンティブ計画の初回付与インセンティブ対象者名簿に記載された人員は、《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》等の法律・法規および規範的文書ならびに《会社定款》に定める任用資格を満たしており、また《管理弁法》《上場規則》等の法律・法規および規範的文書に定めるインセンティブ対象者の条件を満たし、《インセンティブ計画》に定めるインセンティブ対象者の条件も満たしています。 以上より、取締役会の報酬・考課委員会は、本インセンティブ計画の初回付与インセンティブ対象者名簿について同意し、本インセンティブ計画の初回付与日を2026年4月1日とすることに同意します。また、付与価格として1株当たり5.71元をもって、条件を満たす64名のインセンティブ対象者に483.40万株の制限付き株式を付与することに同意します。 三、インセンティブ対象者が取締役・上級管理職である場合、制限付き株式付与日前6か月における会社株式の売却状況の説明 本インセンティブ計画には取締役が参加していません。会社による自己点検および中国証券登記決済有限責任公司上海支店が発行した《情報開示義務者の保有株式および株式の変更に関する照会証明書》によれば、本インセンティブ計画に参加する上級管理職は、付与日前6か月に会社株式を売却した行為はありません。 四、制限付き株式の会計処理方法と業績影響の試算 （一）制限付き株式の公正価値および算定方法 中華人民共和国財務部会計司の《株式支払基準適用事例―制限付き株式の付与》を参照し、第2種制限付き株式の株式支払費用の測定は株式オプションに準じて実施します。さらに《企業会計基準第11号―株式支払》および《企業会計基準第22号―金融商品：認識および測定》の関連規定に基づき、当社はBlack-Scholesモデルにより第2種制限付き株式の公正価値を計算し、2026年4月1日に当該モデルで、初回付与する483.40万株の第2種制限付き株式を測定します。具体的なパラメータは以下のとおりです： 1、対象株価：9.86元/株（2026年4月1日の終値）； 2、有効期間：3.6年； 3、過去のボラティリティ：23.1417%（申万―化学製剤指数の直近1年のボラティリティを採用）； 4、無リスク利率：1.3088%（国債3年の満期までの利回りを採用）； 5、配当率：0。 （二）制限付き株式の実施が各期の経営業績に与える影響の見込み 当社は会計基準および関連する評価ツールにより、付与日現在の第2種制限付き株式の公正価値を算定し、最終的に本インセンティブ計画の株式支払費用を確認します。当該費用は、本インセンティブ計画の実施過程において、帰属手配に定める比率に従って費用化されます。本インセンティブ計画に起因するインセンティブコストは、経常損益に計上されます。 中国会計基準の要求により、本インセンティブ計画の初回付与の制限付き株式が各期の会計コストに与える影響は、以下の表のとおりです： 注：1、上記の計算結果は最終的な会計コストを示すものではありません。実際の会計コストは、付与日、付与価格、ならびに帰属数量に関連します。インセンティブ対象者が帰属前に離職した場合、会社の業績評価または個人の業績評価が対応する基準に達しない場合、実際に帰属される数量がそれに応じて減少し、それにより株式支払費用も減少します。同時に、会社は株主に対し、希薄化の可能性に注意するよう促します。 2、会社の経営成果に対する上記の影響の最終結果は、会計士事務所が発行する年次監査報告書によって確定されます。 当社は現在の情報に基づき、制限付き株式費用の期間配分が、有効期間中の各年の純利益に影響を及ぼす見込みです。しかし同時に、本件制限付き株式インセンティブ計画を実施した後は、コアチームの安定性がさらに高まり、コアチームの積極性が効果的に引き出されることで、経営効率が向上し、会社により高い経営業績と内在価値をもたらすことになります。 五、法律意見書の結論的意見 宣泰医薬の本インセンティブ計画における初回付与に関連する事項は、必要な承認および授権をすでに取得しています。会社およびインセンティブ対象者の双方において、権利を付与できない状況は発生しておらず、付与条件は充足されています。初回付与日の確定、インセンティブ対象者、付与数量および付与価格の確定は、《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》《管理弁法》ならびに会社の《2025年制限付き株式インセンティブ計画》（草案修正案）の関連規定に適合しており、適法かつ有効です。会社は、現段階における初回付与関連事項に関する情報開示義務を履行しており、関連する法律・法規の要求に従い、引き続き相応の情報開示義務を履行すべきです。 以上、公告します。 上海宣泰医薬科技股份有限公司取締役会 2026年4月2日 証券コード：688247 株式略称：宣泰医薬 公告番号：2026-016 上海宣泰医薬科技股份有限公司 当社2025年制限付き株式インセンティブ計画における インサイダー情報保有者による当社株式の売買状況に関する 自己点検報告 本公司取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落がないことを保証し、かつその内容の真実性、正確性、完全性について法により法的責任を負うものとします。 上海宣泰医薬科技股份有限公司（以下「当社」）は、2025年12月25日に第2期取締役会第22回会議を開催し、「当社《2025年制限付き株式インセンティブ計画（草案）》およびその概要に関する議案」等の関連議案を審議可決しました。当社は2026年1月14日に第2期取締役会第23回会議を開催し、「当社《2025年制限付き株式インセンティブ計画（修正案）》およびその概要に関する議案」等の関連議案を審議可決しました。当社はそれぞれ2025年12月26日および2026年1月15日に、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）で、「2025年制限付き株式インセンティブ計画（草案）》およびその概要」「2025年制限付き株式インセンティブ計画（修正案）》およびその概要」等の文書を開示しました。 《上場会社情報開示管理弁法》（以下「《管理弁法》」）および関連する社内守秘制度の規定に基づき、当社は2025年制限付き株式インセンティブ計画（以下「インセンティブ計画」）に対して十分に必要な秘密保持措置を講じると同時に、本インセンティブ計画のインサイダー情報保有者について必要な登録を行いました。《上場会社株式インセンティブ管理弁法》《上海証券取引所科創板株式上場規則》《科創板上場会社の自主規制監督ガイド第4号―株式インセンティブ情報開示》等の規範的文書の要求に基づき、当社は本インセンティブ計画のインサイダー情報保有者による当社株式の売買状況について自己点検を行い、中国証券登記決済有限責任公司上海支店が照会証明書を発行しました。具体的な状況は以下のとおりです： 一、照会範囲および手続 1、照会対象はインセンティブ計画のインサイダー情報保有者です。 2、インセンティブ計画のインサイダー情報保有者はすべて《インサイダー情報保有者登録表》を記入し提出しています。 3、当社は、中国証券登記決済有限責任公司上海支店に対し、照会対象がインセンティブ計画の初回の公開開示の前6か月（2025年6月26日から2025年12月26日まで。以下「自己点検期間」）における当社株式の売買状況を照会し、中国証券登記決済有限責任公司上海支店が照会証明書を発行しました。 二、照会対象者の当社株式売買状況の説明 中国証券登記決済有限責任公司上海支店が発行した《情報開示義務者の保有株式および株式の変更に関する照会証明書》および《株主の株式変更明細リスト》によると、インセンティブ計画の自己点検期間中は、合計5名の照会対象者において当社株式の売買の事実がありました。 会社による本インセンティブ計画の企画および実施に係る関連プロセスを踏まえ、当社の自己点検の結果、上記5名の照会対象者の自己点検期間中の当社株式の売買行為は、二次市場の取引状況に関する各自の独立した判断に基づいて行われたものであり、個人の投資行為に該当します。株式の売買を行う前に、本インセンティブ計画の具体的な計画要素等の関連情報を知っていた事実はなく、本インセンティブ計画に関連するインサイダー情報を利用した会社株式取引の状況は存在しません。 上記の人員を除き、自己点検期間中に当社株式を売買したその他の照会対象者の行為はありません。 三、結論 当社はインセンティブ計画の企画に取り組む過程において、厳格に《管理弁法》《上海宣泰医薬科技股份有限公司情報開示管理制度》および関連する当社の社内秘密保持制度に従い、企画・討議に参加する人員の範囲を厳格に限定しました。インサイダー情報に接触した可能性のある当社の関係者および仲介機関については、適時に登録を行い、相応の秘密保持措置を講じました。当社がインセンティブ計画に関する関連公告を初めて公開開示する前に、情報漏えいの事実は認められませんでした。 照会の結果、本インセンティブ計画の草案が公開開示される前6か月以内において、本インセンティブ計画のインサイダー情報保有者が本インセンティブ計画に関するインサイダー情報を利用して取引を行った、または本インセンティブ計画に関するインサイダー情報を漏えいした事実は認められませんでした。 以上、公告します。 上海宣泰医薬科技股份有限公司取締役会 2026年4月2日 証券コード：688247 株式略称：宣泰医薬 公告番号：2026-019 上海宣泰医薬科技股份有限公司 第2期取締役会第25回会議決議公告 本公司取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落がないことを保証し、かつその内容の真実性、正確性、完全性について法により法的責任を負うものとします。 一、取締役会会議の開催状況 上海宣泰医薬科技股份有限公司（以下「当社」）第2期取締役会第25回会議は、2026年4月1日に会場および通信の併用方式により開催されました。2026年4月1日に当社が開催した2026年第一次臨時株主総会で「《2025年制限付き株式インセンティブ計画（草案修正案）》およびその概要に関する議案」等の関連議案が審議可決されたことを踏まえ、当社の関連業務の連続性および一貫性を確保するため、《会社定款》に基づき、かつ全取締役の一致同意により、本会議は通知期限の要件を免除します。本会議は8名の取締役の出席を予定し、実際に8名の取締役が出席しました。会議は取締役会長の葉峻氏が主宰しました。本会議の招集および開催の手続は、《中華人民共和国会社法》等の関連する法律・法規および《会社定款》の規定に適合しています。 二、取締役会会議の審議状況 会議は出席取締役による慎重な審議を経て、以下の決議を形成しました： （一）「インセンティブ対象者への制限付き株式の初回付与に関する議案」を審議可決 《上場会社株式インセンティブ管理弁法》、当社《2025年制限付き株式インセンティブ計画（草案修正案）》およびその概要の関連規定、ならびに当社2026年第一次臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は、本インセンティブ計画に定める初回付与条件はすでに充足されていると判断し、2026年4月1日を初回付与日とし、付与価格を1株当たり5.71元とし、64名のインセンティブ対象者に483.40万株の制限付き株式を付与することに同意します。 表決結果：賛成8票；反対0票；棄権0票。 本議案は取締役会の報酬・考課委員会による審議をすでに通過しています。 詳細は、当社が同日、上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）に開示した「インセンティブ対象者への2025年制限付き株式インセンティブ計画の初回付与に関する公告」（公告番号：2026-018）をご参照ください。 以上、公告します。 上海宣泰医薬科技股份有限公司取締役会 2026年4月2日 証券コード：688247 株式略称：宣泰医薬 公告番号：2026-017 上海宣泰医薬科技股份有限公司 2026年第一次臨時株主総会決議公告 本公司取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落がないことを保証し、かつその内容の真実性、正確性、完全性について法により法的責任を負うものとします。 重要な内容の提示： ● 本会議で否決された議案の有無：なし 一、会議の開催および出席状況 （一）株主総会開催日時：2026年4月1日 （二）株主総会開催場所：上海市浦東新区海科路99号 当社会議室 （三）出席した議決権付普通株主、特別議決権株主、議決権回復の優先株主およびそれらが保有する議決権数の状況： 注：株式登録日現在、当社の総株式数は453,340,000株です。株主総会の議決権を有さない当社の買戻し専用口座にある株式数4,336,109株を控除した本株主総会で議決権を有する株式の総数は449,003,891株です。 （四）議決方式が《会社法》および会社定款の規定に適合しているか、ならびに株主総会の主宰状況等。 本株主総会は当社取締役会が招集し、取締役会長の葉峻氏が主宰しました。会議は会場での投票とネット投票を組み合わせた議決方式を採用しました。本株主総会の招集および開催の手続、会議出席者の資格ならびに招集者資格、会議の議決手続および議決結果は、すべて《中華人民共和国会社法》および《上海宣泰医薬科技股份有限公司の章程》の規定に適合しています。 （五）当社の取締役および取締役会書記の列席状況 1、当社在任の取締役は8人であり、会場またはオンライン方式により8人が列席しました； 2、当社取締役会の書記は本会議に会場で出席し、他の上級管理職は本会議に列席しました。 二、議案の審議状況 （一）累積投票議案ではない議案 1、議案名：《当社《2025年制限付き株式インセンティブ計画（草案修正案）》およびその概要に関する議案》 審議結果：可決 表決状況： 2、議案名：《当社《2025年制限付き株式インセンティブ計画実施管理弁法（修正案）》に関する議案》 審議結果：可決 表決状況： 3、議案名：《当社《2025年制限付き株式インセンティブ計画実施考課弁法》に関する議案》 審議結果：可決 表決状況： 4、議案名：《株主総会に付与する当社《2025年制限付き株式インセンティブ計画》関連事項を取締役会に取り扱わせることに関する議案》 審議結果：可決 表決状況： （二）重要事項に該当し、5%以下の株主の表決状況を説明する必要がある事項 （三）議案の表決に関する関連事項の説明 1、本株主総会の議案1、2、3、4は特別決議議案であり、本株主総会に出席した株主および株主代理人が保有する有効表決権株式総数の3分の2以上の表決により可決されました； 2、本株主総会の議案1、2、3、4はすべて中小投資家について個別集計を行いました。 三、弁護士の立会い状況 1、本株主総会の立会い弁護士事務所：上海市錦天城弁護士事務所 弁護士：薛曉文、関铭 2、弁護士の立会い意見： 会社は、本株主総会の招集・開催手続、招集者資格、出席会議人員資格および表決手続等の点において、法律・法規および《会社章程》の関連規定に適合しており、これにより作成された株主総会決議は適法かつ有効です。 以上、公告します。 上海宣泰医薬科技股份有限公司取締役会 2026年4月2日 大量の情報、精密な解説は新浪財経アプリにお任せください
上海宣泰医薬科技股份有限公司 日常公告シリーズ
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証券コード：688247 証券略称：宣泰医薬 公告番号：2026-018
上海宣泰医薬科技股份有限公司
2025年制限付き株式インセンティブ計画
インセンティブ対象者への制限付き株式の初回付与に関する公告
本社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落がないことを保証し、かつその内容の真実性、正確性、完全性について、法により法的責任を負うものとします。
重要な内容の提示：
● 制限付き株式の初回付与日：2026年4月1日
● 制限付き株式の初回付与数量：483.40万株。上海宣泰医薬科技股份有限公司（以下「当社」）の2025年制限付き株式インセンティブ計画（以下「本インセンティブ計画」）の公告時の当社の払込済株式総数45,334.00万株に占める割合は1.07%
● 株式インセンティブの方式：第2種制限付き株式
当社の《2025年制限付き株式インセンティブ計画（修正案）》（以下「《インセンティブ計画》」）に定める制限付き株式の初回付与条件はすでに充足されています。会社の2026年第一次臨時株主総会の授権に基づき、当社は2026年4月1日に第2期取締役会第25回会議を開催し、「インセンティブ対象者への制限付き株式の初回付与に関する議案」を審議・可決しました。これにより、2026年4月1日を初回付与日とし、1株当たり5.71元の付与価格で64名のインセンティブ対象者に483.40万株の制限付き株式を付与することを決定しました。以下、関連事項を説明します。
一、制限付き株式の付与状況
（一）本件の制限付き株式付与に関して実施済みの意思決定手続および情報開示状況
1、2025年12月25日、当社は第2期取締役会第22回会議を開催し、「当社《2025年制限付き株式インセンティブ計画（草案）》およびその概要に関する議案」「当社《2025年制限付き株式インセンティブ計画実施考課弁法》および《2025年制限付き株式インセンティブ計画実施管理弁法》に関する議案」、ならびに「株主総会に付与する当社《2025年制限付き株式インセンティブ計画》関連事項を取締役会に取り扱わせることに関する議案」等の議案を審議可決しました。関連議案は、取締役会での審議に付される前に、取締役会の報酬・考課委員会による審査をすでに通過しており、同委員会が本インセンティブ計画の関連事項について照合を行い、関連する審査意見を発行しています。
2、2026年1月14日、当社は第2期取締役会第23回会議を開催し、「当社《2025年制限付き株式インセンティブ計画（修正案）》およびその概要に関する議案」「当社《2025年制限付き株式インセンティブ計画実施管理弁法（修正案）》に関する議案」を審議可決しました。関連議案は、取締役会での審議に付される前に、取締役会の報酬・考課委員会による審査をすでに通過しており、同委員会が関連する審査意見を発行しています。
3、2026年3月9日、当社は上海市国有資産監督管理委員会が発行した《市国資委員会による、上海宣泰医薬科技股份有限公司が2025年制限付き株式インセンティブ計画（修正案）を実施することへの同意に関する批復》（沪国资委考分〔2026〕59号）を受領しました。当社は2026年3月11日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）で、「2025年制限付き株式インセンティブ計画（修正案）が上海市国有資産監督管理委員会からの批復を得たことに関する公告」（公告番号：2026-011）を開示しました。
4、2026年3月12日から2026年3月21日まで、当社は本インセンティブ計画において初回付与を予定するインセンティブ対象者の氏名および職務について、社内で公示を行いました。公示期間中、一部の従業員が当社または取締役会の報酬・考課委員会に対し、初回付与対象者になりたい旨の要望をフィードバックしました。当社および取締役会の報酬・考課委員会は《2025 年制限付き株式インセンティブ計画実施管理弁法（修正案）》および《2025年制限付き株式インセンティブ計画（修正案）》等の関連規定に基づき、関連する問題について説明・回答を行いました。公示期間の満了時点までに、当社取締役会の報酬・考課委員会は、本インセンティブ計画における初回付与予定のインセンティブ対象者名簿について、従業員から他の異議を受け取りませんでした。2026年3月27日、当社は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）で、「取締役会の報酬・考課委員会による、当社2025年制限付き株式インセンティブ計画の初回付与予定インセンティブ対象者名簿の審査意見および公示状況の説明」（公告番号：2026-015）を開示しました。
5、2026年4月1日、当社は2026年第一次臨時株主総会を開催し、「当社《2025年制限付き株式インセンティブ計画（修正案）》およびその概要に関する議案」「当社《2025年制限付き株式インセンティブ計画実施管理弁法（修正案）》に関する議案」「当社《2025年制限付き株式インセンティブ計画実施考課弁法》に関する議案」「株主総会に付与する当社《2025年制限付き株式インセンティブ計画》関連事項を取締役会に取り扱わせることに関する議案」を審議し、可決しました。
6、2026年4月2日、当社は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）で、「当社2025年制限付き株式インセンティブ計画のインサイダー情報保有者による当社株式の売買状況に関する自己点検報告」（公告番号：2026-016）を開示しました。
7、2026年4月1日、当社は第2期取締役会第25回会議を開催し、「インセンティブ対象者への制限付き株式の初回付与に関する議案」を審議可決しました。関連議案は、取締役会での審議に付される前に、取締役会の報酬・考課委員会による審査をすでに通過しており、同委員会が前述の事項について照合を行い、審査意見を発行しています。
（二）付与条件を満たす旨に関する取締役会の説明、および取締役会の報酬・考課委員会による明確な意見
1、取締役会による、本件付与が条件を満たすかに関する関連説明
《インセンティブ計画》に定める付与条件の規定に基づき、インセンティブ対象者が制限付き株式を付与されるには、以下の条件を同時に満たす必要があります。
（1）当社に以下のいずれかの事由が発生していないこと：
①直近の会計年度の財務会計報告書について、公認会計士が否定的意見または意見不表明の監査報告書を発行していること；
②直近の会計年度の財務報告に係る内部統制について、公認会計士が否定的意見または意見不表明の監査報告書を発行していること；
③上場後の直近36か月間において、法律・法規、《会社定款》、公的な約束に従って利益配分を行っていない事例があったこと；
④法律・法規により株式インセンティブを実施できないことが定められている場合；
⑤中国証券監督管理委員会が認定するその他の状況。
（2）インセンティブ計画の公告日が属する前年のインセンティブ対象者の業績評価結果がB以上であること（本年度に新規入職する予定のインセンティブ対象者の業績評価結果は「B」とみなす）、かつインセンティブ対象者に以下のいずれかの事由がないこと：
①直近12か月以内に証券取引所によって不適当な人選と認定されたこと；
②直近12か月以内に中国証券監督管理委員会およびその出先機関によって不適当な人選と認定されたこと；
③直近12か月以内に重大な違法・違反行為により、中国証券監督管理委員会およびその出先機関から行政処罰を受ける、または市場参入禁止措置を講じられたこと；
④《中華人民共和国会社法》に定める、当社の取締役および上級管理職を務めることができない状況を有すること；
⑤法律・法規により上場会社の株式インセンティブに参加できないことが定められていること；
⑥中国証券監督管理委員会が認定するその他の状況。
（3）会社業績の評価条件が達成されていること、すなわち以下の条件を満たすこと：
①2024年の親会社帰属加重平均ROE（自己資本利益率）が10%以上、かつ業界平均水準以上であること；
②2024年の営業収入の2023年比成長率が60%以上、かつ業界平均水準以上であること；
③2024年の研究開発費の2023年比成長率が10%以上、かつ業界平均水準以上であること；
④2024年に承認された薬（製品）数が5件以上であること。
当社取締役会は慎重に照合した結果、会社およびインセンティブ対象者のいずれも上記いずれの事由も発生しておらず、また付与できない、またはインセンティブ対象者になれないその他の状況も存在しないことから、本インセンティブ計画の付与条件は充足されています。
2、取締役会の報酬・考課委員会による、本件付与が条件を満たすかに関する関連説明
（1）会社が《上場会社株式インセンティブ管理弁法》（以下「《管理弁法》」）等の法律・法規および規範的文書に定める、株式インセンティブ計画の実施を禁止する状況に該当しないこと。会社には制限付き株式インセンティブ計画を実施するための主体資格があること；会社の2025年制限付き株式インセンティブ計画におけるインセンティブ対象者が《中華人民共和国会社法》等の法律・法規および規範的文書に定める任用資格を有していること。さらに《管理弁法》および《上海証券取引所 科創板株式上場規則》（以下「《上場規則》」）に定めるインセンティブ対象者の要件を満たしていること。会社の《インセンティブ計画》およびその概要に定めるインセンティブ対象者の範囲を満たしていること。同対象者として、会社の2025年制限付き株式インセンティブ計画のインセンティブ対象者である主体資格は、適法かつ有効です。
（2）会社が定めた2025年制限付き株式インセンティブ計画の初回付与日が、《管理弁法》および《インセンティブ計画》ならびにその概要における付与日の関連規定に合致していること。
以上より、取締役会の報酬・考課委員会は、会社の2025年制限付き株式インセンティブ計画の初回付与日を2026年4月1日とすることに同意し、また付与価格1株当たり5.71元で64名のインセンティブ対象者に483.40万株の制限付き株式を付与することに同意します。
（三）付与の具体的状況
1、初回付与日：2026年4月1日
2、初回付与数量：483.40万株。本インセンティブ計画の公告時の当社株式総数45,334.00万株に占める割合は1.07%
3、初回付与人数：64人
4、初回付与価格：1株当たり5.71元
5、株式の出所：会社がインセンティブ対象者に対して当社A株の普通株を定めて発行することおよび/または二次市場からの当社A株の普通株の買い戻し。
6、インセンティブ計画の有効期間、帰属期間および帰属の手配
（1）インセンティブ対象者に初回付与する制限付き株式の有効期間は、付与日から、当該インセンティブ対象者に付与された制限付き株式がすべて帰属される日、または帰属されずに無効となる日までで、最長72か月を超えない。
（2）本インセンティブ計画においてインセンティブ対象者に初回付与する制限付き株式は、付与日から24か月経過後、かつインセンティブ対象者が相当する帰属条件を満たす場合、合意された比率に従って段階的に帰属される。帰属日は本インセンティブ計画の有効期間内の取引日でなければならないが、以下の期間内は帰属できない：
①会社の年次報告書・半期報告書の公告日前15日以内。ただし特別な理由により年次報告書・半期報告書の公告日を延期した場合は、当初の予定公告日の前15日から起算し、公告の前日までとする；
②会社の四半期報告書、業績予告、業績速報（快報）公告日前5日以内；
③本会社の証券およびそのデリバティブ商品の取引価格に大きな影響を与える可能性のある重大な出来事が発生した日、または意思決定手続の過程から、法に基づく開示の日までの期間内；
④中国証券監督管理委員会および上海証券取引所が定めるその他の期間。
上記の「重大な出来事」とは、会社が《上場規則》の規定に基づき開示すべき取引またはその他の重大事項を指します。関連する法律・行政法規・部門規則により帰属できない期間について別途の規定がある場合は、関連規定を基準とします。
本インセンティブ計画の有効期間内に、中国証券監督管理委員会および上海証券取引所による「上場会社の取締役および上級管理職は本会社株式を売買してはならない期間」の規定に変更があった場合、本インセンティブ計画のインセンティブ対象者に付与された制限付き株式は、帰属時に修正後の関連規定に基づいて取り扱うべきです。
本インセンティブ計画で付与する制限付き株式の帰属期限および帰属手配は、具体的に以下のとおりです：
7、初回のインセンティブ対象者名簿および付与状況
注：1、上記のいずれのインセンティブ対象者であっても、有効期間内におけるすべての株式インセンティブ計画を通じて付与された本会社株式の総数は、当社の総株式数の1%を超えません。有効期間内における、株式インセンティブ計画に係る対象株式の総数の累計は、株式インセンティブ計画が株主総会に付議される時点の当社株式総数の10%を超えないものとします。
2、本インセンティブ計画のインセンティブ対象者は、2つ以上の上場会社の株式インセンティブ計画に参加していません。インセンティブ対象者には、独立取締役、単独または合計で上場会社の株式を5%以上保有する株主、上場会社の実質的支配者およびその配偶者、父母、子女は含まれません。
3、留保部分のインセンティブ対象者は、本インセンティブ計画が株主総会で審議・可決された後12か月以内に確定されます。取締役会が提出し、報酬・考課委員会が明確な意見を表明し、弁護士が専門的意見を述べ、法的意見書を発行した後、会社は指定ウェブサイトで要件に従い関連情報を適時かつ正確に開示します。
4、上表中の一部の合計数と各明細数の直接加算の合計において、末尾の数値に差異がある場合は、四捨五入によるものです。
二、取締役会の報酬・考課委員会による、初回付与インセンティブ対象者名簿の照合状況
1、本インセンティブ計画の初回付与インセンティブ対象者は、すべて《管理弁法》第8条に定める「インセンティブ対象者になれない」状況に該当しません：
（1）直近12か月以内に証券取引所によって不適当な人選と認定されたこと；
（2）直近12か月以内に中国証券監督管理委員会およびその出先機関によって不適当な人選と認定されたこと；
（3）直近12か月以内に重大な違法・違反行為により、中国証券監督管理委員会およびその出先機関から行政処罰を受ける、または市場参入禁止措置を講じられたこと；
（4）《中華人民共和国会社法》に定める、当社の取締役および上級管理職を務めることができない状況を有すること；
（5）法律・法規により上場会社の株式インセンティブに参加できないことが定められていること；
（6）中国証券監督管理委員会が認定するその他の状況。
2、本インセンティブ計画の初回付与インセンティブ対象者には、会社の独立取締役、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主、ならびに実質的支配者およびその配偶者、父母、子女は含まれません。
3、会社が今回初回付与するインセンティブ対象者の名簿は、会社の2026年第一次臨時株主総会で承認された2025年制限付き株式インセンティブ計画に定めるインセンティブ対象者の条件と一致しています。
4、本インセンティブ計画の初回付与インセンティブ対象者名簿に記載された人員は、《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》等の法律・法規および規範的文書ならびに《会社定款》に定める任用資格を満たしており、また《管理弁法》《上場規則》等の法律・法規および規範的文書に定めるインセンティブ対象者の条件を満たし、《インセンティブ計画》に定めるインセンティブ対象者の条件も満たしています。
以上より、取締役会の報酬・考課委員会は、本インセンティブ計画の初回付与インセンティブ対象者名簿について同意し、本インセンティブ計画の初回付与日を2026年4月1日とすることに同意します。また、付与価格として1株当たり5.71元をもって、条件を満たす64名のインセンティブ対象者に483.40万株の制限付き株式を付与することに同意します。
三、インセンティブ対象者が取締役・上級管理職である場合、制限付き株式付与日前6か月における会社株式の売却状況の説明
本インセンティブ計画には取締役が参加していません。会社による自己点検および中国証券登記決済有限責任公司上海支店が発行した《情報開示義務者の保有株式および株式の変更に関する照会証明書》によれば、本インセンティブ計画に参加する上級管理職は、付与日前6か月に会社株式を売却した行為はありません。
四、制限付き株式の会計処理方法と業績影響の試算
（一）制限付き株式の公正価値および算定方法
中華人民共和国財務部会計司の《株式支払基準適用事例―制限付き株式の付与》を参照し、第2種制限付き株式の株式支払費用の測定は株式オプションに準じて実施します。さらに《企業会計基準第11号―株式支払》および《企業会計基準第22号―金融商品：認識および測定》の関連規定に基づき、当社はBlack-Scholesモデルにより第2種制限付き株式の公正価値を計算し、2026年4月1日に当該モデルで、初回付与する483.40万株の第2種制限付き株式を測定します。具体的なパラメータは以下のとおりです：
1、対象株価：9.86元/株（2026年4月1日の終値）；
2、有効期間：3.6年；
3、過去のボラティリティ：23.1417%（申万―化学製剤指数の直近1年のボラティリティを採用）；
4、無リスク利率：1.3088%（国債3年の満期までの利回りを採用）；
5、配当率：0。
（二）制限付き株式の実施が各期の経営業績に与える影響の見込み
当社は会計基準および関連する評価ツールにより、付与日現在の第2種制限付き株式の公正価値を算定し、最終的に本インセンティブ計画の株式支払費用を確認します。当該費用は、本インセンティブ計画の実施過程において、帰属手配に定める比率に従って費用化されます。本インセンティブ計画に起因するインセンティブコストは、経常損益に計上されます。
中国会計基準の要求により、本インセンティブ計画の初回付与の制限付き株式が各期の会計コストに与える影響は、以下の表のとおりです：
注：1、上記の計算結果は最終的な会計コストを示すものではありません。実際の会計コストは、付与日、付与価格、ならびに帰属数量に関連します。インセンティブ対象者が帰属前に離職した場合、会社の業績評価または個人の業績評価が対応する基準に達しない場合、実際に帰属される数量がそれに応じて減少し、それにより株式支払費用も減少します。同時に、会社は株主に対し、希薄化の可能性に注意するよう促します。
2、会社の経営成果に対する上記の影響の最終結果は、会計士事務所が発行する年次監査報告書によって確定されます。
当社は現在の情報に基づき、制限付き株式費用の期間配分が、有効期間中の各年の純利益に影響を及ぼす見込みです。しかし同時に、本件制限付き株式インセンティブ計画を実施した後は、コアチームの安定性がさらに高まり、コアチームの積極性が効果的に引き出されることで、経営効率が向上し、会社により高い経営業績と内在価値をもたらすことになります。
五、法律意見書の結論的意見
宣泰医薬の本インセンティブ計画における初回付与に関連する事項は、必要な承認および授権をすでに取得しています。会社およびインセンティブ対象者の双方において、権利を付与できない状況は発生しておらず、付与条件は充足されています。初回付与日の確定、インセンティブ対象者、付与数量および付与価格の確定は、《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》《管理弁法》ならびに会社の《2025年制限付き株式インセンティブ計画》（草案修正案）の関連規定に適合しており、適法かつ有効です。会社は、現段階における初回付与関連事項に関する情報開示義務を履行しており、関連する法律・法規の要求に従い、引き続き相応の情報開示義務を履行すべきです。
以上、公告します。
上海宣泰医薬科技股份有限公司取締役会
2026年4月2日
証券コード：688247 株式略称：宣泰医薬 公告番号：2026-016
上海宣泰医薬科技股份有限公司
当社2025年制限付き株式インセンティブ計画における
インサイダー情報保有者による当社株式の売買状況に関する
自己点検報告
本公司取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落がないことを保証し、かつその内容の真実性、正確性、完全性について法により法的責任を負うものとします。
上海宣泰医薬科技股份有限公司（以下「当社」）は、2025年12月25日に第2期取締役会第22回会議を開催し、「当社《2025年制限付き株式インセンティブ計画（草案）》およびその概要に関する議案」等の関連議案を審議可決しました。当社は2026年1月14日に第2期取締役会第23回会議を開催し、「当社《2025年制限付き株式インセンティブ計画（修正案）》およびその概要に関する議案」等の関連議案を審議可決しました。当社はそれぞれ2025年12月26日および2026年1月15日に、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）で、「2025年制限付き株式インセンティブ計画（草案）》およびその概要」「2025年制限付き株式インセンティブ計画（修正案）》およびその概要」等の文書を開示しました。
《上場会社情報開示管理弁法》（以下「《管理弁法》」）および関連する社内守秘制度の規定に基づき、当社は2025年制限付き株式インセンティブ計画（以下「インセンティブ計画」）に対して十分に必要な秘密保持措置を講じると同時に、本インセンティブ計画のインサイダー情報保有者について必要な登録を行いました。《上場会社株式インセンティブ管理弁法》《上海証券取引所科創板株式上場規則》《科創板上場会社の自主規制監督ガイド第4号―株式インセンティブ情報開示》等の規範的文書の要求に基づき、当社は本インセンティブ計画のインサイダー情報保有者による当社株式の売買状況について自己点検を行い、中国証券登記決済有限責任公司上海支店が照会証明書を発行しました。具体的な状況は以下のとおりです：
一、照会範囲および手続
1、照会対象はインセンティブ計画のインサイダー情報保有者です。
2、インセンティブ計画のインサイダー情報保有者はすべて《インサイダー情報保有者登録表》を記入し提出しています。
3、当社は、中国証券登記決済有限責任公司上海支店に対し、照会対象がインセンティブ計画の初回の公開開示の前6か月（2025年6月26日から2025年12月26日まで。以下「自己点検期間」）における当社株式の売買状況を照会し、中国証券登記決済有限責任公司上海支店が照会証明書を発行しました。
二、照会対象者の当社株式売買状況の説明
中国証券登記決済有限責任公司上海支店が発行した《情報開示義務者の保有株式および株式の変更に関する照会証明書》および《株主の株式変更明細リスト》によると、インセンティブ計画の自己点検期間中は、合計5名の照会対象者において当社株式の売買の事実がありました。
会社による本インセンティブ計画の企画および実施に係る関連プロセスを踏まえ、当社の自己点検の結果、上記5名の照会対象者の自己点検期間中の当社株式の売買行為は、二次市場の取引状況に関する各自の独立した判断に基づいて行われたものであり、個人の投資行為に該当します。株式の売買を行う前に、本インセンティブ計画の具体的な計画要素等の関連情報を知っていた事実はなく、本インセンティブ計画に関連するインサイダー情報を利用した会社株式取引の状況は存在しません。
上記の人員を除き、自己点検期間中に当社株式を売買したその他の照会対象者の行為はありません。
三、結論
当社はインセンティブ計画の企画に取り組む過程において、厳格に《管理弁法》《上海宣泰医薬科技股份有限公司情報開示管理制度》および関連する当社の社内秘密保持制度に従い、企画・討議に参加する人員の範囲を厳格に限定しました。インサイダー情報に接触した可能性のある当社の関係者および仲介機関については、適時に登録を行い、相応の秘密保持措置を講じました。当社がインセンティブ計画に関する関連公告を初めて公開開示する前に、情報漏えいの事実は認められませんでした。
照会の結果、本インセンティブ計画の草案が公開開示される前6か月以内において、本インセンティブ計画のインサイダー情報保有者が本インセンティブ計画に関するインサイダー情報を利用して取引を行った、または本インセンティブ計画に関するインサイダー情報を漏えいした事実は認められませんでした。
以上、公告します。
上海宣泰医薬科技股份有限公司取締役会
2026年4月2日
証券コード：688247 株式略称：宣泰医薬 公告番号：2026-019
上海宣泰医薬科技股份有限公司
第2期取締役会第25回会議決議公告
本公司取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落がないことを保証し、かつその内容の真実性、正確性、完全性について法により法的責任を負うものとします。
一、取締役会会議の開催状況
上海宣泰医薬科技股份有限公司（以下「当社」）第2期取締役会第25回会議は、2026年4月1日に会場および通信の併用方式により開催されました。2026年4月1日に当社が開催した2026年第一次臨時株主総会で「《2025年制限付き株式インセンティブ計画（草案修正案）》およびその概要に関する議案」等の関連議案が審議可決されたことを踏まえ、当社の関連業務の連続性および一貫性を確保するため、《会社定款》に基づき、かつ全取締役の一致同意により、本会議は通知期限の要件を免除します。本会議は8名の取締役の出席を予定し、実際に8名の取締役が出席しました。会議は取締役会長の葉峻氏が主宰しました。本会議の招集および開催の手続は、《中華人民共和国会社法》等の関連する法律・法規および《会社定款》の規定に適合しています。
二、取締役会会議の審議状況
会議は出席取締役による慎重な審議を経て、以下の決議を形成しました：
（一）「インセンティブ対象者への制限付き株式の初回付与に関する議案」を審議可決
《上場会社株式インセンティブ管理弁法》、当社《2025年制限付き株式インセンティブ計画（草案修正案）》およびその概要の関連規定、ならびに当社2026年第一次臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は、本インセンティブ計画に定める初回付与条件はすでに充足されていると判断し、2026年4月1日を初回付与日とし、付与価格を1株当たり5.71元とし、64名のインセンティブ対象者に483.40万株の制限付き株式を付与することに同意します。
表決結果：賛成8票；反対0票；棄権0票。
本議案は取締役会の報酬・考課委員会による審議をすでに通過しています。
詳細は、当社が同日、上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）に開示した「インセンティブ対象者への2025年制限付き株式インセンティブ計画の初回付与に関する公告」（公告番号：2026-018）をご参照ください。
以上、公告します。
上海宣泰医薬科技股份有限公司取締役会
2026年4月2日
証券コード：688247 株式略称：宣泰医薬 公告番号：2026-017
上海宣泰医薬科技股份有限公司
2026年第一次臨時株主総会決議公告
本公司取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落がないことを保証し、かつその内容の真実性、正確性、完全性について法により法的責任を負うものとします。
重要な内容の提示：
● 本会議で否決された議案の有無：なし
一、会議の開催および出席状況
（一）株主総会開催日時：2026年4月1日
（二）株主総会開催場所：上海市浦東新区海科路99号 当社会議室
（三）出席した議決権付普通株主、特別議決権株主、議決権回復の優先株主およびそれらが保有する議決権数の状況：
注：株式登録日現在、当社の総株式数は453,340,000株です。株主総会の議決権を有さない当社の買戻し専用口座にある株式数4,336,109株を控除した本株主総会で議決権を有する株式の総数は449,003,891株です。
（四）議決方式が《会社法》および会社定款の規定に適合しているか、ならびに株主総会の主宰状況等。
本株主総会は当社取締役会が招集し、取締役会長の葉峻氏が主宰しました。会議は会場での投票とネット投票を組み合わせた議決方式を採用しました。本株主総会の招集および開催の手続、会議出席者の資格ならびに招集者資格、会議の議決手続および議決結果は、すべて《中華人民共和国会社法》および《上海宣泰医薬科技股份有限公司の章程》の規定に適合しています。
（五）当社の取締役および取締役会書記の列席状況
1、当社在任の取締役は8人であり、会場またはオンライン方式により8人が列席しました；
2、当社取締役会の書記は本会議に会場で出席し、他の上級管理職は本会議に列席しました。
二、議案の審議状況
（一）累積投票議案ではない議案
1、議案名：《当社《2025年制限付き株式インセンティブ計画（草案修正案）》およびその概要に関する議案》
審議結果：可決
表決状況：
2、議案名：《当社《2025年制限付き株式インセンティブ計画実施管理弁法（修正案）》に関する議案》
審議結果：可決
表決状況：
3、議案名：《当社《2025年制限付き株式インセンティブ計画実施考課弁法》に関する議案》
審議結果：可決
表決状況：
4、議案名：《株主総会に付与する当社《2025年制限付き株式インセンティブ計画》関連事項を取締役会に取り扱わせることに関する議案》
審議結果：可決
表決状況：
（二）重要事項に該当し、5%以下の株主の表決状況を説明する必要がある事項
（三）議案の表決に関する関連事項の説明
1、本株主総会の議案1、2、3、4は特別決議議案であり、本株主総会に出席した株主および株主代理人が保有する有効表決権株式総数の3分の2以上の表決により可決されました；
2、本株主総会の議案1、2、3、4はすべて中小投資家について個別集計を行いました。
三、弁護士の立会い状況
1、本株主総会の立会い弁護士事務所：上海市錦天城弁護士事務所
弁護士：薛曉文、関铭
2、弁護士の立会い意見：
会社は、本株主総会の招集・開催手続、招集者資格、出席会議人員資格および表決手続等の点において、法律・法規および《会社章程》の関連規定に適合しており、これにより作成された株主総会決議は適法かつ有効です。
以上、公告します。
上海宣泰医薬科技股份有限公司取締役会
2026年4月2日
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