米国、疑惑のイラン・ロシア・ベネズエラ関係を理由にスイスの銀行MBaerを金融システムから遮断すると脅す======================================================================================================== 米国ワシントンD.C.のキャピトル・ヒルで行われた、金融安定監視評議会の議会への年次報告に関する米上院銀行・住宅・都市問題委員会の公聴会に出席する、米財務長官スコット・ベッセント。2026年2月5日。REUTERS/Jonathan Ernst · ロイター David Lawder、Ariane Luthiによる報道 2026年2月27日 4:11 AM GMT+9 4分で読めます David Lawder、Ariane Luthiによる報道 ワシントン/チューリッヒ、2月26日（ロイター）- 米財務省は木曜日、イラン、ロシア、ベネズエラに対する制裁に違反したとして、スイスのプライベートバンクMBaer Merchant Bank AGの米国の金融システムへのアクセスを断つ可能性がある深刻な打撃を与えると脅した。 財務省は、MBaerとその従業員が、米国の制裁対象であるイランのイスラム革命防衛隊およびそのクッズ部隊のために、マネーロンダリングとテロ資金供与に加え、ベネズエラおよびロシアのマネーロンダリングに関連する汚職を助長したとした。 この稀な動きは、米国による制裁執行権限の中でMBaerに対して行使できる最も強力な手段を解き放つ。 MBaerは、米国の発表について、米国の弁護士に相談した上でコメントすると述べた。 財務長官、銀行に警告 「MBaerは、イランとロシアに結び付いた不正な主体のために、米国の金融システムを通じて100百万ドル超を流し込んだ」と、米財務長官スコット・ベッセントは声明で述べた。「銀行は、米財務省が当局の権限を最大限に用いて、米国の金融システムの健全性を積極的に守ることになると心得ておくべきだ。」 スイスの市場規制当局FINMAは、銀行および米国当局と連絡を取り、3週間前にMBaerに対する自らの執行手続を完了したと述べた。 MBaerが提起した上訴により、FINMAは独自の措置を実施できなかったが、監視役として監査エージェントを銀行に任命したと同社は述べた。 MBaerは、スイス当局と全面的に協力しており、監査人の業務を支持すると述べた。同社は、引き続き健全な資本と流動性の基盤を持ち、可能な範囲で自社の事業活動を進めているともした。「その顧客の利益と、規制上の要件への順守は、MBaer Merchant Bank AGの最優先事項である」と同社は述べた。 カーディフ大学の国際マネーロンダリング専門家マイケル・レヴィ教授は、今回の米国の発表は「米国の敵を助けないための戦略的なシグナルだ」と述べた。 G10の国の銀行を標的にすることでメッセージが強化されたことは確かだと彼は述べたが、MBaerの規模が小さいため、発生しうる二次的な被害は重要ではないという。「指定された、あるいは申し立てられた『悪質な主体』の多様さにより政治的にはやりやすいが、それでもスイスの規制当局には疑問が投げかけられるだろう」とレヴィはロイターに語った。 財務省の金融犯罪取締ネットワーク反マネーロンダリング局、いわゆるFinCENが公表したデータは、米国がこのような措置を脅したのは初めてであり、その措置が9.11の攻撃後に発効した後、スイスの銀行に適用するのは初めてだことを示唆している。 記事は続きます 財務省のスポークスマンは、さらなるコメントについて直ちに利用可能ではなかった。 ワシントンは長年、制裁への順守についてスイスの銀行を監視してきており、トランプ政権は昨年、スイスに対しヨーロッパで最高水準の輸入関税を課した。 しかし、ベルンとワシントンは昨年末、これらの関税を欧州連合（EU）の水準に合わせて引き下げることで合意した。米国はこの協定を3月末までに最終化したい意向だ。 MBaerは2018年に、よりはるかに規模の大きいスイスのプライベートバンクJulius Baerでエグゼクティブ・ボードのメンバーだったマイケル・ベアーによって設立された。Julius Baerは彼の曾祖父によって創設された。 2023年10月に公開されたマイケル・ベアーへのインタビューで、スイスのニュースサイトFinewsは、同銀行が運用資産として35億スイスフランを保有していたと示した。 提案されたルール変更 財務省は、最終化されれば、対象となる米国の金融機関に対し、MBaerに対して、またはMBaerのために、コルレス口座を開設、または維持することを禁じるルール変更を提案した。 米国は、国際金融の礎であるドルへの銀行アクセスを断つことができるため、世界で最も強力な規制当局だ。 このような運命をヨーロッパで経験した最後の銀行は、ラトビアのABLVで、米国当局が同社をマネーロンダリングと米国の制裁違反の疑いで告発したことを受け、2018年に閉鎖された。 FinCENは、MBaerを米ドル建ての金融システムから遮断する計画について、30日間の書面コメントを求める、規則制定案の通知を公表した。 FinCENは、同銀行がシェル会社を使って、そのような取引の背後にいる人々を隠していたと述べ、2020年からベネズエラの国営石油会社PDVSAに関連する資金の動きを強調した。 同社は、その資金はベネズエラ産の原油の数百万バレルの販売に結び付いており、米国の制裁を破っていたとした。 PDVSAもベネズエラ政府も、コメント要請に直ちに応じなかった。 FinCENは、同銀行の顧客の中でロシア人が優勢であること、制裁対象となる人々を含むことを強調し、「ロシア人に属する口座は、同社の運用資産の中で最大の割合を占める可能性が高い」と述べた。 FinCENは、スイスの銀行を、クレムリンとつながりのあるロシアおよびウクライナの政治家と実業家に関する「不正行為」、すなわちマネーロンダリングなどと結び付けた。 （ダフネ・プサレダキスおよびデビッド・ローターによる報道; アリアネ・ルティ、ジョン・オドネル、トミー・レッジョリ・ウィルケス、オリバー・ハート、デイブ・グラハム、ヴィヴィアン・セケラ; 編集：デビッド・リュングレーン、ロッド・ニッケル） 規約 および プライバシーポリシー プライバシーダッシュボード もっと情報
米国は、イラン、ロシア、ベネズエラとの関係があるとして、スイスの銀行MBaerを金融システムから締め出すと脅迫している
米国、疑惑のイラン・ロシア・ベネズエラ関係を理由にスイスの銀行MBaerを金融システムから遮断すると脅す
米国ワシントンD.C.のキャピトル・ヒルで行われた、金融安定監視評議会の議会への年次報告に関する米上院銀行・住宅・都市問題委員会の公聴会に出席する、米財務長官スコット・ベッセント。2026年2月5日。REUTERS/Jonathan Ernst · ロイター
David Lawder、Ariane Luthiによる報道
2026年2月27日 4:11 AM GMT+9 4分で読めます
David Lawder、Ariane Luthiによる報道
ワシントン/チューリッヒ、2月26日（ロイター）- 米財務省は木曜日、イラン、ロシア、ベネズエラに対する制裁に違反したとして、スイスのプライベートバンクMBaer Merchant Bank AGの米国の金融システムへのアクセスを断つ可能性がある深刻な打撃を与えると脅した。
財務省は、MBaerとその従業員が、米国の制裁対象であるイランのイスラム革命防衛隊およびそのクッズ部隊のために、マネーロンダリングとテロ資金供与に加え、ベネズエラおよびロシアのマネーロンダリングに関連する汚職を助長したとした。
この稀な動きは、米国による制裁執行権限の中でMBaerに対して行使できる最も強力な手段を解き放つ。
MBaerは、米国の発表について、米国の弁護士に相談した上でコメントすると述べた。
財務長官、銀行に警告
「MBaerは、イランとロシアに結び付いた不正な主体のために、米国の金融システムを通じて100百万ドル超を流し込んだ」と、米財務長官スコット・ベッセントは声明で述べた。「銀行は、米財務省が当局の権限を最大限に用いて、米国の金融システムの健全性を積極的に守ることになると心得ておくべきだ。」
スイスの市場規制当局FINMAは、銀行および米国当局と連絡を取り、3週間前にMBaerに対する自らの執行手続を完了したと述べた。
MBaerが提起した上訴により、FINMAは独自の措置を実施できなかったが、監視役として監査エージェントを銀行に任命したと同社は述べた。
MBaerは、スイス当局と全面的に協力しており、監査人の業務を支持すると述べた。同社は、引き続き健全な資本と流動性の基盤を持ち、可能な範囲で自社の事業活動を進めているともした。「その顧客の利益と、規制上の要件への順守は、MBaer Merchant Bank AGの最優先事項である」と同社は述べた。
カーディフ大学の国際マネーロンダリング専門家マイケル・レヴィ教授は、今回の米国の発表は「米国の敵を助けないための戦略的なシグナルだ」と述べた。
G10の国の銀行を標的にすることでメッセージが強化されたことは確かだと彼は述べたが、MBaerの規模が小さいため、発生しうる二次的な被害は重要ではないという。「指定された、あるいは申し立てられた『悪質な主体』の多様さにより政治的にはやりやすいが、それでもスイスの規制当局には疑問が投げかけられるだろう」とレヴィはロイターに語った。
財務省の金融犯罪取締ネットワーク反マネーロンダリング局、いわゆるFinCENが公表したデータは、米国がこのような措置を脅したのは初めてであり、その措置が9.11の攻撃後に発効した後、スイスの銀行に適用するのは初めてだことを示唆している。
財務省のスポークスマンは、さらなるコメントについて直ちに利用可能ではなかった。
ワシントンは長年、制裁への順守についてスイスの銀行を監視してきており、トランプ政権は昨年、スイスに対しヨーロッパで最高水準の輸入関税を課した。
しかし、ベルンとワシントンは昨年末、これらの関税を欧州連合（EU）の水準に合わせて引き下げることで合意した。米国はこの協定を3月末までに最終化したい意向だ。
MBaerは2018年に、よりはるかに規模の大きいスイスのプライベートバンクJulius Baerでエグゼクティブ・ボードのメンバーだったマイケル・ベアーによって設立された。Julius Baerは彼の曾祖父によって創設された。
2023年10月に公開されたマイケル・ベアーへのインタビューで、スイスのニュースサイトFinewsは、同銀行が運用資産として35億スイスフランを保有していたと示した。
提案されたルール変更
財務省は、最終化されれば、対象となる米国の金融機関に対し、MBaerに対して、またはMBaerのために、コルレス口座を開設、または維持することを禁じるルール変更を提案した。
米国は、国際金融の礎であるドルへの銀行アクセスを断つことができるため、世界で最も強力な規制当局だ。
このような運命をヨーロッパで経験した最後の銀行は、ラトビアのABLVで、米国当局が同社をマネーロンダリングと米国の制裁違反の疑いで告発したことを受け、2018年に閉鎖された。
FinCENは、MBaerを米ドル建ての金融システムから遮断する計画について、30日間の書面コメントを求める、規則制定案の通知を公表した。
FinCENは、同銀行がシェル会社を使って、そのような取引の背後にいる人々を隠していたと述べ、2020年からベネズエラの国営石油会社PDVSAに関連する資金の動きを強調した。
同社は、その資金はベネズエラ産の原油の数百万バレルの販売に結び付いており、米国の制裁を破っていたとした。
PDVSAもベネズエラ政府も、コメント要請に直ちに応じなかった。
FinCENは、同銀行の顧客の中でロシア人が優勢であること、制裁対象となる人々を含むことを強調し、「ロシア人に属する口座は、同社の運用資産の中で最大の割合を占める可能性が高い」と述べた。
FinCENは、スイスの銀行を、クレムリンとつながりのあるロシアおよびウクライナの政治家と実業家に関する「不正行為」、すなわちマネーロンダリングなどと結び付けた。
（ダフネ・プサレダキスおよびデビッド・ローターによる報道; アリアネ・ルティ、ジョン・オドネル、トミー・レッジョリ・ウィルケス、オリバー・ハート、デイブ・グラハム、ヴィヴィアン・セケラ; 編集：デビッド・リュングレーン、ロッド・ニッケル）
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