Sina Finance アプリをログインして【開示（信披）】を検索し、評価等級をさらに表示 証券コード：002115 証券略称：三維通信 公告番号：2026-021三維通信株式会社2026年 第2回 臨時株主総会決議公告当社および取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実で、正確かつ完全であり、虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落はないことを保証する。特記事項：1. 本株主総会は、会場での投票方式とネット投票方式を組み合わせた決議方式により開催する。2. 本株主総会において、否決された議案は発生しなかった。3. 本会議は、前回の株主総会の決議内容の変更に関与しない。4. 本株主総会の開催期間中、新たな議案が決議のため提出されることはなかった。一、会議の開催状況1．本株主総会の開催日時：（1）会場での会議開催日時：2026年4月3日（木曜日）午後14:30（2）ネット投票の時間：2026年4月3日。具体的には：深セン証券取引所の取引システムによるネット投票の時間は、2026年4月3日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00。深セン証券取引所のインターネット投票システムによる投票の時間は、2026年4月3日午前9:15から午後15:00までの任意の時間。2．本株主総会の開催場所：浙江省杭州市濱江区炬火大道581号 三維ビル C棟2階 会議室3．本株主総会の決議方式：会場での決議とネット投票を組み合わせる方式4．本株主総会の招集者：会社 第8期 取締役会5．本株主総会の会場での会議の議長：取締役会議長 李越倫氏6．本株主総会の招集・開催は、《会社法》、《証券法》、《上場会社の株主総会規則》、および《深セン証券取引所株式上場規則》などの関連する法律、行政法規、部門規則、規範的文書ならびに《会社定款》の規定に適合する。二、会議の出席状況本株主総会の会場での会議およびネット投票に出席した株主および株主代表は合計1,349名で、保有株式135,859,180株は、会社の有表決権株式総数の16.8761%を占める。内訳は以下のとおり：1、本会場での会議に出席した株主および株主代表は2名で、保有株式131,039,580株は、会社の有表決権株式総数の16.2775%を占める。2、ネット投票に参加した株主および株主代表は合計1,347名で、保有株式4,819,600株は、会社の有表決権株式総数の0.5987%を占める。会社の一部の取締役、高級管理職者、および証人弁護士が本会議に出席した。三、議案の審議・決議の状況本株主総会は会議日程に従い本会議の議案を審議し、会場での決議とネット投票を組み合わせる方式で投票し、具体的な決議状況は以下のとおり：1.《独立取締役の追加選任に関する議案》決議結果：134,966,670株 賛成、会議出席の有表決権株数の99.3431%；625,080株 反対、会議出席の有表決権株数の0.4601%；267,430株 棄権、会議出席の有表決権株数の0.1968%。そのうち、中小投資家の決議状況は：3,927,090株 賛成、625,080株 反対、267,430株 棄権。賛成株数は、本株主総会およびネット投票に参加した中小株主（株主の委任代理人）が保有（代表）する有効表決権株式総数の81.4817%である。投票結果に基づき、当該議案は本株主総会で可決された。本株主総会で審議されたすべての議案は可決された。四、弁護士が発行した法的意見以上より、六和弁護士は、会社の2026年 第2回 臨時株主総会の招集・開催手続きは、法律、法規および《会社定款》の規定に適合すると考える；本株主総会の会場での会議出席者の資格、招集者の資格ならびに本株主総会の決議手続きおよび決議結果は、法律、法規および《会社定款》の規定に適合し、決議手続きおよび決議結果はいずれも合法かつ有効である。五、参考資料1、2026年 第2回 臨時株主総会決議；2、弁護士が発行した法的意見書。三維通信株式会社 取締役会2026年4月4日証券コード：002115 証券略称：三維通信 公告番号：2026－022三維通信株式会社第8期 取締役会 第4回会議決議公告当社および取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実で、正確かつ完全であり、虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落はないことを保証する。三維通信株式会社（以下「会社」という。）の第8期 取締役会 第4回会議の通知は、2026年3月30日に書面ファックス、電話、個別の手渡し等の方法により発せられ、会議は2026年4月3日に杭州市濱江区炬火大道581号の会社会議室で、会場会議と通信による決議を組み合わせる方式で開催された。当該会議に出席すべき取締役は5名で、実際に出席した取締役は5名である。本会議の開催手続きは《会社法》および《会社定款》の規定に適合する。本会議は書面決議の方式により、以下の議案を審議し可決した：一、審議を通過した《会社副総経理兼財務責任者の任命に関する議案》会社の総経理 李越倫氏の指名を経て、取締役会 指名委員会および監査委員会の審査により承認され、会社の取締役会は、張国昀氏を会社の副総経理兼財務責任者に任命することに同意する。任期は、本取締役会が本議案を審議・可決した日から、本取締役会の任期満了日までとする。詳細は、会社が2026年4月4日に巨潮情報網（www.cninfo.com.cn）で開示する《会社副総経理兼財務責任者の任命に関する公告》を参照。決議結果：5票 賛成、0票 反対、0票 棄権。ここに公告する。三維通信株式会社 取締役会2026年4月4日証券コード：002115 証券略称：三維通信 公告番号：2026－023三維通信株式会社会社副総経理兼財務責任者の任命に関する公告当社および取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実で、正確かつ完全であり、虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落はないことを保証する。三維通信株式会社（以下「会社」という。）は、2026年4月3日に第8期 取締役会 第4回会議を開催し、《会社副総経理兼財務責任者の任命に関する議案》を審議・可決した。《深セン証券取引所 株式上場規則》および《会社定款》などの関連規定に従い、会社の総経理 李越倫氏の指名を経て、取締役会 指名委員会および監査委員会の審査により承認され、会社の取締役会は、張国昀氏を会社の副総経理兼財務責任者に任命することに同意する。任期は、本取締役会が本議案を審議・可決した日から、本取締役会の任期満了日までとする。張国昀氏の略歴は添付資料を参照。ここに公告する。三維通信株式会社 取締役会2026年4月4日張国昀氏 略歴張国昀氏 1975年10月生まれ、博士、正級 会計師、中国登録会計士、国際登録会計士（ACCA）、香港登録会計士、国際登録監査師、全国会計リーダー人材。恒業智能駆動（杭州）株式会社の副総経理、財務総監、取締役会事務局長、圣達グループ副総裁、傳化控股グループ副総裁、思美メディア取締役、副総経理、最高財務責任者（CFO）を歴任。現在、浙江天宇薬業株式会社の独立取締役、寧波耀泰光電科技株式会社の独立取締役を務める。同氏は会社株式を保有しておらず、会社の保有株式が5%以上である有表決権株主、実質支配者、会社のその他の取締役および高級管理職者との間に関連関係はない。中国証券監督管理委員会およびその他の関連部門による行政処罰、ならびに証券取引所による規律処分を受けていない；犯罪の疑いにより司法機関に立件捜査された、または違法・不正の疑いにより中国証券監督管理委員会に立件調査された状況は存在しない；中国証券監督管理委員会が証券先物市場における違法・信用失墜情報公開照会プラットフォームにて公示したことがなく、信用失墜被執行者名簿に掲載されたこともない。同氏の就任資格は、関連する法律・法規および《会社定款》の関連規定に適合する。 大量の情報、精密な解読は、Sina Finance アプリにて
三次元通信株式会社 2026年 第2回 臨時株主総会決議公告
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証券コード：002115 証券略称：三維通信 公告番号：2026-021
三維通信株式会社
2026年 第2回 臨時株主総会決議公告
当社および取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実で、正確かつ完全であり、虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落はないことを保証する。
特記事項：
本株主総会は、会場での投票方式とネット投票方式を組み合わせた決議方式により開催する。
本株主総会において、否決された議案は発生しなかった。
本会議は、前回の株主総会の決議内容の変更に関与しない。
本株主総会の開催期間中、新たな議案が決議のため提出されることはなかった。
一、会議の開催状況
1．本株主総会の開催日時：
（1）会場での会議開催日時：2026年4月3日（木曜日）午後14:30
（2）ネット投票の時間：2026年4月3日。具体的には：
深セン証券取引所の取引システムによるネット投票の時間は、2026年4月3日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00。
深セン証券取引所のインターネット投票システムによる投票の時間は、2026年4月3日午前9:15から午後15:00までの任意の時間。
2．本株主総会の開催場所：浙江省杭州市濱江区炬火大道581号 三維ビル C棟2階 会議室
3．本株主総会の決議方式：会場での決議とネット投票を組み合わせる方式
4．本株主総会の招集者：会社 第8期 取締役会
5．本株主総会の会場での会議の議長：取締役会議長 李越倫氏
6．本株主総会の招集・開催は、《会社法》、《証券法》、《上場会社の株主総会規則》、および《深セン証券取引所株式上場規則》などの関連する法律、行政法規、部門規則、規範的文書ならびに《会社定款》の規定に適合する。
二、会議の出席状況
本株主総会の会場での会議およびネット投票に出席した株主および株主代表は合計1,349名で、保有株式135,859,180株は、会社の有表決権株式総数の16.8761%を占める。内訳は以下のとおり：
1、本会場での会議に出席した株主および株主代表は2名で、保有株式131,039,580株は、会社の有表決権株式総数の16.2775%を占める。
2、ネット投票に参加した株主および株主代表は合計1,347名で、保有株式4,819,600株は、会社の有表決権株式総数の0.5987%を占める。
会社の一部の取締役、高級管理職者、および証人弁護士が本会議に出席した。
三、議案の審議・決議の状況
本株主総会は会議日程に従い本会議の議案を審議し、会場での決議とネット投票を組み合わせる方式で投票し、具体的な決議状況は以下のとおり：
1.《独立取締役の追加選任に関する議案》
決議結果：134,966,670株 賛成、会議出席の有表決権株数の99.3431%；625,080株 反対、会議出席の有表決権株数の0.4601%；267,430株 棄権、会議出席の有表決権株数の0.1968%。
そのうち、中小投資家の決議状況は：3,927,090株 賛成、625,080株 反対、267,430株 棄権。賛成株数は、本株主総会およびネット投票に参加した中小株主（株主の委任代理人）が保有（代表）する有効表決権株式総数の81.4817%である。
投票結果に基づき、当該議案は本株主総会で可決された。
本株主総会で審議されたすべての議案は可決された。
四、弁護士が発行した法的意見
以上より、六和弁護士は、会社の2026年 第2回 臨時株主総会の招集・開催手続きは、法律、法規および《会社定款》の規定に適合すると考える；本株主総会の会場での会議出席者の資格、招集者の資格ならびに本株主総会の決議手続きおよび決議結果は、法律、法規および《会社定款》の規定に適合し、決議手続きおよび決議結果はいずれも合法かつ有効である。
五、参考資料
1、2026年 第2回 臨時株主総会決議；
2、弁護士が発行した法的意見書。
三維通信株式会社 取締役会
2026年4月4日
証券コード：002115 証券略称：三維通信 公告番号：2026－022
三維通信株式会社
第8期 取締役会 第4回会議決議公告
当社および取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実で、正確かつ完全であり、虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落はないことを保証する。
三維通信株式会社（以下「会社」という。）の第8期 取締役会 第4回会議の通知は、2026年3月30日に書面ファックス、電話、個別の手渡し等の方法により発せられ、会議は2026年4月3日に杭州市濱江区炬火大道581号の会社会議室で、会場会議と通信による決議を組み合わせる方式で開催された。当該会議に出席すべき取締役は5名で、実際に出席した取締役は5名である。本会議の開催手続きは《会社法》および《会社定款》の規定に適合する。本会議は書面決議の方式により、以下の議案を審議し可決した：
一、審議を通過した《会社副総経理兼財務責任者の任命に関する議案》
会社の総経理 李越倫氏の指名を経て、取締役会 指名委員会および監査委員会の審査により承認され、会社の取締役会は、張国昀氏を会社の副総経理兼財務責任者に任命することに同意する。任期は、本取締役会が本議案を審議・可決した日から、本取締役会の任期満了日までとする。
詳細は、会社が2026年4月4日に巨潮情報網（www.cninfo.com.cn）で開示する《会社副総経理兼財務責任者の任命に関する公告》を参照。
決議結果：5票 賛成、0票 反対、0票 棄権。
ここに公告する。
三維通信株式会社 取締役会
2026年4月4日
証券コード：002115 証券略称：三維通信 公告番号：2026－023
三維通信株式会社
会社副総経理
兼財務責任者の任命に関する公告
当社および取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実で、正確かつ完全であり、虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落はないことを保証する。
三維通信株式会社（以下「会社」という。）は、2026年4月3日に第8期 取締役会 第4回会議を開催し、《会社副総経理兼財務責任者の任命に関する議案》を審議・可決した。《深セン証券取引所 株式上場規則》および《会社定款》などの関連規定に従い、会社の総経理 李越倫氏の指名を経て、取締役会 指名委員会および監査委員会の審査により承認され、会社の取締役会は、張国昀氏を会社の副総経理兼財務責任者に任命することに同意する。任期は、本取締役会が本議案を審議・可決した日から、本取締役会の任期満了日までとする。
張国昀氏の略歴は添付資料を参照。
ここに公告する。
三維通信株式会社 取締役会
2026年4月4日
張国昀氏 略歴
張国昀氏 1975年10月生まれ、博士、正級 会計師、中国登録会計士、国際登録会計士（ACCA）、香港登録会計士、国際登録監査師、全国会計リーダー人材。恒業智能駆動（杭州）株式会社の副総経理、財務総監、取締役会事務局長、圣達グループ副総裁、傳化控股グループ副総裁、思美メディア取締役、副総経理、最高財務責任者（CFO）を歴任。現在、浙江天宇薬業株式会社の独立取締役、寧波耀泰光電科技株式会社の独立取締役を務める。
同氏は会社株式を保有しておらず、会社の保有株式が5%以上である有表決権株主、実質支配者、会社のその他の取締役および高級管理職者との間に関連関係はない。中国証券監督管理委員会およびその他の関連部門による行政処罰、ならびに証券取引所による規律処分を受けていない；犯罪の疑いにより司法機関に立件捜査された、または違法・不正の疑いにより中国証券監督管理委員会に立件調査された状況は存在しない；中国証券監督管理委員会が証券先物市場における違法・信用失墜情報公開照会プラットフォームにて公示したことがなく、信用失墜被執行者名簿に掲載されたこともない。同氏の就任資格は、関連する法律・法規および《会社定款》の関連規定に適合する。
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