証券コード：000826 証券略称：啓迪環境 公告番号：2026-015啓迪環境科技発展股份有限公司第11届董事会第11回会議決議公告当社および董事会の全メンバーは、公告内容が真実・正確かつ完全であることを保証し、公告には虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏はありません。啓迪環境科技発展股份有限公司（以下「啓迪環境」または「会社」という）は、2026年3月30日に電話およびメールの方式により全董事に対して「第11届董事会第11回会議の開催に関する通知」を送付しました。本董事会は2026年4月3日に通信方式で開催されました。決議に参加すべき表決董事は9名であり、実際に表決に参加した董事は9名です。本董事会は会社の董事長である王翼 氏が主宰し、会社の上級管理職が本会議に出席しました。本董事会の招集および開催は《会社法》および《会社章程》の規定に適合しており、会議は出席董事の審議により、当会議は以下の決議を形成しました：一、審議を通過：「会社の上級管理職の任用に関する議案」。法律、行政法規およびその他の規範的文書の要請ならびに《会社章程》の規定に基づき、会社の事業の発展および経営上の必要に応じて、会社総経理の推薦により、董事会指名委員会が資格審査を通過し、董事会は劉忠誠 氏を当社の副総経理として任用することに同意します。今回任用する上級管理職の任期は、本届董事会の任期と一致します。本議案の表決結果：有効表決票数9票。そのうち賛成9票；反対0票；棄権0票。本議案の内容は、同日に《中国証券報》《証券時報》《上海証券報》に掲載され、かつ巨潮資訊網に掲載される「会社の上級管理職の任用に関する公告」（公告番号：2026-016）をご参照ください。以上、公告します。啓迪環境科技発展股份有限公司董事会2026年4月4日証券コード：000826 証券略称：啓迪環境 公告番号：2026-016啓迪環境科技発展股份有限公司会社の上級管理職の任用に関する公告当社および董事会の全メンバーは、公告内容が真実・正確かつ完全であることを保証し、公告には虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏はありません。2026年4月3日、啓迪環境科技発展股份有限公司（以下「会社」という）は第11届董事会第11回会議を開催し、「会社の上級管理職の任用に関する議案」について審議し、これを可決しました。法律、行政法規およびその他の規範的文書の要請ならびに《会社章程》の規定に基づき、会社の事業の発展および経営上の必要に応じて、会社総経理の推薦により、董事会指名委員会が資格審査を行い、董事会は劉忠誠 氏（履歴書は添付資料をご参照）を会社の副総経理に任用することに同意します。任期は、董事会が審議可決した日から、会社の第11届董事会の任期満了までとします。以上、公告します。啓迪環境科技発展股份有限公司董事会2026年4月4日劉忠誠 氏 略歴：劉忠誠、男性、1972年7月29日生まれ。湖北省洪湖出身。中国共産党員。武漢大学法学部 法律修士。1994.7-2000.12 湖北安琪生物集団有限公司 法務部副部長、マーケット管理部部長、安琪酵母股份有限公司 監事；2001.1-2002.5 宜昌市伍家崗区人民法院 事務局 副主任；2002.5-2017.6 湖北安琪生物集団有限公司 総務担当 主任、法務担当 上級主管、総法律顧問、党委副書記、監紀書記、監事会主席；2017.6-2018.8 宜昌城市建設投資控股集団 党委委員、監紀書記；2018.8-2021.12 宜昌国有資本投資控股集団 党委副書記、総経理；2021.12-2023.8 宜昌市 地方金融工作局 党委副書記、副局長；2023.8-2026.1 安徽華恒生物科技股份有限公司 副総経理；2026.3 現在まで 中科索敢（湖北）科技パートナーシップ（有限パートナー）執行事務パートナー。現時点において、劉忠誠 氏は会社の株式を保有しておらず、会社の株式保有が5%以上の株主、実質的支配者、その他の董事、上級管理職との間に関連関係はありません；また、会社の株式保有が5%以上の株主、実質的支配者等が統制するその他の単位において職務に就いていません；信用を失った被執行者には該当しません；その任職資格は《会社法》《深圳証券取引所 株式上場規則》《深圳証券取引所 上場会社 自律的監督 指針 第1号—メインボード上場会社の規範的運営》等の法律、行政法規、規範的文書および《会社章程》等の関連規定に適合しています。 大量の情報、精密な解釈は、Sina Finance APPにて
啓迪環境科技発展股份有限公司 第11期取締役会 第11回会議 決議公告
証券コード：000826 証券略称：啓迪環境 公告番号：2026-015
啓迪環境科技発展股份有限公司
第11届董事会
第11回会議決議公告
当社および董事会の全メンバーは、公告内容が真実・正確かつ完全であることを保証し、公告には虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏はありません。
啓迪環境科技発展股份有限公司（以下「啓迪環境」または「会社」という）は、2026年3月30日に電話およびメールの方式により全董事に対して「第11届董事会第11回会議の開催に関する通知」を送付しました。本董事会は2026年4月3日に通信方式で開催されました。決議に参加すべき表決董事は9名であり、実際に表決に参加した董事は9名です。本董事会は会社の董事長である王翼 氏が主宰し、会社の上級管理職が本会議に出席しました。本董事会の招集および開催は《会社法》および《会社章程》の規定に適合しており、会議は出席董事の審議により、当会議は以下の決議を形成しました：
一、審議を通過：「会社の上級管理職の任用に関する議案」。
法律、行政法規およびその他の規範的文書の要請ならびに《会社章程》の規定に基づき、会社の事業の発展および経営上の必要に応じて、会社総経理の推薦により、董事会指名委員会が資格審査を通過し、董事会は劉忠誠 氏を当社の副総経理として任用することに同意します。今回任用する上級管理職の任期は、本届董事会の任期と一致します。
本議案の表決結果：有効表決票数9票。そのうち賛成9票；反対0票；棄権0票。
本議案の内容は、同日に《中国証券報》《証券時報》《上海証券報》に掲載され、かつ巨潮資訊網に掲載される「会社の上級管理職の任用に関する公告」（公告番号：2026-016）をご参照ください。
以上、公告します。
啓迪環境科技発展股份有限公司董事会
2026年4月4日
証券コード：000826 証券略称：啓迪環境 公告番号：2026-016
啓迪環境科技発展股份有限公司
会社の上級管理職の任用に関する公告
当社および董事会の全メンバーは、公告内容が真実・正確かつ完全であることを保証し、公告には虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏はありません。
2026年4月3日、啓迪環境科技発展股份有限公司（以下「会社」という）は第11届董事会第11回会議を開催し、「会社の上級管理職の任用に関する議案」について審議し、これを可決しました。法律、行政法規およびその他の規範的文書の要請ならびに《会社章程》の規定に基づき、会社の事業の発展および経営上の必要に応じて、会社総経理の推薦により、董事会指名委員会が資格審査を行い、董事会は劉忠誠 氏（履歴書は添付資料をご参照）を会社の副総経理に任用することに同意します。任期は、董事会が審議可決した日から、会社の第11届董事会の任期満了までとします。
以上、公告します。
啓迪環境科技発展股份有限公司董事会
2026年4月4日
劉忠誠 氏 略歴：
劉忠誠、男性、1972年7月29日生まれ。湖北省洪湖出身。中国共産党員。武漢大学法学部 法律修士。1994.7-2000.12 湖北安琪生物集団有限公司 法務部副部長、マーケット管理部部長、安琪酵母股份有限公司 監事；2001.1-2002.5 宜昌市伍家崗区人民法院 事務局 副主任；2002.5-2017.6 湖北安琪生物集団有限公司 総務担当 主任、法務担当 上級主管、総法律顧問、党委副書記、監紀書記、監事会主席；2017.6-2018.8 宜昌城市建設投資控股集団 党委委員、監紀書記；2018.8-2021.12 宜昌国有資本投資控股集団 党委副書記、総経理；2021.12-2023.8 宜昌市 地方金融工作局 党委副書記、副局長；2023.8-2026.1 安徽華恒生物科技股份有限公司 副総経理；2026.3 現在まで 中科索敢（湖北）科技パートナーシップ（有限パートナー）執行事務パートナー。
現時点において、劉忠誠 氏は会社の株式を保有しておらず、会社の株式保有が5%以上の株主、実質的支配者、その他の董事、上級管理職との間に関連関係はありません；また、会社の株式保有が5%以上の株主、実質的支配者等が統制するその他の単位において職務に就いていません；信用を失った被執行者には該当しません；その任職資格は《会社法》《深圳証券取引所 株式上場規則》《深圳証券取引所 上場会社 自律的監督 指針 第1号—メインボード上場会社の規範的運営》等の法律、行政法規、規範的文書および《会社章程》等の関連規定に適合しています。
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