蘇州華亞智能科技股份有限公司の「可変換社債（転換社債）」2026年第一四半期の転換状況に関する公告

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株式コード：003043　株式略称：華亞インテリジェント　公告番号：2026-017

転換社債コード：127079　転換社債略称：華亞転債

蘇州華亞智能科技股份有限公司

転換社債に関する件

2026年 第1四半期の転換状況に関する公告

当社および取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実であり、正確かつ完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性の陳述、または重大な脱漏はありません。

特記事項：

株式コード：003043　株式略称：華亞インテリジェント

転換社債コード：127079　転換社債略称：華亞転債

転換価格：30.73元/株

転換期間：2023年6月26日より2028年12月15日まで

「深圳証券取引所 株式上場規則」「深圳証券取引所 上場会社 自律的監督指針 第15号 すなわち 転換社債」等の法令・規則の規定に基づき、蘇州華亞智能科技股份有限公司（以下「会社」）は、転換社債（以下「本転換社債」）2026年 第1四半期の転換および会社株式の変動状況について、以下のとおり公告します。

一、転換社債の基本事項

（1）転換社債の発行状況

中国証券監督管理委員会の「蘇州華亞智能科技股份有限公司による公開転換社債の発行を承認する批復」（「証監許可〔2022〕2756号」文）により承認されたことを受け、会社は2022年12月16日に、額面100元の転換社債3,400,000枚を公開発行し、発行総額は34,000.00万元です。

（2）転換社債の上場状況

深圳証券取引所の「深証上〔2023〕14号」文の同意により、会社の34,000.00万元の転換社債は、2023年1月16日より深セン証券取引所で取引に上場し、債券略称は「華亞転債」、債券コードは「127079」です。

（3）転換社債の転換期間

本件で発行された転換社債の転換期間は、転換社債の発行終了日（2022年12月22日）から起算して6か月満了後の最初の取引日（2023年6月22日）より、転換社債の満期日（2028年12月15日）までです（法定祝日または休日に該当する場合は、その後の第1営業日に繰り延べます。繰延期間中の利息の支払いは別途計算しません）。

説明：転換社債の転換期間の開始日は当初2023年6月22日とされていましたが、端午節の休日および週末のため、実際の開始日は2023年6月26日です。

（4）転換社債の転換価格の調整

本件で発行された転換社債の初期転換価格は69.39元/株であり、募集説明書公告日前の20取引日間における会社のA株株式の取引平均価格、および直前取引日における会社のA株株式の取引平均価格を下回りません。

会社が2022年度の株主総会で審議・可決した利益配当案に従い、1株当たり現金配当0.4元（課税分含む）を支払うため、「華亞転債」の転換価格は69.39元/株から68.99元/株に調整されます。計算過程は以下のとおりです：P1=P0-D=69.39-0.4=68.99元/株。調整後の転換価格は2023年6月6日（権利落ち・配当落ち日）より有効です。

2023年6月30日、会社は2023年 第2回臨時株主総会を開催し、特別決議により「取締役会による下方修正の可転換社債転換価格の提案に関する議案」を審議・可決しました。同日、会社は第3期取締役会第4回会議を開催し、「下方修正の可転換社債転換価格に関する議案」を審議・可決し、「華亞転債」の転換価格を68.99元/株から55.69元/株へ下方修正することを決定しました。修正後の転換価格は2023年7月3日より有効です。

会社が2023年度の株主総会で審議・可決した利益配当案に従い、1株当たり現金配当0.25元（課税分含む）を支払うため、「華亞転債」の転換価格は55.69元/株から55.44元/株に調整されます。計算過程は以下のとおりです：P1=P0-D=55.69-0.25=55.44元/株。調整後の転換価格は2024年6月6日（権利落ち・配当落ち日）より有効です。

2024年5月29日、会社は第3期取締役会第16回会議を開催し、「2024年 制限株式インセンティブ計画関連事項の調整に関する議案」「インセンティブ対象者への制限株式の初回付与に関する議案」を審議・可決しました。合計で112名のインセンティブ対象者に126万株の株式を付与します。募集説明書の発行条件および中国証券監督管理委員会による転換社債発行に関する関連規定に基づき、「華亞転債」の転換価格は55.44元/株から54.89元/株に調整されます。調整後の転換価格は2024年6月21日より有効です。

2024年9月、会社は蒯海波に1,629,426株、徐軍に1,629,426株、徐飛に1,629,426株、劉世严に1,629,426株を発行して関連資産を取得し、合計で4名の特定対象者に発行する追加株式数は6,517,704株、追加株式の発行価格は43.60元/株です。発行完了後、募集説明書の発行条件および中国証券監督管理委員会による転換社債発行に関する関連規定に基づき、「華亞転債」の転換価格は54.89元/株から54.05元/株に調整されます。調整後の転換価格は2024年10月17日より有効です。

2024年10月、会社は35名以下の条件を満たす特定対象者に対し普通株（A株）計7,247,436株を発行しました。中国証券登記決済有限責任公司深圳支社が2024年11月11日に発行した「株式登録申請受理確認書」に基づき、本件の非公開発行による新株数は7,247,436株であり、1株当たりの発行価格は39.21元/株です。発行完了後、募集説明書の発行条件および中国証券監督管理委員会による転換社債発行に関する関連規定に基づき、「華亞転債」の転換価格は54.05元/株から52.92元/株に調整されます。調整後の転換価格は2024年11月21日より有効です。

2025年2月21日、会社は2025年 第2回臨時株主総会を開催し、特別決議により「取締役会による下方修正の可転換社債転換価格の提案に関する議案」を審議・可決し、取締役会に対し、募集説明書の関連条項に基づき、本件の下方修正に関する転換価格に係る関連事項を取り扱う権限を付与しました。当日、会社は第3期取締役会第31回会議を開催し、「下方修正の可転換社債転換価格に関する議案」を審議・可決し、「華亞転債」の転換価格を52.92元/株から43.30元/株へ下方修正することを決定しました。修正後の転換価格は2025年2月24日より有効です。

会社の2024年度の株主優待（権利配当）実施案によれば、全株主に対し10株につき2.999957元の人民元現金（課税分含む）を配当し、同時に資本剰余金を原資として全株主に対し10株につき3.999943株を増配（株式配当）します。「華亞転債」の転換価格は43.30元/株から30.71元/株に調整されます。計算過程は以下のとおりです：P1=（43.30-0.2999957）/（1+38,010,675/95,028,044），P1≈30.71元/株。調整後の転換価格は2025年6月12日より有効です。

2024年株式インセンティブ計画における自己株式買戻し・消却により160,440株の制限株式が取り消され、買戻し価格は14.101元です。募集説明書の発行条項および中国証券監督管理委員会による転換社債発行に関する関連規定に基づき、「華亞転債」の転換価格は30.71元/株から30.73元/株に調整されます。調整後の転換価格は2025年11月18日より有効です。

二、転換社債の転換および株式変動状況

2026年 第1四半期において、「華亞転債」は転換により200枚減少し、転換社債の金額は20,000元減少、転換株式数は650株です。2026年3月31日現在、「華亞転債」の残存枚数は3,105,787枚、金額は310,578,700元です。会社の2026年 第1四半期における「華亞転債」転換による株式変動状況は以下のとおりです：

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三、その他の事項

投資者の皆様が「華亞転債」のその他の関連内容を把握する必要がある場合は、会社が2022年12月14日に巨潮资讯网で開示した「転換社債 募集説明書」の全文をご参照ください。

以上公告します！

蘇州華亞智能科技股份有限公司

取締役会

2026年4月2日

株式コード：003043　株式略称：華亞インテリジェント　公告番号：2026-018

転換社債コード：127079　転換社債略称：華亞転債

蘇州華亞智能科技股份有限公司

独立取締役の辞任に関する公告

当社および取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実であり、正確かつ完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性の陳述、または重大な脱漏はありません。

蘇州華亞智能科技股份有限公司（以下「会社」）は、近日、独立取締役である馬亚红氏より提出された書面による辞任届を受領しました。馬亚红氏は、会社において連続して独立取締役を満6年務めたことにより、「上場会社の独立取締役管理弁法」の関連規定に基づき、会社の第3期取締役会の独立取締役および取締役会の専門委員会関連の職務を辞任することを申請しました。辞任後は、会社のいかなる職務にも就任しない予定です。

現時点で会社の取締役会における独立取締役の人数は3名です。馬亚红氏が独立取締役を辞任すると、会社の取締役会構成員に占める独立取締役の比率が3分の1を下回ることになるため、馬亚红氏の辞任申請は、会社の株主総会において新任の独立取締役が選任され次第効力を生じます。株主総会において新任の独立取締役が選任されるまでの間、馬亚红氏は引き続き、会社の独立取締役および取締役会の専門委員会委員としての職務を履行します。会社は、関連する法律・規則の要求に従い、できるだけ早期に、独立取締役および関連する取締役会専門委員会の職務についての選任手続きを完了します。

会社の取締役会は、馬亚红氏が会社の独立取締役および取締役会の専門委員会の職務を務めていた期間における勤勉かつ職責を尽くしたこと、ならびに会社への貢献に対し、心より謝意を表します。

以上公告します！

蘇州華亞智能科技股份有限公司

取締役会

2026年4月2日

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