宇宙航海宏図情報技術株式会社による「宏図転換社債」の転換価格の下方修正が予想される旨の通知公告

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証券コード：688066　証券略称：航天宏図　公告番号：2026-016　債券コード：118027　債券略称：宏図転換社債

航天宏図情報技術株式会社

「宏図転換社債」の転換価格が下方修正される見込みについての

お知らせ（予告）

当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重要な遺漏がないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法により責任を負うものとします。

重要な内容の提示：

● 証券コード：688066、証券略称：航天宏図

● 債券コード：118027、債券略称：宏図転換社債

● 転換価格：24.55元/株

● 転換期間：2023年6月2日から2028年11月27日まで

● 航天宏図情報技術株式会社（以下「当社」）の株式は、2026年3月20日から2026年4月3日までにすでに10営業日、当該転換価格の85%未満（すなわち20.87元/株）の終値となっています。これにより、『航天宏図情報技術株式会社による不特定対象への転換社債の発行に係る募集説明書』（以下「募集説明書」）に定める転換価格の下方修正条件が発動する可能性があります。条件が発動した場合、当社は発動当日に取締役会を開催して転換価格を修正するか否かを審議し、かつ速やかに情報開示義務を履行します。

『上海証券取引所　上場企業　自律監督ガイドライン　第12号　一　転換社債』の関連規定に基づき、当社が転換社債（以下「転換社債」）の転換価格の下方修正条件に該当し得る関連状況について、以下のとおり公告します。

一、転換社債の発行・上場状況

（一）転換社債の発行状況

中国証券監督管理委員会の「証監許可[2022]2755号」による、『航天宏図情報技術株式会社による不特定対象への転換社債の発行登録の承認に関する批復』の同意登録を受け、航天宏図情報技術株式会社は1,008.80万枚の転換社債を不特定対象に発行し、各社債の額面は人民元100元であり、募集資金の総額は人民元100,880.00万元です。各種発行費用控除後（付加価値税を含まない）の実際の募集資金純額は99,137.42万元です。発行方法は、株式の権利確定日の市場終了後に登録された発行者の既存株主による優先配分を採用し、既存株主による優先配分後の残余部分（既存株主による優先配分を放棄した部分を含む）については、上海証券取引所の取引システムを通じてオンラインで一般の投資者に対して発行し、残余は引受機関（主幹事）が全額引き受けます。

（二）転換社債の上場状況

上海証券取引所の同意を得て、当社の本転換社債は2022年12月22日から上海証券取引所にて取引所取引に上場しています。社債略称は「宏図転換社債」、社債コードは「118027」です。

（三）転換社債の転換期限

今回発行した転換社債の転換期間は、転換社債の発行完了日（2022年12月2日）から起算して6か月満了後の最初の取引日から、転換社債の満期日まで、すなわち2023年6月2日から2028年11月27日までです。

（四）転換社債の転換価格調整の状況

「宏図転換社債」の当初転換価格は88.91元/株です。2019年の制限株式インセンティブ計画の第3回付与分の帰属登録が完了したことにより、当社の株式資本が184,881,281株から185,636,281株に変更され、2023年1月13日より転換価格が88.91元/株から88.62元/株に調整されました。詳細は、当社が2023年1月13日に上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）で開示した『航天宏図情報技術股份有限公司による転換社債「宏図転換社債」転換価格調整に関する公告』（2023-001）を参照してください。

2020年の制限株式インセンティブ計画の留保付与部分の第1回帰属分の帰属登録の完了、ならびに2022年年度の権益分配方案の実施により「宏図転換社債」の転換価格が調整されました。株式インセンティブの帰属登録の完了により、当社の株式資本が185,636,281株から185,676,281株に変更されました。さらに2022年年度の権益分配方案の実施により、当社の株式資本が185,676,281株から259,946,793株に変更され、2023年5月30日より転換価格が88.62元/株から63.20元/株に調整されました。詳細は、当社が2023年5月30日に上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）で開示した『航天宏図情報技術股份有限公司による転換社債「宏図転換社債」転換価格調整に関する公告』（2023-037）を参照してください。

2023年8月7日までに、「宏図転換社債」は累計で77株が転換され、当社の株式資本は259,946,793株から259,946,870株に変更されました。2020年の制限株式インセンティブ計画の初回付与部分の第2回帰属分および2022年の制限株式インセンティブ計画の第1回帰属分の帰属登録が完了したことにより、当社の株式資本は259,946,870株から261,192,870株に変更され、2023年8月30日より転換価格が63.20元/株から62.98元/株に調整されました。詳細は、当社が2023年8月29日に上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）で開示した『航天宏図情報技術股份有限公司による転換社債「宏図転換社債」転換価格調整に関する公告』（2023-062）を参照してください。

募集説明書に定める下方修正条項の転換価格が発動したことにより、当社は2025年2月13日に、それぞれ2025年最初の臨時株主総会および第3期取締役会第39回会議を開催し、「取締役会による下方修正案『宏図転換社債』転換価格に関する議案」および「下方修正『宏図転換社債』転換価格に関する議案」を審議のうえ可決しました。これにより「宏図転換社債」の転換価格を62.98元/株から40.94元/株へ下方修正することに同意しました。詳細は、当社が2025年2月14日に上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）で開示した『航天宏図情報技術股份有限公司による下方修正『宏図転換社債』転換価格に関する公告（転換停止を含む）』（2025-007）を参照してください。

募集説明書に定める下方修正条項の転換価格が発動したことにより、当社は2026年3月18日に、それぞれ2026年最初の臨時株主総会および第4期取締役会第20回会議を開催し、「取締役会による下方修正案『宏図転換社債』転換価格に関する議案」および「下方修正『宏図転換社債』転換価格に関する議案」を審議のうえ可決しました。これにより「宏図転換社債」の転換価格を40.94元/株から24.55元/株へ下方修正することに同意しました。詳細は、当社が2026年3月19日に上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）で開示した『航天宏図情報技術股份有限公司による下方修正『宏図転換社債』転換価格に関する公告（転換停止を含む）』（2026-013）を参照してください。

二、転換社債の転換価格の下方修正条項

（一）修正権限と修正幅

本発行の転換社債の存続期間中に、当社株式が任意の連続する30取引日のうち少なくとも15取引日において当該転換価格の85%を下回る終値となった場合、当社の取締役会は転換価格の下方修正案を提案し、当社株主総会に付して決議を求める権限を有します。前述の30取引日内に転換価格の調整が行われた状況がある場合、転換価格調整日の前の取引日については調整前の転換価格と終値で計算し、転換価格調整日およびその後の取引日については調整後の転換価格と終値で計算します。

上記の案は、会議に出席した株主が保有する議決権の3分の2以上の賛成により実施することができます。株主総会での決議では、本発行の転換社債を保有する株主は回避しなければなりません。修正後の転換価格は、本株主総会開催日前20取引日間における当社株式の平均取引価格、および直前の取引日における当社株式の平均取引価格を下回ってはなりません。

（二）修正手続

当社が転換価格を下方修正することを決定した場合、当社は上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）または中国証券監督管理委員会が定める条件を満たすその他の情報開示媒体に、関連公告を掲載します。公告には、修正の幅、権利確定日、ならびに転換停止期間（必要な場合）等の関連情報を含めます。権利確定日の翌営業日（すなわち転換価格修正日）から、転換申請の受付を再開し、修正後の転換価格を適用します。もし転換価格修正日が転換申請日またはそれ以後で、かつ転換株式の登録日前である場合、その種の転換申請は修正後の転換価格で実行されます。

三、転換価格の下方修正条件が発動する見込みに関する具体的説明

2026年3月20日から2026年4月3日までに、当社株式の終値が当該転換価格の85%を下回る取引日がすでに10営業日あります。すなわち、20.87元/株の状況であり、募集説明書に定める転換価格の下方修正条件が発動する可能性があります。『上海証券取引所　上場企業　自律監督ガイドライン　第12号　一　転換社債』等の関連規定に基づき、転換価格修正条件が発動した場合、当社は転換価格修正条件が発動した当日に取締役会を開催して転換価格を修正するか否かを審議し、次の取引日において市場開始前に、転換社債の転換価格について修正または不修正の提示的公告を開示します。同時に、募集説明書に定めるところに従って、後続の審議手続および情報開示義務を適時に履行します。

四、その他事項

投資家の皆様が「宏図転換社債」の詳細を把握する必要がある場合、当社が2022年11月24日に上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）で開示した『航天宏図情報技術股份有限公司による不特定対象への転換社債の発行に係る募集説明書』をご参照ください。

投資リスクにご注意ください。

以上、公告します。

航天宏図情報技術株式会社

取締役会

2026年4月4日

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