証券コード：688045 証券略称：ビイイマイク 公告番号：2026-018深セン市必易微電子株式会社2025年 年度株主総会決議公告当社の取締役会および全取締役は、公告内容にいかなる虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏が存在しないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性について法律に基づく法的責任を負います。重要事項の概要：● 本会議で否決された議案の有無：無一、会議の開催および出席状況（一）株主総会の開催日時：2026年4月3日（二）株主総会の開催場所：深セン市南山区西麗街道雲科技大厦33階 当社研修室（三）出席した普通株主、特別議決権株主、議決権を回復した優先株主およびそれらが保有する議決権数の状況：■注：本株主総会における株主名簿記載の基準日（権利確定日）時点の総株式数は69,837,819株です。そのうち、当社の自己株式買い付け専用口座にある株式数は89,955株であり、株主総会の議決権を有しません。（四）議決方法が《会社法》および会社定款の規定に適合しているか、株主総会の主宰状況など。本株主総会は当社の取締役会が招集し、取締役会長の謝朋村 氏が議長を務めました。本株主総会は、対面投票とネット投票を組み合わせた方法により議決を行いました。本株主総会の招集および開催手続、会議の議決手続ならびに議決結果はすべて《中華人民共和国会社法》および《深セン市必易微電子株式会社定款》等の法律、行政法規および規範文書の規定に適合しています。（五）会社の取締役および取締役会事務局長（秘書）の出席状況1、会社に在任する取締役は7名で、うち6名が出席しました。独立取締役の葉俊 氏は個人的な日程の都合があり会議に出席できず、すでに取締役会に対して休暇（欠席）手続を行っています。2、会社の取締役会事務局長（秘書）である高雷 氏が会議に出席しました。二、議案審議の状況（一）累積投票でない議案1、議案名：当社《2025年度独立取締役職務報告》の議案審議結果：可決議決状況：■2、議案名：当社《2025年度取締役会業務報告》の議案審議結果：可決議決状況：■3、議案名：当社の2025年度利益配当案の議案審議結果：可決議決状況：■4、議案名：銀行に対する与信枠の申請に関する議案審議結果：可決議決状況：■5、議案名：新たに《取締役・上級管理職の報酬管理制度》を制定する議案審議結果：可決議決状況：■6、議案名：取締役の2025年度報酬および2026年度報酬の方案を確認する議案審議結果：可決議決状況：■（二）重要事項に該当し、5%以下の株主の議決状況を説明する必要がある事項■（三）議案の議決に関する説明1、本会議の議案はすべて、本株主総会に出席した株主が保有する議決権の2分の1以上をもって可決されました。2、本会議に出席した株主の謝朋村 氏および同氏と関連関係のある株主は、議案6について議決を回避しました。本会議に出席したその他の株主について、議決を回避する必要がある事情はありません。3、議案3および6は、中小投資家に対して個別の票の集計を行いました。三、弁護士の証明状況1、本株主総会を証明した弁護士事務所：北京徳恒（深セン）法律事務所弁護士：孫静曲 弁護士、魏清馨 弁護士2、弁護士による証明意見：徳恒法律事務所は、本会社の本会議の招集および開催手続、現場出席者、本会議の招集者の主体資格、本会議の提案および議決手続、議決結果はいずれも《会社法》《証券法》《株主総会規則》等の法律、行政法規、規範文書ならびに《会社定款》の関連規定に適合しており、本会議で可決された決議は合法かつ有効であると考えます。以上、公告します。深セン市必易微電子株式会社 取締役会2026年4月4日 大量の情報、精確な解釈は、Sina Finance APP（新浪财经APP）にて
深圳市必易微電子株式会社 2025年 年度株主総会決議公告
証券コード：688045 証券略称：ビイイマイク 公告番号：2026-018
深セン市必易微電子株式会社
2025年 年度株主総会決議公告
当社の取締役会および全取締役は、公告内容にいかなる虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏が存在しないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性について法律に基づく法的責任を負います。
重要事項の概要：
● 本会議で否決された議案の有無：無
一、会議の開催および出席状況
（一）株主総会の開催日時：2026年4月3日
（二）株主総会の開催場所：深セン市南山区西麗街道雲科技大厦33階 当社研修室
（三）出席した普通株主、特別議決権株主、議決権を回復した優先株主およびそれらが保有する議決権数の状況：
■
注：本株主総会における株主名簿記載の基準日（権利確定日）時点の総株式数は69,837,819株です。そのうち、当社の自己株式買い付け専用口座にある株式数は89,955株であり、株主総会の議決権を有しません。
（四）議決方法が《会社法》および会社定款の規定に適合しているか、株主総会の主宰状況など。
本株主総会は当社の取締役会が招集し、取締役会長の謝朋村 氏が議長を務めました。本株主総会は、対面投票とネット投票を組み合わせた方法により議決を行いました。本株主総会の招集および開催手続、会議の議決手続ならびに議決結果はすべて《中華人民共和国会社法》および《深セン市必易微電子株式会社定款》等の法律、行政法規および規範文書の規定に適合しています。
（五）会社の取締役および取締役会事務局長（秘書）の出席状況
1、会社に在任する取締役は7名で、うち6名が出席しました。独立取締役の葉俊 氏は個人的な日程の都合があり会議に出席できず、すでに取締役会に対して休暇（欠席）手続を行っています。
2、会社の取締役会事務局長（秘書）である高雷 氏が会議に出席しました。
二、議案審議の状況
（一）累積投票でない議案
1、議案名：当社《2025年度独立取締役職務報告》の議案
審議結果：可決
議決状況：
■
2、議案名：当社《2025年度取締役会業務報告》の議案
審議結果：可決
議決状況：
■
3、議案名：当社の2025年度利益配当案の議案
審議結果：可決
議決状況：
■
4、議案名：銀行に対する与信枠の申請に関する議案
審議結果：可決
議決状況：
■
5、議案名：新たに《取締役・上級管理職の報酬管理制度》を制定する議案
審議結果：可決
議決状況：
■
6、議案名：取締役の2025年度報酬および2026年度報酬の方案を確認する議案
審議結果：可決
議決状況：
■
（二）重要事項に該当し、5%以下の株主の議決状況を説明する必要がある事項
■
（三）議案の議決に関する説明
1、本会議の議案はすべて、本株主総会に出席した株主が保有する議決権の2分の1以上をもって可決されました。
2、本会議に出席した株主の謝朋村 氏および同氏と関連関係のある株主は、議案6について議決を回避しました。本会議に出席したその他の株主について、議決を回避する必要がある事情はありません。
3、議案3および6は、中小投資家に対して個別の票の集計を行いました。
三、弁護士の証明状況
1、本株主総会を証明した弁護士事務所：北京徳恒（深セン）法律事務所
弁護士：孫静曲 弁護士、魏清馨 弁護士
2、弁護士による証明意見：
徳恒法律事務所は、本会社の本会議の招集および開催手続、現場出席者、本会議の招集者の主体資格、本会議の提案および議決手続、議決結果はいずれも《会社法》《証券法》《株主総会規則》等の法律、行政法規、規範文書ならびに《会社定款》の関連規定に適合しており、本会議で可決された決議は合法かつ有効であると考えます。
以上、公告します。
深セン市必易微電子株式会社 取締役会
2026年4月4日
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