仙鶴股份有限公司の転換社債型新株予約権付社債の転換結果および株式の異動に関する公告

証券コード：603733 証券略称：仙鶴股份 公告番号：2026-003

社債コード：113632 社債略称：鶴21転換社債

仙鶴股份有限公司

転換社債の転換結果および株式変動公告

当社取締役会および全取締役は、本公告の内容にいかなる虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏も存在しないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について、個別および連帯して責任を負うものとします。

重要事項の提示：

● 累計転換状況：2026年3月31日現在、累計で人民元33,305,000元の「鶴21転換社債」が当社株式に転換されており、累計転換株数は1,751,926株で、転換社債の転換前に当社が発行した株式総数の0.2482%を占めます。

● 未転換の転換社債の状況：2026年3月31日現在、未だ転換されていない「鶴21転換社債」の金額は人民元2,016,694,000元で、転換社債の発行総量の98.3754 %を占めます。

● 当四半期の転換状況：2026年1月1日から2026年3月31日までの期間において、累計で人民元2,000元の「鶴21転換社債」が当社株式に転換されており、累計転換株数は104株で、転換社債の転換前に当社が発行した株式総数の0.000015%を占めます。

一、転換社債の発行・上場の概要

（一）転換社債の発行状況

中国証券監督管理委員会の「仙鶴股份有限公司 公開発行転換社債の承認に関する批復」（証監許可[2021]3200号）により承認されたことに基づき、仙鶴股份有限公司（以下「会社」「当社」といいます。）は2021年11月17日に、転換可能な会社債（転換社債）2,050万枚を公開発行しました。各社債の額面は人民元100元で、発行総額は人民元20.50億元、償還期間は6年です。

（二）転換社債の上場状況

上海証券取引所の自律的監督に関する決定書[2021]461号により承認されたことに基づき、今回当社が発行した発行総額20.50億元の転換社債は、2021年12月9日から上海証券取引所において上場取引されています。社債略称は「鶴21転換社債」、社債コードは「113632」です。

（三）転換社債の転換状況

関係規定および《仙鶴股份有限公司 公開発行転換社債 募集説明書》の約定に基づき、当社が今回発行した「鶴21転換社債」は2022年5月23日から当社株式へ転換可能です。「鶴21転換社債」の当初転換価格は39.09元/株であり、現在の転換価格は18.99元/株です。これまでの転換価格の調整状況は以下のとおりです。

1、会社が2021年の年度株主配当（権利分配）を実施したことにより、「鶴21転換社債」の転換価格は2022年7月5日から39.09元/株から38.74元/株に調整されました。詳細は、当社が2022年6月28日に上海証券取引所ウェブサイトにて開示した《仙鶴股份有限公司 利益分配に伴う「鶴21転換社債」の転換価格調整に関する公告》（公告番号：2022-050）をご参照ください。

2、会社は2022年8月1日に2022年第4回臨時株主総会を開催し、「下方修正による『鶴21転換社債』の転換価格修正に関する議案」を審議・可決しました。これにより「鶴21転換社債」の転換価格は2022年8月3日から38.74元/株から27.23元/株に調整されました。詳細は、当社が2022年8月2日に上海証券取引所ウェブサイトにて開示した《仙鶴股份有限公司 下方修正による「鶴21転換社債」の転換価格修正に関する公告》（公告番号：2022-062）をご参照ください。

3、会社が2022年の年度株主配当（権利分配）を実施したことにより、「鶴21転換社債」の転換価格は2023年6月19日から27.23元/株から26.92元/株に調整されました。詳細は、当社が2023年6月13日に上海証券取引所ウェブサイトにて開示した《仙鶴股份有限公司 2022年度の株主配当（権利分配）の実施に伴う「鶴21転換社債」の転換価格調整に関する公告》（公告番号：2023-051）をご参照ください。

4、会社は2023年8月31日に2023年第3回臨時株主総会を開催し、「下方修正による『鶴21転換社債』の転換価格修正に関する議案」を審議・可決しました。これにより「鶴21転換社債」の転換価格は2023年9月4日から26.92元/株から19.84元/株に調整されました。詳細は、当社が2023年9月1日に上海証券取引所ウェブサイトにて開示した《仙鶴股份有限公司 下方修正による「鶴21転換社債」の転換価格修正に関する公告》（公告番号：2023-073）をご参照ください。

5、会社が2023年の年度株主配当（権利分配）を実施したことにより、「鶴21転換社債」の転換価格は2024年6月27日から19.84元/株から19.49元/株に調整されました。詳細は、当社が2024年6月20日に上海証券取引所ウェブサイトにて開示した《仙鶴股份有限公司 2023年度の株主配当（権利分配）の実施に伴う「鶴21転換社債」の転換価格調整に関する公告》（公告番号：2024-036）をご参照ください。

6、会社が2024年の年度株主配当（権利分配）を実施したことにより、「鶴21転換社債」の転換価格は2025年7月10日から19.49元/株から18.99元/株に調整されました。詳細は、当社が2025年7月4日に上海証券取引所ウェブサイトにて開示した《仙鶴股份有限公司 2024年度の株主配当（権利分配）の実施に伴う「鶴21転換社債」の転換価格調整に関する公告》（公告番号：2025-032）をご参照ください。

二、今回の転換社債の転換状況

「鶴21転換社債」の転換期間は2022年5月23日から2027年11月16日までです。

2026年3月31日現在、累計で人民元33,305,000元の「鶴21転換社債」が当社株式に転換されており、累計転換株数は1,751,926株で、転換社債の転換前に当社が発行した株式総数の0.2482%を占めます。そのうち、2026年1月1日から2026年3月31日までの期間において、累計で人民元2,000元の「鶴21転換社債」が当社株式に転換されており、累計転換株数は104株で、転換社債の転換前に当社が発行した株式総数の0.000015%を占めます。

2026年3月31日現在、未だ転換されていない「鶴21転換社債」の金額は人民元2,016,694,000元で、転換社債の発行総量の98.3754%を占めます。

三、資本金（株式）変動状況

単位：株

■

四、その他

連絡部門：会社の証券部

連絡先電話番号：0570-2833055

連絡先メールアドレス：zqb@xianhepaper.com

以上、公告します。

仙鶴股份有限公司 取締役会

2026年4月2日

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