トランプ関連のワールドリバティ、制裁対象グループとの関係で非難の的に

TLDR

• トランプが共同創業した暗号資産ベンチャー「World Liberty」は、東南アジアのブロックチェーン・プロジェクトとのつながりをめぐり調査の対象となっている。
• AB DAO との提携は、カンボジアのPrince Groupに関連する人物との関係があるため、U.S. and U.K. sanctions の対象として懸念が持ち上がっている。
• World Libertyは、ステーブルコインをAB DAOのブロックチェーン・ネットワークに統合する前に徹底的なデューデリジェンスを行ったと主張している。
• AB DAO との取引は、Prince Groupの創業者 Chen Zhi および関係者に対して連携した制裁が課された直後に成立した。
• 法律専門家は、UAEの顧問 Sheik Tahnoon による $500 million の買収の後に生じ得る利益相反について懸念を表明している。

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米国大統領ドナルド・トランプが共同創業した暗号資産ベンチャーであるWorld Libertyは、東南アジアのブロックチェーン・プロジェクトであるAB DAOと提携を結んだことを受けて精査されています。これは、The Timesが、AB DAOがのちにU.S. and U.K. sanctionsの対象となる人物に関連したリゾート・プロジェクトとのつながりを持っていたと報じたことを受けています。この展開は、World Libertyのデューデリジェンス手続きの有効性に対する懸念を引き起こしています。

World LibertyとAB DAOのつながり

2024年9月に立ち上げられたWorld Libertyは、AB DAOへの関与を背景に、圧力が高まっています。同社は、USD1ステーブルコインをAB DAOのブロックチェーン・ネットワークに統合し、カンボジアのPrince Groupに関連する人物が関わるリゾート・プロジェクトを後押ししました。米国当局が主要な犯罪ネットワークだと表現したPrince Groupは、2024年11月に、World LibertyとAB DAOの間のディールが発表された直後に、U.S. and U.K. sanctions による連携した制裁を受けました。

提起された疑問に対して、World Libertyは提携に入る前に徹底的なデューデリジェンスを行ったと主張しました。同社のスポークスパーソンは、同社がプロジェクトに関与した制裁対象の人物とは関係がないことを強調しました。「私たちは、これらの人物とは関係がありません」と同社は述べ、Prince Groupに結び付けられた人物との間に不正や直接的なつながりがあることを否定しました。

物議を醸す提携がガバナンス上の懸念を呼ぶ

World LibertyがAB DAOと結んだ提携をめぐる精査は、同社のガバナンスや対外的なつながりに関する継続的な懸念に拍車をかけています。今年の初めに The Wall Street Journal が行った調査では、同社が、UAEの国家安全保障担当顧問である Sheik Tahnoon bin Zayed Al Nahyan が World Liberty の 49% の持ち分をこっそり取得したディールにも同意していたことが明らかになりました。この買収は $500 million と評価され、トランプが政権に戻ることが見込まれていた直前に実施されました。

法律専門家は、こうした提携から生じ得る利益相反への懸念を表明しています。とりわけ、トランプの政治的な関係を踏まえるとその懸念は大きくなります。ホワイトハウスは不正はないと否定したものの、このディールは米国政治としては前例のない動きであり、World Libertyのイメージをさらに複雑にしています。批評家は、企業のリーダーシップが、これらのビジネス上の取引に伴うより広範な政治的・法的リスクを十分に理解しているのかどうかを疑問視しています。

World Libertyをめぐる継続的な精査は、暗号資産・ブロックチェーン分野で事業を行うことの複雑さを浮き彫りにしています。The Times の調査によると、AB DAOは、ごく最近までPrince Groupとのつながりを後押ししていたリゾート・プロジェクトに関与していました。Prince Groupに結び付けられた人物は、制裁が課された後にようやくそのプロジェクトから外されており、World Libertyがデューデリジェンス・プロセスでどの程度の精査を適用していたのかが問われています。

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