安徽金种子酒业股份有限公司について、総経理の任命および法定代表人の変更に関する公告

証券コード：600199 証券略称：金種子酒 公告番号：臨2026-005

安徽金種子酒業股份有限公司

当社総経理の任命ならびに法定代表者の変更に関する公告

当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏が存在しないことを保証し、その内容の真正性、正確性および完全性について法的責任を負います。

安徽金種子酒業股份有限公司（以下「会社」という）は2026年4月1日に第7期取締役会第20回会議を開催し、「当社総経理の任命ならびに法定代表者の変更に関する議案」を審議のうえ可決しました。ここに関連事項を公告します。

一、当社総経理の任命に関する状況

資源配分を全面的に統括し、当社の戦略目標の実行を効率的に推進し、阜陽の拠点および中核市場の建設を加速し、継続的に当社のガバナンス体制を最適化し、運営効率ならびに中核競争力を高めるため、会社の取締役会指名委員会による審査のうえ、当社取締役会は謝金明氏を当社総経理に任命することを同意しました。任期は、本取締役会の審議可決日から、当社第7期取締役会の満了日までとします。謝金明氏の経歴は別紙をご参照ください。

調査確認の結果、謝金明氏は阜陽投資発展集団有限公司の総経理、阜阳市建設投資控股集団有限公司の党委副書記・総経理、安徽金種子集団有限公司の党委書記・董事長等の職を辞任しています。また、「中華人民共和国会社法」および「上海証券取引所上場会社の自主規制指針 第1号――規範運営」に定める、上場会社の上級管理職を担当できない状況には該当しません。

謝金明氏が当社総経理として任命された後、当社第7期取締役会において上級管理職を兼任する職務の取締役の人数、ならびに職員代表が担う人数は合計で、会社の取締役総数の2分の1を超えず、関連する法律・法規の規定に合致しています。

二、法定代表者の変更に関する状況

「会社定款」第8条の「会社の法定代表者は、会社の業務を代表して執行する取締役または総経理がこれにあたる」という規定、および会社の事業発展の必要性に基づき、同時に市場監督管理部門における登記変更等の利便性の理由も考慮し、当社は、法定代表者を何秀侠女士から、当社の取締役・総経理である謝金明氏へ変更することを決定しました。併せて、当社取締役会は、当社の管理層およびその授権を受けた取扱者が、市場監督管理部門の要求に従い、法定代表者の変更、法人の印章の変更等の登記・届出事項を処理するよう授権します。

以上のとおり公告します。

安徽金種子酒業股份有限公司

取締役会

2026年4月2日

謝金明氏、1974年9月生まれ、大学院学歴、中国共産党員。1994年8月に就業し、2018年6月から現在まで、界首市委常務委員、常務副市長、太和県党委副書記、阜陽投資発展集団有限公司の総経理、阜阳市建設投資控股集団有限公司の党委副書記・総経理、安徽金種子集団有限公司の党委書記・董事長、安徽金種子酒業股份有限公司の董事長等を歴任。

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