暗号詐欺の分野で、かなり重要なものを見かけたので、注目する価値があります。ブラジル連邦警察は、Operation Fantasosの第2フェーズをついに完了し、近年最大級の暗号ピラミッドスキームの一つに相当するものを標的にしました。

私の目を引いたポイントはこれです。Trade Coin Clubの黒幕、Douver Torres Bragaという人物が、とても大胆なことをやり遂げたのです。彼は、100,000人以上を説得して、本人が主張するところの自動化されたBitcoin取引ボットに投資させました。聞き覚えがありますか？おなじみのポンプ＆ダンプの物語ですが、今回はテクノロジーの要素が入っているのが特徴です。

このケースが市場の観点から面白いのは、その規模です。私たちは、このスキームを通じて$290 millionが動いており、投資家たちが約82,000 BTCを預けていたという話をしています。Douver Torres Bragaは資金を持ち逃げしただけではなく、完全にラグジュアリーなライフスタイルに突入しました。2年未満で139件の物件を購入しています。これは、宇宙からでも見えるようなレベルの危険信号です。

仕組みは、教科書どおりのピラミッド型詐欺でした。Douver Torres Bragaのロボットは、毎秒何千ものBitcoin取引を実行しているはずだとされており、実際の取引からではなく、新規の投資家から集めた資金によって「リターン」が生み出されていました。SECは最終的にこれを止めましたが、Bragaが少なくとも8,396ビットコインを自分の口座に振り向けることに成功する前ではありませんでした。

ここで本当に起きたことは、Douver Torres Bragaが2月にスイスで逮捕され、その後米国へ身柄引き渡しされ、最終的にシアトルで有罪を認めたということです。しかしブラジル当局はそこで終わりではありません。彼らは捜索令状を執行し、ラグジュアリーな資産、車両、時計、宝飾品、そしてもちろん、見つけられたあらゆる暗号資産を押収しています。資産差し押さえの命令だけでR$1.5 billionに達しています。

私がこれを取り上げる理由は何でしょうか？これは、正当な暗号プロジェクトと詐欺を分けるまさにその種の案件だからです。保証されたリターン、自動ロボットが毎秒何千もの取引を行うといった話、そして創業者がもう宝くじに当たったかのように暮らしているのを見るとき——その時こそ、真剣に疑う必要があります。Douver Torres BragaのTrade Coin Clubは、欲が投資家の杜撰な確認（デューデリジェンス）と結びついたときに何が起きるのかを示す、まさに教科書的な例です。

この分野でまだ学び始めた人にとって、このケースは「絶対に踏んではいけない地雷」を学ぶマスタークラスのようなものです。こうしたピラミッドスキームは進化し続けますが、基本は同じままです。懐疑的でいること、主張を検証すること、そして暗号の世界で「良すぎる話」はほぼ例外なく本当ではない、ということを忘れないでください。