仮想通貨犯罪者への取締り強化で中国の裁判所が動く

中国の最高裁は、仮想通貨犯罪者に対して取締りを強化する。イラスト：Hilary B；出所：Shutterstock

Tim Alper

2026年2月27日 午前1時15分（GMT+9） 3分で読めます

この記事の内容：

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中国の司法当局トップは、北京がビットコインやその他のプライベートなデジタル資産に対する取り締まりを強める中、金融および仮想通貨関連犯罪に対抗するために裁判所へ新たな権限を付与したいとしている。

同国最高の司法機関である最高人民法院は、インサイダー取引と市場操作に対抗したいと述べた。

「私たちは調査を行い、サプライチェーン・ファイナンス、インターネット・ファイナンス、そして暗号資産などの分野における、新たなタイプの金融犯罪への対応を強化しなければならない」と、裁判所第二民事部のディレクターであるワン・チュアンは語った。

最高裁のコメントは、ブロックチェーン分析企業Chainalysisが、中国語によるマネーロンダリングのネットワークが過去5年間で違法な暗号資金の20%を処理していると報告してから、わずか数週間後のことだ。

同社によれば、中国語を話すマネーロンダラーは2025年に160億ドル超を処理しており、1日あたり約4,400万ドルに相当するという。

裁判所の新たな権限

中国の司法は、検察官や裁判所が仮想通貨および金融犯罪に対してより厳しい処罰を科すのを助けるため、包括的な一連の法律を作りたい考えだと、北京の大成法律事務所のシニアパートナーであるマー・ホンウェイは、中国のメディア『上海証券報』に語った。

これにより、仮想通貨や価格操作に関する事件において、裁判官はもはや主に法的先例に頼る必要がなくなるということになる、とマー氏は述べた。

ワン氏によれば、中国の裁判所は昨年、暗号資産関連の事件を含む270万件超の金融事件を扱った。これは2024年から2%の増加に当たる。

ワン氏は、司法は「暗号資産をめぐるもののような新たな金融事案に対する対応」を策定するため、迅速に動かなければならないと述べた。

最高裁は、仮想通貨関連犯罪の増加を把握しており、「この件について司法基準を統一することを目指している」とした。

裁判所は、新たな規制および司法の対応を策定するにあたり、仮想通貨を「研究が必要な新しい金融分野」と呼んだ。

「金融セクターは国家経済の基盤であり、中国の中核的な競争力の重要な構成要素だ」とワン氏は述べた。「私たちは健全な金融システムの発展を支えなければならない。」

北京はここ数か月、仮想通貨に対するゼロ・トレランス（容赦なし）の姿勢を繰り返し表明している。12月には、中国人民銀行（PBoC、中央人民銀行）が、仮想通貨の「投機と取引」をめぐる対策を強化すると述べた。

同銀行は、仮想通貨取引の禁止を継続し、「仮想通貨に関連する違法な金融活動を取り締まり、公衆の安全を守る」ことを徹底するとした。

今月初めには、同銀行と中国の証券当局が、ほとんどの元連動型ステーブルコインおよび現実資産（RWA）関連プロジェクトを禁止した。

物語は続きます  

仮想通貨詐欺が増加

一方で、仮想通貨関連犯罪の報告が、中国の報道でますます頻繁に現れ続けている。

マカオの警察は、特別行政区に住むある女性が、高度な仮想通貨詐欺の被害に遭い、163,000ドルを失ったと述べた。

当局は、オンラインの知人が、月次の現金払いなど、利用者にさまざまなボーナスを提供する仮想通貨取引アプリをダウンロードするよう勧めたとした。

最初は、彼女はそのアプリが自分に利益をもたらしているのだと思い、プラットフォームから70ドル超を正常に引き出せたと、マカオ拠点のメディア『TDM』が報じた。

しかし、彼女がプラットフォームからさらに資金を引き出そうとしたところ、追加の引き出しができるようになる前に巨額の税金請求書を支払うよう指示するメッセージを受け取った。

彼女は警察に届け出て、警察はそのプラットフォームを詐欺だと特定した。

＿Tim AlperはDL Newsのニュース記者です。情報提供は？ __tdalper@dlnews.com までメールしてください。＿

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